Conserje Virtual SpA

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Público de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfano número 941, local 302, comuna de Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 20 de julio de 2023, otorgada ante mí, bajo el Repertorio N°10799/2023, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 18 de mayo de 2023, de la sociedad Conserje Virtual SpA (en adelante, la “Sociedad”), Rol Único Tributario número 77.303.325-0, sociedad inscrita a fojas 86.450 número 41.491 del Registro de Comercio del Conservador de Raíces de Santiago correspondiente al año 2020, en la que se acordó: 1) Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $387.195.309.-, mediante la emisión de 1.375.119 acciones de pago, esto es, de la suma de $600.034.413.-, dividido en 2.512.332 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la suma de $987.229.722.-, dividido en 3.887.451 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal; y 2) Modificar los estatutos de la Sociedad a fin de ajustarlo a las modificaciones que se incorporan, reemplazando en consecuencia el Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $987.229.722.-, dividido en 3.887.451 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal; todas las cuales se suscriben y pagan de la forma indicada en el artículo Primero Transitorio. Cada acción otorga un voto a su legítimo dueño. Se deja expresa constancia que tanto el capital inicial, como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse en dinero efectivo, bienes o aportes en trabajo, según lo acuerden los Accionistas. La valoración de los aportes en bienes o trabajo se hará por el Directorio de la Sociedad. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. El plazo para enterar los aumentos de capital será de 6 meses contados desde la fecha del acuerdo respectivo, salvo que la Junta acuerde algo distinto”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $987.229.722.-, dividido en 3.887.451 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: Uno) Con la suma de $346.407.038.-, dividida en 500.000 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Dos) Con la suma de $253.427.319.-, dividida en 1.812.276 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Tres) Con la suma de $350.805.625,5.-, dividida en 894.570 acciones, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contado desde el 18 de mayo de 2023; Cuatro) Con la suma de $36.000.938,5.- divida en 91.804 acciones, que deberán ser dentro del plazo de 1 año, contado desde el 18 de mayo de 2023; Cinco) Con la suma de $55.555.-, divididos en 55.555 acciones, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, las que deberán ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de diez años contados desde el 15 de diciembre de 2021; Seis) Con la suma de $144.501.-, divididos en 144.501 acciones, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, debiendo ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de diez años contados desde el 28 de noviembre de 2022; y, Siete) Con la suma de $388.745.-, divididos en 388.745 acciones, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, debiendo ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de diez años contados desde el 18 de mayo de 2023.”. Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada, las cuales no se incluyen por no ser legalmente materia de extracto. Santiago, 21 de julio de 2023.

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Público de la 8ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfano N° 941, local 302, comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2022, otorgada ante mí, bajo el Repertorio N°18.401/2022, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 28 de noviembre de 2022, de la sociedad Conserje Virtual SpA, Rol Único Tributario número 77.303.325-0, sociedad inscrita a fojas 86.450 número 41.491 del Registro de Comercio del Conservador de Raíces de Santiago correspondiente al año 2020 (en adelante, la “Sociedad”), en la que se acordó: 1) Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $253.571.820.- mediante la emisión de 1.956.777 acciones de pago, esto es, de la suma de $346.462.593.-, dividido en 555.555 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la suma de $600.034.413.-, dividido en 2.512.332 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal; y 2) Modificar los estatutos de la Sociedad a fin de ajustarlo a las modificaciones que se incorporan, reemplazando en consecuencia el Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $600.034.413.-, dividido en 2.512.332 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal; todas las cuales se suscriben y pagan de la forma indicada en el artículo Primero Transitorio. Cada acción otorga un voto a su legítimo dueño. Se deja expresa constancia que tanto el capital inicial, como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse en dinero efectivo, bienes o aportes en trabajo, según lo acuerden los accionistas. La valoración de los aportes en bienes o trabajo se hará por el Directorio de la Sociedad. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. El plazo para enterar los aumentos de capital será de 6 meses contados desde la fecha del acuerdo respectivo, salvo que la Junta acuerde algo distinto.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $600.034.413.-, dividido en 2.512.332 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: Uno) Con la suma de $346.407.038.-, dividida en 500.000 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Dos) Con la suma de $253.086.476, dividida en 1.471.433 acciones, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 12 meses contado desde el 28 de noviembre de 2022; Tres) Con la suma de $55.555, divididos en 55.555 acciones, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, las que deberán ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de diez años contados desde el 15 de diciembre de 2021; y, Cuatro) Con la suma de $485.344, divididos en 485.344 acciones, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, debiendo ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de diez años contados desde el 28 de noviembre de 2022.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de diciembre de 2022.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 15 de dezembro de 2021

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social.

