Comercializadora y Distribuidora Cenica SpA

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 20 de abril de 2025

   Se aprueba la renuncia de Carlos Gaete García como representante legal y la designación de Alicia Ivone Espinoza Castillo.

   Carlos Gaete García · Alicia Ivone Espinoza Castillo

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior CARLOS WENDT GAGGERO, Notario Interino Valparaíso, Prat 856, certifico: hoy ante mí con fecha 26/05/2025, CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, chileno, soltero, Contador Auditor, cédula de identidad número diez millones cuatrocientos siete mil quinientos cuarenta y tres guión seis, domiciliado para estos efectos en calle Huito número trescientos uno, Valparaíso, el compareciente expone: Que redujo a escritura pública, Junta Extraordinaria de accionistas de sociedad Comercializadora y Distribuidora Cenica Spa, Rut 77.320.596-5, de fecha 20 de Abril del año 2025, cuyo objeto era aprobar la renuncia de don Carlos Gaete García, RUT 10.407.543-6 a su calidad de representante legal de la sociedad antes individualizada y aprobar la designación de representante legal a doña Alicia Ivone Espinoza Castillo, RUT 19.013.216-1. Dicha aprobación cumplió con los requisitos establecidos para ello en la Ley de Sociedades Anónimas y Código de Comercio. Demás estipulaciones escritura extractada. Valparaíso, 26 de Mayo de 2025.

Texto oficial do extrato

CARLOS WENDT GAGGERO, Notario Interino Valparaíso, Prat 856, certifico: hoy ante mí con fecha 24/10/2024, CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, chileno, soltero, Contador Auditor, cédula de identidad número diez millones cuatrocientos siete mil quinientos cuarenta y tres guión seis, domiciliado para estos efectos en calle Huito número trescientos uno, Valparaíso, el compareciente expone: Que redujo a escritura pública, Acta Sesión Extraordinaria de accionistas de sociedad Comercializadora y Distribuidora Cenica Spa, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinticuatro, Rol Único tributario número setenta y siete millones trescientos veinte mil quinientos noventa y seis guión cinco, inscrita a fojas ciento diecisiete vuelta, número setenta y tres del año dos mil veintiuno en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. ASISTENCIA. Estuvieron presentes los siguientes accionistas: a) Alicia Espinoza Castillo, Rol único tributario número diecinueve millones trece mil doscientos dieciséis guión uno, como titular de mil acciones, equivalentes al cien por ciento del capital social emitido. OBJETO DE LA JUNTA. Doña Alicia Espinoza Castillo señala que, como es de conocimiento de los accionistas, el objetivo de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas es someter a aprobación las siguientes materias: Uno) Revocar en todas sus partes los poderes conferidos a don Felipe Andrés Ruiz Julia, agradeciendo la gestión realizada en el desempeño del cargo ejercido, aceptando su renuncia enviada mediante carta a los accionistas. Dos) Designar y reemplazar como uno de los administradores y conferir los poderes de representación de la sociedad, a Doña Alicia Espinoza Castillo, Cédula Nacional de Identidad número diecinueve millones trece mil doscientos dieciséis guión uno, y a don CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, CI Número diez millones cuatrocientos siete mil quinientos cuarenta y tres guión seis, quienes actuando conjuntamente, anteponiendo sus nombres a la razón social, representarán a la sociedad y que, para el desempeño de sus encargos, estarán premunido de todas y cada una de las facultades expresadas en el artículo décimo de los estatutos sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Valparaíso, 24 de Octubre de 2024.

