Transacciones Electrónicas Iii S.a.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior Pablo Martínez Loaiza, abogado, Notario Titular de la 1ª Notaría de La Reina, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, La Reina, certifica: que por escritura pública de fecha 25 de agosto de 2025, Repertorio N° 48.292, ante mí, don JAVIER ANDRÉS UGARTE URIBE, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad N° 13.234.367-5, en representación de la sociedad TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A., sociedad comercial, Rol Único Tributario N° 77.351.006-7, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 4.499, piso 6, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana; quien, debidamente facultado para ello, saneó los acuerdos adoptados mediante escritura pública de rectificación de fecha 26 de abril de 2025 bajo el Repertorio N° 17.242, y otorgada en esta misma Notaría Pública, y rectificó los estatutos sociales en cuanto a su capital social, entre otras materias. Dicha escritura dice relación con la sociedad “TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A.”, inscrita a fojas 25.162 número 11.737 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021. SANEAMIENTO: A través de la escritura pública de fecha 25 de agosto de 2025, el compareciente saneó los acuerdos adoptados mediante escritura pública de rectificación de la sociedad TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A. de fecha 26 de abril de 2025. En la escritura de saneamiento de fecha 25 de agosto de 2025, el compareciente, en representación de la sociedad TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A., y debidamente facultado para ello, ratificó expresa y totalmente el contenido de la escritura pública de rectificación de fecha 26 de abril de 2025, bajo el Repertorio N° 17.242, otorgada en esta misma Notaría Pública de La Reina de don Pablo Martínez Loaiza; ya que no se cumplió en tiempo y forma con el trámite legal de inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicación del extracto en el Diario Oficial. Todo lo anterior, para efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley N° 19.499 que establece normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades y así proceder con las inscripciones y publicaciones correspondientes, dentro del plazo legal. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Pablo Martínez Loaiza, abogado, Notario Público.- Santiago, veintiséis de agosto de 2025.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior Pablo Martínez Loaiza, Notario Titular de la 1ra Notaría de La Reina, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales número cinco mil ochocientos cuarenta y uno, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 25 de marzo de 2025, ante mí, don BENJAMÍN JOSÉ BUSTOS RAMÍREZ, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad N° 18.391.533-9; en representación de la sociedad TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A., RUT N° 77.351.006-7, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 4.499, piso 6, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana; quien, debidamente facultado para ello, saneó la escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de diciembre de 2024, Repertorio N° 27.958, otorgada en la Notaría Pública de La Reina de don Pablo Martínez Loaiza, que modificó los estatutos sociales en cuanto a su capital social. Dicha escritura dice relación con la sociedad “TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A.”, inscrita a fojas 25.162 número 11.737 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021. SANEAMIENTO: A través de la escritura pública de fecha 25 de marzo de 2025, el compareciente saneó los acuerdos adoptados mediante escritura pública de modificación de la sociedad Transacciones Electrónicas III S.A. de fecha 27 de diciembre de 2024; otorgada en esta misma Notaría Pública de La Reina de don Pablo Martínez Loaiza, con motivo de la falta de publicación en el Diario Oficial oportuna. En la escritura de saneamiento de fecha 25 de marzo de 2025, el compareciente, en representación de la sociedad Transacciones Electrónicas III S.A., ratificó expresa y totalmente el contenido de la escritura pública de modificación de fecha 27 de diciembre de 2024, otorgada en la Notaría de La Reina de don Pablo Martínez Loaiza, bajo el Repertorio N° 27.958; ya que no se cumplió en tiempo y forma con el trámite legal de publicación del extracto en el Diario Oficial. Todo lo anterior, para efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley N° 19.499 que establece normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades y así proceder con las inscripciones y publicaciones correspondientes, dentro del plazo legal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Pablo Martínez Loaiza, Notario Público titular. La Reina, 26 de marzo de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 18 de março de 2021

   Constitución de la sociedad con capital inicial y emisión de acciones.

   Holding Texcel IX SpA · Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA

2. Mudança de capital· 29 de dezembro de 2021

   Se aprobó un aumento de capital previo a la modificación publicada.