   Inversiones El Nogal Limitada · Altavoz Tek SpA · Inversiones Boris Limitada · Upside Asesorías e Inversiones S.A.

Texto oficial do extrato

Juan Cristian Berrios Castro, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 11 de enero de 2022, bajo el repertorio 484-2022, se redujo a escritura pública ante mí el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 15 de diciembre de 2021, de la sociedad Conserje Virtual SpA (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fojas 86.450, número 41.491 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2020, en la cual Inversiones El Nogal Limitada, Altavoz Tek SpA, Inversiones Boris Limitada y Upside Asesorías e Inversiones S.A., en su calidad de únicos y actuales accionistas de la Sociedad acordaron, entre otras materias: i) Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $345.462.593, mediante la emisión de 545.555 acciones de pago, esto es, de la suma de $1.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la suma de $346.462.593 dividido en 555.555 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal; ii) Modificar los estatutos sociales, refundiendo los mismos, en los términos que se indican a continuación: Razón Social: “Conserje Virtual SpA”. Objeto: La Sociedad, por cuenta propia o ajena, tendrá por objeto: a) La prestación, realización y ejecución de servicios y asesorías de administración y/o conserjería por medios remotos o tecnológicos; b) La asesoría y prestación de servicios en materias de tecnología, innovación y emprendimiento; c) La investigación, creación, desarrollo, implementación y comercialización de soluciones tecnológicas y digitales, así como de sistemas, procedimientos y bases de información y datos, ya sea a través de softwares y aplicaciones móviles, o cualquier otro medio, digital o análogo, por cuenta propia y/o ajena; y d) La inversión en todo tipo de negocios relacionados directa o indirectamente con el objeto social, que los accionistas acuerden; y la formación o integración a todo tipo de sociedades. Capital: $346.462.593, dividido en 555.555 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera: Uno) Con la suma de $1.000.000.-, dividida en 10.000 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Dos) Con la suma de $345.407.038, dividida en 490.000 acciones, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 6 meses contado desde el 15 de diciembre de 2021; y, Tres) Con la suma de $55.555, dividida en 55.555 acciones destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, las que deberán ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de diez años contados desde el 15 de diciembre de 2021. Duración: Indefinida. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que puedan establecerse en otras ciudades del país o del extranjero. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de enero de 2022.

Texto oficial do extrato

Humberto Enrique Mira Gazmuri, interino de la Notaría número veintinueve de Santiago, Enrique Mac-Iver N° 225, oficina 302, certifica: por escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2020, Repertorio N° 4956-2020, ante mí, Gerardo Fernández Correa, Marcos Sandoval Navarrete, Octavio José Gamboa Fernández, César Omar Ramón Norton Sacre y Clara Jean Bowman, constituyeron sociedad por acciones. Nombre: “CONSERJE VIRTUAL SpA”. Domicilio: ciudad de Santiago. Objeto: La Sociedad, por cuenta propia o ajena, tendrá por objeto: a) la prestación, realización y ejecución de servicios y asesorías de administración y/o conserjería por medios remotos o tecnológicos; b) la asesoría y prestación de servicios en materias de tecnología, innovación y emprendimiento; c) la investigación, creación, desarrollo, implementación y comercialización de soluciones tecnológicas y digitales, así como de sistemas, procedimientos y bases de información y datos, ya sea a través de softwares y aplicaciones móviles, o cualquier otro medio, digital o análogo, por cuenta propia y/o ajena; y d) la inversión en todo tipo de negocios relacionados directa o indirectamente con el objeto social, que los accionistas acuerden; y la formación o integración de todo tipo de sociedades. Capital: $1.000.000, dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. Administración: se designa como administradores de la Sociedad a Gerardo Fernández Correa, Marcos Sandoval Navarrete, Octavio José Gamboa Fernández, César Omar Ramón Norton Sacre o Clara Jean Bowman, pudiendo actuar en la forma señalada en el estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de diciembre de 2020.