Sociedad Distribuidora De Perfiles De Acero Steel North Limitada

Histórico societário relatado

1. Constituição· 17 de maio de 1999

   Constitución original de la sociedad.

2. Outro ato· 22 de dezembro de 2021

   Última modificación previa a la escritura extractada.

   Reinaldo Eustaquio Gómez Calizaya · María Isabel Gallardo López · Gerald Francisco Gómez Gallardo

Texto oficial do extrato

HERMAN MATIAS ANDRADE GALVEZ, Abogado, Notario Público Suplente Titular Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada, en virtud Decreto Económico Nº 13-2022 de la I. Corte Apelaciones y protocolizado bajo el Nº 163, oficio Arica, 21 de Mayo 252, certifico: Por escritura de fecha 10 de febrero de 2022, ante Notario Público Titular Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada, Repertorio Nº 421, don REINALDO EUSTAQUIO GÓMEZ CALIZAYA, C.I. 6.487.879-4; doña MARÍA ISABEL GALLARDO LÓPEZ, C.I. 7.580.986-7; y, GERALD FRANCISCO GÓMEZ GALLARDO, C.I. 18.712.272-4, todos calle Alejandro Azola 2257, Arica, MODIFICAN sociedad denominada “Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero Steel North Limitada”, Rut 77.291.960-3, constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de Iquique, de don Manuel Schepeler Raveau, de fecha 17 de mayo de 1999, extracto inscrito fojas 351, Nº 153 en el Registro de Comercio año 1999 Conservador de Bienes Raíces de Arica, publicado Diario Oficial de fecha 18 de junio de 1999. Desde su constitución a la fecha sociedad ha sido objeto de diversas modificaciones, siendo última modificación otorgada por escritura pública de fecha 22 de diciembre de 2021, Notaría de Arica de don Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada, extracto inscrito a fojas 2, número 2 Registro de Comercio año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de Arica y publicado Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 2021. El capital de la sociedad asciende a la suma de $5.000.000, dividido en 5.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 4.000 acciones corresponden a acciones Serie A, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por don Reinaldo Eustaquio Gómez Calizaya, y 1.000 acciones corresponden a acciones Serie B, las cuales se encuentran suscritas y pagadas en la cantidad de 500 acciones por doña María Isabel Gallardo López y en la cantidad de 500 acciones por don Gerald Francisco Gómez Gallardo. La calidad de don Reinaldo Eustaquio Gómez Calizaya, doña María Isabel Gallardo López y don Gerald Francisco Gómez Gallardo como únicos accionistas de la sociedad que por este acto se modifica, consta de Registro de Accionistas vigente a la fecha del presente instrumento. MODIFICACION CONSISTE: Acuerdo de aumento de capital de “Sociedad Distribuidora De Perfiles De Acero Steel North SpA”, actuales y únicos accionistas de la compañía, Reinaldo Eustaquio Gómez Calizaya, María Isabel Gallardo López y Gerald Francisco Gómez Gallardo, acuerdan lo siguiente: A) Aumentar el capital social de $5.000.000, dividido en 5.000 acciones nominativas y sin valor nominal, dividido en 5.000 acciones, de las cual 4.000 acciones son Serie A y 1.000 acciones son Serie B, A LA SUMA de: $53.622.672, mediante la emisión de 1.252 acciones Serie B de pago, quedando de este modo, el capital dividido en 6.252 acciones 4.000 acciones, de las cuales 4.000 acciones serán Serie A y 2.252 acciones serán Serie B. B) Conforme lo establece el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas corresponde la capitalización todas las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales existentes conforme Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2021, la unanimidad de los accionistas está de acuerdo con que no se efectúe dicha capitalización por lo que se procederá directamente al aumento de capital. C) Facultar al Administrador de la sociedad para ofrecer las acciones emitidas, correspondientes a este aumento de capital a un precio de $38.836 por cada acción, por lo que el valor total de la emisión, ascenderá a $48.622.672, debiendo quedar todas estas acciones pagadas dentro del plazo de 1 año; D) Reemplazar el artículo 4º del estatuto social, reemplazándose por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad asciende a la suma de $53.622.672, dividido en 6.252 acciones nominativas y sin valor nominal, y se encuentra suscrito y pagado en la suma de $5.000.000 y pendiente de suscribir y pagar en