Consensus SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 16 de junho de 2021

   Constitución de CONSENSUS SpA.

2. Mudança de capital· 16 de novembro de 2023

   Junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social y modificar estatutos.

   ANDREAS WOLFGANG STILLFRIED · JOHANNA VERONICA GRAEFIN VON STILLFRIED RATTONITZ KLEINE · MARÍA MECHTILD GRÄFIN STILLFRIED RATTONITZ · STEPHAN GRAF VON STILLFRIED RATTONITZ · SABINE SONJA GRAFIN STILLFRIED RATTONITZ · MICHAEL HEINRICH GRAF VON STILLFRIED RATTONITZ

Texto oficial do extrato

ABDALLAH FERNÁNDEZ ATUEZ, abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Osorno, con oficio en Avenida Nueva Mackenna número ochocientos setenta y uno, oficina ciento dos, comuna de Osorno, certifica, ANTE MI, por escritura pública suscrita con fecha 22 de diciembre de 2023, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSENSUS SpA, celebrada el día 16 de noviembre del año 2023. Se cumplen las solemnidades. Asiste la totalidad de los titulares de las acciones y don Ricardo Epple Kemp, Notario Suplente del Titular de Osorno, don Abdallah Fernández Atuez. Sociedad constituida por escritura pública de fecha 16 de junio del año 2021, otorgada ante Juan Roberto Peña Urra, Notario Público Titular de Osorno. Extracto autorizado de los estatutos se encuentra inscrito a fojas 48.813 número 22.569 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021 y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de junio del año 2021. Se acordó: A) Aumentar el Capital Social. B) Modificar los Estatutos Sociales, sustituyéndolos por los siguientes: “CUARTO: CAPITAL Y ACCIONES.- El capital de la sociedad asciende a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS divididos en un total de SEIS MIL ACCIONES, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de contado y en este acto, según se da cuenta en el artículo primero transitorio del presente instrumento. Cada acción dará derecho a un voto.”. “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital social es la suma de setecientos cuarenta y dos millones doscientos noventa y siete mil doscientos noventa y cinco pesos dividido en seis mil acciones, todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se distribuye así: A) don ANDREAS WOLFGANG STILLFRIED suscribe la cantidad de MIL ACCIONES, todas suscritas y pagadas íntegramente. B) doña JOHANNA VERONICA GRAEFIN VON STILLFRIED RATTONITZ KLEINE, también conocida como JOHANNA VERONICA GRÄFIN VON STILLFRIED RATTONITZ KLEINE suscribe la cantidad de MIL ACCIONES, todas suscritas y pagadas íntegramente. C) doña MARÍA MECHTILD GRÄFIN STILLFRIED RATTONITZ, también conocida como MARÍA MECHTILD BOTERO, suscribe la cantidad de MIL ACCIONES, todas suscritas y pagadas íntegramente. D) don STEPHAN GRAF VON STILLFRIED RATTONITZ, suscribe la cantidad de MIL ACCIONES, todas suscritas y pagadas íntegramente. E) doña SABINE SONJA GRAFIN STILLFRIED RATTONITZ, suscribe la cantidad de MIL ACCIONES, todas suscritas y pagadas íntegramente. y, F) don MICHAEL HEINRICH GRAF VON STILLFRIED RATTONITZ, suscribe la cantidad de MIL ACCIONES, todas suscritas y pagadas íntegramente; suscribiéndose en consecuencia la totalidad de las acciones, esto es seis mil acciones, lo que equivale a la suma total de setecientos cuarenta y dos millones doscientos noventa y siete mil doscientos noventa y cinco pesos, ya pagado íntegramente.”. Los accionistas presentes confirmaron y ratificaron todo lo anteriormente obrado. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Se facultó para inscribir. Osorno, 10 de enero de 2024.-

