Productos y Soluciones Médicas B2 Health SpA

Texto oficial do extrato

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera 4886, San Miguel, Santiago, certifica: Con fecha 24 de marzo de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública, Repertorio N°1.611/2022, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Productos y Soluciones Médicas B2 Health SpA, celebrada con fecha 24 de marzo de 2022 en que, por unanimidad de sus accionistas, según registro de accionistas que he tenido a la vista, Francisco Javier Stuardo Wunder RUT N°15.378.102-8 e Inversiones Healthy Plus SpA RUT N°77.535.952-8, ambos domiciliados en Avenida Apoquindo N°6410, Oficina 605, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se acordó lo siguiente: 1) Modificar la administración de la sociedad, estableciendo como nuevos administradores de la sociedad a don Francisco Javier Stuardo Wunder y a doña Johanna del Carmen Melgarejo Rebolledo. 2) Se sustituye Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales referidos a la administración, en tal sentido, estableciendo como administradores a don Francisco Javier Stuardo Wunder y a doña Johanna del Carmen Melgarejo Rebolledo quienes, indistintamente, anteponiendo la razón social a su firma y con las más amplias facultades de administración y disposición, pueda ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos o convenciones de cualquier naturaleza que sean, que se relacione directa o indirectamente con el objeto social con las facultades indicadas en escritura extractada. 3) Se sustituye Artículo Primero Transitorio de los Estatutos en materia no extractable. En todo lo no modificado se mantienen las estipulaciones contenidas en los estatutos sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 57.797, número 26.838 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2021. San Miguel, 11 de abril de 2022.