   Holding Texcel IX SpA · Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA

Texto oficial do extrato

Jean Jacques Dutrey Ossa, abogado, notario suplente de don PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, Titular de la Primera Notaría de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe de Gales 5841, comuna de La Reina, Región Metropolitana, certifica: que por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2024, Repertorio N° 27.958, ante el notario titular Pablo Martínez Loaiza, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A.” (en adelante también la “Sociedad”) de fecha 27 de diciembre de 2024, celebrada con la presencia del Notario Titular don Pablo Martínez Loaiza, de la Primera Notaría de La Reina, y el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad Transacciones Electrónicas III S.A., conforme a antecedentes que el notario titular tuvo a la vista al momento de celebrarse la junta. Sociedad inscrita a fojas 25.162 numero 11.737 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, los accionistas Holding Texcel IX SpA y Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA; todos debidamente representados según corresponde, entre otras materias, acordaron aumentar el capital de la Sociedad. Modificaciones: Aumento de capital. La Junta discutió y aprobó aumentar el capital social de la suma de $14.008.577.331 dividido en 4.118.833 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal ni privilegios; a la suma de $23.123.825.147, dividido en 6.798.918 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal ni privilegios. De esta forma, el aumento de capital asciende a la suma de $9.115.247.816, emitiéndose 2.680.085 nuevas acciones de pago. Los accionistas presentes renunciaron a las formalidades y plazos del derecho preferente para suscribir las 2.680.085 nuevas acciones de pago, representativas del aumento de capital aprobado. Acto seguido, los accionistas Holding Texcel IX SpA y Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA manifestaron su intención de ejercer su derecho preferente de suscribir las 2.680.085 acciones correspondientes al aumento de capital, a prorrata de sus respectivas participaciones. De esta forma, estos accionistas suscribieron y pagaron íntegramente el aumento de capital propuesto, el cual se suscribió, se enteró y se enterará de la siguiente manera: a) Holding Texcel IX SpA paga la suma de $8.750.674.364 con cargo a la Cuenta por Pagar que tiene la Sociedad en favor de dicho accionista y que fue descrita en el acápite anterior. De esa manera, 2.572.892 acciones de pago serán suscritas y pagadas por Holding Texcel IX SpA, por un total de $8.750.674.364, en razón de 3.401 pesos por acción; mientras que la cantidad de 107.193 acciones de pago serán suscritas y pagadas por Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA, por un valor total $364.573.452, en razón de 3.401 pesos por acción. Las sumas anteriormente indicadas totalizan el aumento de capital propuesto y aprobado. Aprobado el aumento de capital y la forma de pago, la Junta decidió modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio, por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $23.123.825.147, y se divide en 6.798.918 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal ni privilegios, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales.”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $23.123.825.147, y se divide en 6.798.918 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal ni privilegios. Este capital se suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Con 3.511.883 acciones equivalentes a $4.928.605.331, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha mediante la constitución de la Sociedad, de conformidad a lo establecido en la escritura pública 18 de marzo de 2021 otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Roberto Cifuentes Allel; b) Con 606.950 acciones equivalentes $9.079.972.000, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, a través del acuerdo de aumento de capital adoptado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de diciembre de 2021, reducida a escritura pública de igual fecha, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de María Soledad Lascar Merino; y c) Con 2.680.085 acciones equivalentes a $9.115.247.816, respecto de las cuales 2.572.892 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por el accionista Holdings Texcel IX SpA a través de la capitalización de la Cuenta por Cobrar a su favor y en contra de la Sociedad; y el saldo de 107.193 acciones fueron suscritas por el accionista Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA, encontrándose pendientes de pago, las cuales deberán enterarse en el plazo máximo de 3 años contados a partir de la reducción a escritura pública del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de diciembre de 2024, celebrada ante el Notario Público de La Reina de don Pablo Martínez Loaiza. Se deja constancia que el capital social se encuentra suscrito y pagado y se pagará por los accionistas, ya sea por sí o por sus antecesores en sus derechos; y que la actual composición accionaria es la siguiente: a) Holding Texcel IX SpA con 6.526.989 acciones; y b) Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA con 271.929 acciones. De esta forma se encuentra suscrito y pagado y se pagará el capital social”. Demás estipulaciones en escritura extractada. JJDO Notario Suplente, La Reina, a 22 de febrero de 2025.

Texto oficial do extrato

GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, abogado, Notario Público Titular con oficio en Avenida Quilín N° 5283, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, certifica: que por escritura pública de fecha 25 de septiembre de 2024, Repertorio N° 408-24 ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “TRANSACCIONES ELECTRONICAS III S.A.”, RUT 77.351.006-7 (en adelante también la “Sociedad”) celebrada con fecha 25 de septiembre de 2024, en la cual con la presencia del Notario Titular don Guillermo Solar Pérez, de la Segunda Notaría de Santiago, y el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad Transacciones Electrónicas III S.A., inscrita a Fojas 25162 N° 11737 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, los accionistas Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA y Holding Texcel IX SpA; todos debidamente representados según corresponde, acordaron entre otras cosas modificar el número de Directores de la Sociedad pasando del actual de 7 miembros titulares y sus respectivos suplentes al nuevo de 3 miembros Titulares y sus respectivos Suplentes, modificándose con el objeto de reflejar dichos acuerdos el Artículos Noveno de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. En Peñalolén, a 21 de noviembre de 2024.

Texto oficial do extrato

GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, abogado, Notario Público Titular con oficio en Avenida Quilín N° 5283, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, certifica: que por escritura pública de fecha 25 de septiembre de 2024, Repertorio N° 408-24 ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “TRANSACCIONES ELECTRONICAS III S.A.”, RUT 77.351.006-7 (en adelante también la “Sociedad”) celebrada con fecha 25 de septiembre de 2024, en la cual con la presencia del Notario Titular don Guillermo Solar Pérez, de la Segunda Notaría de Santiago, y el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad Transacciones Electrónicas III S.A., inscrita a Fojas 25162 N° 11737 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, los accionistas Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA y Holding Texcel IX SpA; todos debidamente representados según corresponde, acordaron modificar el número de Directores de la Sociedad pasando del actual de 7 miembros titulares y sus respectivos suplentes al nuevo de 3 miembros Titulares y sus respectivos Suplentes, como asimismos designándose en el acto por aclamación y unanimidad a Héctor Manuel Gómez Brain, en calidad de Director Titular, siendo su suplente Carolina Gómez López, Diego Angel Gómez López, en calidad de Director Titular, siendo su suplente Andrés Ignacio Gómez López y Rodrigo Domingo Castro Melfi, en calidad de Director Titular, siendo su suplente Juan Enrique Castro Penna, modificándose con el objeto de reflejar dichos acuerdos el Artículos Noveno de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. En Peñalolén, a 20 de noviembre de 2024.