Texto oficial do extrato

JUAN ROBERTO PEÑA URRA, Notario Público, 4ta Notaría de Osorno, con oficio ubicado en calle Manuel Antonio Matta N° 698, Osorno, Certifica: Por escritura pública hoy ante mí, /UNO/ don ANDREAS WOLFGANG STILLFRIED, alemán, ingeniero agrónomo, casado bajo el régimen de separación total de bienes, C.I. para extranjeros Nº 10.754.961-7, domiciliado en Fundo El Pellín, Puerto Octay; /DOS/ doña JOHANNA VERONICA GRAEFIN VON STILLFRIED RATTONITZ KLEINE, también conocida como JOHANNA VERONICA GRÄFIN VON STILLFRIED RATTONITZ KLEINE, alemana, casada, corredora de finca raíz, Pasaporte Alemán Nº C 4 F G K Y 6 0 M, Rol Único Tributario para extranjeros Nº 48.097.619-3, domiciliada para estos efectos en Fundo El Pellín, Puerto Octay, representada según se acreditó por don ANDREAS WOLFGANG STILLFRIED, ya individualizado; /TRES/ doña MARÍA MECHTILD GRÄFIN STILLFRIED RATTONITZ, alemana, divorciada, enfermera, Pasaporte Alemán N° C 4 F X 4 7 R N 9, también conocida como MARÍA MECHTILD BOTERO, Rol Único Tributario para extranjeros Nº 48.096.937-5, domiciliada en cuatrocientos 12 Lane, Weston, Florida, Estados Unidos de América, representada según se acreditó por don ANDREAS WOLFGANG STILLFRIED, ya individualizado; /CUATRO/ don STEPHAN GRAF VON STILLFRIED RATTONITZ, alemán, soltero, gerente de ventas, Pasaporte Alemán N° C 9 8 X X V T L M, Rol Único Tributario para extranjeros Nº 14.424.168-1, domiciliado en An der Donauhalle 2 a, 7 8 1 6 6, Donaueschingen, República Federal de Alemania, representado según se acreditó por don ANDREAS WOLFGANG STILLFRIED, ya individualizado; /CINCO/ doña SABINE SONJA GRÄFIN VON STILLFRIED RATTONITZ, alemana, casada, relaciones públicas, Pasaporte Alemán N° C 5 K 9 G 9 T 1 T, Rol Único Tributario para extranjeros Nº 48.095.290-1, domiciliada en Friederike-Nadig-Strasse, 58, 6 4 8 0 7, Dieburg, República Federal de Alemania, representada según se acreditó por don ANDREAS WOLFGANG STILLFRIED, ya individualizado; y, /SEIS/ don MICHAEL HEINRICH GRAF VON STILLFRIED RATTONITZ, alemán, casado, ingeniero industrial, Pasaporte Alemán N° C G T C T R P J 9, Rol Único Tributario para extranjeros Nº 48.097.374-7, domiciliado en Memmingerstr. 38, 8 9 2 6 4, Weissenhorn, Alemania, representado según se acreditó por don ANDREAS WOLFGANG STILLFRIED, ya individualizado, constituyeron sociedad por acciones. Razón Social: “CONSENSUS SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será: Uno) La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; Dos) Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena, así como la evaluación y asesoría para la elaboración y desarrollo de proyectos inmobiliarios; Tres) Tomar interés o participar como socio o accionista en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, chilenas extranjeras; crear, financiar, prometer y administrar, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; Cuatro) Percibir los frutos de las inversiones, asumir representaciones, agencias, comisiones y mandatos; prestar toda clase de servicios y asesorías profesionales, técnicas y de cualquier naturaleza a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, chilenas o extranjeras; Cinco) La explotación de predios agrícolas por cuenta propia o ajena, la prestación de todo tipo de servicios agrícolas en cualquiera de sus formas; Seis) El arrendamiento de maquinarias, equipos, vehículos, y en general de todo tipo de bienes muebles, y, Siete) En general realizar cualquier otra actividad que los socios estimen conveniente.- Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias y/o sucursales que puedan establecerse en otros puntos del país o del extranjero. Capital: $112.908.942.-, íntegramente suscrito, dividido en 6.000 acciones, nominativas, misma serie y sin valor nominal, pagados en el acto según se da cuenta en artículo primero transitorio de escritura que se extracta. La responsabilidad de los accionistas queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó para inscribir. Osorno, 16 de Junio de 2021. Doy Fe.-