Texto oficial do extrato

CARLOS WENDT GAGGERO, Notario Interino Valparaíso, Prat 856, certifico: hoy ante mí con fecha 26/12/2022, CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, chileno, soltero, Contador Auditor, cédula de identidad número diez millones cuatrocientos siete mil quinientos cuarenta y tres guión seis, domiciliado para estos efectos en calle Huito número trescientos uno, Valparaíso, el compareciente expone: Que redujo a escritura pública, el Acta Sesión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CENICA SpA, de fecha veintiséis de Diciembre del año dos mil veintidós, y que es del tenor siguiente: ACTA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CENICA SpA. En Valparaíso, a veintiséis de Diciembre del año dos mil veintidós, siendo las diez horas, domiciliados para estos efectos en calle Huito número trescientos uno, Valparaíso, Región Valparaíso, se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CENICA SpA, Rol Único Tributario número 77.320.596-5, inscrita a fojas 117V, N° 73, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2021. La “Sociedad”, bajo la presidencia accidental de FELIPE ANDRÉS RUIZ JULIA. Actúa como Secretario, especialmente designado al efecto don CARLOS GAETE GARCÍA. I. ASISTENCIA. De acuerdo al Registro de Accionistas y Lista de Asistencia, concurren a la presente asamblea los siguientes accionistas que, por poder, representan las acciones que se indican a continuación: a) THE FACTORY PRODUCCIONES SpA, Rol Único Tributario número setenta y siete millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y uno guión cuatro, representado por don FELIPE ANDRÉS RUIZ JULIA, como titular de 500 acciones, 50%; b) GAETE CONSULTORES SpA, Rol Único Tributario número setenta y seis millones ocho mil quinientos doce guión k, representado por don CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, como titular de 500 acciones, 50%. El total de acciones presentes en la Junta ascendió a 1.000 acciones, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas de la Sociedad. II. PODERES.- Se deja constancia que ningún accionista ha solicitado por escrito la calificación de poderes. No se ha formulado ninguna objeción a los poderes ni a las personerías con que aparecen actuando algunos de los asistentes, todos los cuales, en el parecer de la mesa, se encuentran otorgados en conformidad a las normales legales y reglamentarias que regulan su examen. El Presidente señala que si no hay oposición, quedarían aprobados todos los poderes. No habiendo oposición, la Junta por unanimidad aprueba los poderes exhibidos para la presente Junta. III. QUORUM CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN.- El Presidente señaló que, encontrándose presente en la sala la totalidad de las acciones emitidas de la Compañía, se reunía el quórum requerido por los Estatutos para celebrar la Junta. Asimismo, señaló que, habiéndose también cumplido o entendiéndose cumplidas las demás formalidades legales y reglamentarias, declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CENICA SpA” y abierta la sesión. IV. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. El Presidente don FELIPE ANDRÉS RUIZ JULIA, pidió dejar constancia que la presente Junta se celebra con las siguientes formalidades a saber: A) La Junta fue autoconvocada, por tener la seguridad de que se encontrarían presentes o debidamente representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, como en el hecho ha ocurrido. B) Que la totalidad de los accionistas presentes corresponden, conforme lo indica la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, en su artículo sesenta y dos, a los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la compañía a la fecha de esta Junta de Accionistas. C) No se efectuó publicación de aviso de citación u otras formas de comunicación, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, por contar con la certeza de que asistirán todos los accionistas de la sociedad, ya sea personalmente o representados, lo que efectivamente ocurrió. D) Conforme a lo establecido por el artículo ciento veinticuatro del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma que determina dicha disposición, documentos que se archivará en la sociedad. V. OBJETO DE LA JUNTA. El Presidente señala que, como es de conocimiento de los accionistas, el objetivo de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas es someter a aprobación las siguientes materias: Uno) Revocar en todas sus partes todos los poderes generales de administración y especiales conferidos por la Sociedad con anterioridad a esta fecha, en especial aquel conferido a don CESAR GUSTAVO GOMEZ SOTO, agradeciendo la gestión realizada en el desempeño del cargo ejercido, aceptando su renuncia enviada mediante carta con anterioridad a esta fecha a los accionistas. Dos) Designar como administradores y conferir los poderes generales de administración y de representación de la sociedad con las más amplias facultades a don FELIPE ANDRÉS RUIZ JULIA, Cédula Nacional de Identidad número quince millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres guión nueve, y a don CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, Cédula Nacional de Identidad número diez millones cuatrocientos siete mil quinientos cuarenta y tres guión seis, quienes actuaran conjuntamente, y anteponiendo sus nombres y firmas a la razón social, la representarán con amplias facultades y en el desempeño de sus encargos, estarán premunido de todas y cada una de las facultades expresadas en el artículo Décimo de los estatutos sociales. Esta designación se mantendrá vigente en tanto no sea modificada. VI. ACUERDOS. La Junta luego de una deliberación y conforme al Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales acordó: Por la unanimidad de los accionistas, revocar todos los poderes generales de administración y especiales conferidos por la Sociedad con anterioridad a esta fecha y aprobar el otorgamiento de poderes de administración y representación de la Sociedad de forma conjunta don FELIPE ANDRÉS RUIZ JULIA y don CARLOS ALEJANDRO GAETE GARCÍA, en especial Aprobar por unanimidad, lo propuesto en la Junta, en los términos propuestos. VII. FIRMA DEL ACTA. En conformidad al artículo setenta y dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y a lo establecido en los estatutos, se acuerda que el acta que se levante de la presente Junta será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha Acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa fecha, sin esperar su aprobación formal por otra junta o requerir el cumplimiento de otra formalidad. Valparaíso, 26 de Diciembre 2022.-