Inmobiliaria E Inversiones Veliche SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2021

   La sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES VELICHE SPA se encuentra inscrita en el registro de comercio de Puerto Montt.

2. Outro ato· 17 de dezembro de 2019

   Se otorga mandato general con administración y disposición de bienes a favor de Luis Humberto Coñuecar Muñoz para representar a Claudia Isabel Coñuecar Mansilla.

   LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ · CLAUDIA ISABEL COÑUECAR MANSILLA

3. Mudança de administrador· 17 de junho de 2024

   Se designa a Luis Humberto Coñuecar Muñoz y Paola Andrea Coñuecar Mansilla como nuevos administradores, modificándose los artículos décimo quinto y décimo sexto de los estatutos.

   LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ · PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA

Texto oficial do extrato

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº478, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Que por escritura pública de fecha de 17 de Junio de 2024, Repertorio Nº:5204-2024, ante mí: LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES VELICHE SPA; Rol Único Tributario número 77.350.871-2 setenta y siete millones trescientos cincuenta mil ochocientos setenta y uno guion dos, la que se encuentra inscrita a fojas trescientos uno vuelta número ciento ochenta y nueve, en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año dos mil veintiuno. Asisten los accionistas: a) LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, titular de diez acciones, por si y en representación de CLAUDIA ISABEL COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones novecientos noventa y siete mil treinta guion dos, titular de veinte acciones, personería que consta en el mandato general con administración y disposición de bienes de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, suscrito en la Segunda Notaria de Puerto Montt del Notario don Felipe San Martin Schröder, el cual se exhibe a los demás accionistas presentes. b) HELGA ISOLDE MANSILLA ASENCIO, cédula nacional de identidad número ocho millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno guion siete, titular de diez acciones. c) PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve guion dos, titular de veinte acciones. d) ANA LUISA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veinticinco mil ochocientos treinta y ocho guion cinco, titular de veinte acciones. e) CATALINA ANGELICA MANCILLA COÑUECAR, cédula nacional de identidad número diecinueve millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos treinta guion uno, titular de veinte acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Preside la reunión, por acuerdo de los accionistas, don LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ. Expresa el Presidente que se encuentran en la sala los accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto en la sociedad y doña HELGA ISOLDE MANSILLA ASENCIO en calidad de secretaria de la junta, y que, en consecuencia, hay quórum para llevar a cabo la sesión, por lo que declara legalmente constituida la Junta y abierta la sesión. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto: UNO- DESIGNACIÓN DE NUEVOS ADMINISTRADORES. El presidente somete a votación la aprobación del nombramiento nuevos administradores de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES VELICHE SPA, para que recaigan en LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, y en doña PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve guion dos. La totalidad de los accionistas presentes aprueban la moción del presidente, quedando de esta forma como administradores de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES VELICHE SPA, las personas propuestas. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que en razón del nombramiento de los nuevos administradores, es necesaria la reforma a los estatutos de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES VELICHE SPA; se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue:Modificar el ARTÍCULO DECIMO QUINTO, quedando de la siguiente forma: “La sociedad será administrada por don LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, y doña PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve guion dos, quienes anteponiendo a sus firmas a la razón social y actuando en forma separada o conjunta, representaran a la sociedad, ambos investidos de las más amplias facultades y en particular de las que a continuación y no de forma taxativa, sino meramente enunciativa, se indican:…”, quedando plenamente vigente lo no modificado en el presente artículo décimo quinto. Modificar el ARTÍCULO DECIMO SEXTO, quedando de la siguiente forma: “Quedan facultados los administradores, para que, bajo su responsabilidad personal, distribuyan dividendos provisorios durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiera pérdidas acumuladas”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerdan las modificaciones señaladas precedentemente. Administración y uso de la razón social: LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ y doña PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, quienes anteponiendo a sus firmas la razón social y actuando en forma separada o conjunta, representaran a la sociedad. Capital: $30.000.000.- dividido en cien acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 18 de junio del 2024.