la suma de $48.622.672, según se indica en el artículo 1º transitorio de estos estatutos. El capital se divide en dos series de acciones denominadas Serie A y Serie B. Acciones Serie A: compuesta por $4.000 acciones, las cuales otorgan a sus titulares los siguientes derechos especiales: 1. Un derecho a voto múltiple en cualesquiera Juntas que celebren los accionistas de la compañía, y que corresponde a dos votos por cada acción Serie A. En consecuencia, en el cómputo de los quórums necesarios para adoptar acuerdos en Juntas de Accionistas, habrá que considerar la existencia de 4.000 acciones Serie A, que emiten ocho mil votos, y la existencia de 1.000 acciones Serie B, que emiten 1.000 votos; y Dos. Un derecho a decidir la cantidad de utilidades líquidas de cada ejercicio que se destinará anualmente al pago de dividendos en dinero. Para ejercer este derecho, será necesario el acuerdo unánime de las acciones Serie A. En ningún caso esta preferencia significará que a las acciones Serie A se les distribuyan más dividendos en dinero que a las acciones Serie B de acuerdo al porcentaje que representan cada una de esas series de acciones en el capital social. Acciones Serie B: compuesta por 2.252 acciones que no otorgan a sus accionistas derechos especiales. Las preferencias que otorgan las Acciones Serie A tendrán una duración de 20 años a contar de la fecha de este instrumento. Una vez que haya transcurrido dicho plazo, todas las acciones de la compañía se convertirán en acciones ordinarias, extinguiéndose por tanto toda preferencia. Para estos efectos, el Administrador de la compañía deberá convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas durante el ejercicio en que ello haya tenido lugar, con el propósito de acordar las modificaciones pertinentes y adecuar los estatutos sociales.”. E) Reemplazar el artículo 1º transitorio del estatuto social, reemplazándose por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital social, ascendente a $53.622.672 se divide en 6.252 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales cuatro mil acciones son Serie A y dos mil doscientos cincuenta y dos son Serie B, el que se encuentra suscrito y pagado en la suma de $5.000.000, y pendiente de suscribir y pagar en la suma de $48.622.672, que se distribuye de la siguiente forma: a) En la cantidad de 4.000 acciones Serie A por don Reinaldo Eustaquio Gómez Calizaya, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, por la suma de $4.000.000; b) En la cantidad de 500 acciones Serie B por doña María Isabel Gallardo López, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, por la suma de $500.000; c) En la cantidad de 500 acciones Serie B por don Gerald Francisco Gómez Gallardo, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, por la suma de 500.000; y d) Las restantes 1.252 acciones Serie B no suscritas, deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo de 1 año a contar desde la fecha de la presente escritura de modificación social, a medida que las necesidades de la sociedad lo requieran, al valor de $38.836 por acción, de contado y en dinero efectivo, quedando el Administrador ampliamente facultado para ofertar dichas acciones. El valor total de estas acciones no suscritas y pagadas asciende a cuarenta y ocho millones seiscientos veintidós mil seiscientos setenta y dos pesos”. En todo lo no modificado expresamente por este instrumento, se mantienen vigentes los actuales estatutos de la sociedad. Otras estipulaciones escritura extractada. Arica, 11 de febrero de 2022.

Texto oficial do extrato

RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA, Abogado, Notario Público Titular de esta Comuna, oficio 21 de Mayo 252, Arica, certifico que por escritura pública de fecha 22 de diciembre de 2021, Repertorio 3.976, ante mí, don REINALDO EUSTAQUIO GÓMEZ CALIZAYA, doña MARÍA ISABEL GALLARDO LÓPEZ, y don GERALD FRANCISCO GÓMEZ GALLARDO, todos ellos con domicilio en calle Alejandro Azola número dos mil doscientos cincuenta y siete, comuna de Arica, acordaron modificar y transformar la sociedad denominada SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH LIMITADA, en adelante la “sociedad”, inscrita a fojas 351, número 153, del Registro de Comercio correspondiente al año 1999 del Conservador de Bienes Raíces de Arica, como sigue: Uno. Se acordó reemplazar el texto de la cláusula segunda de los estatutos sociales, por el que sigue: “El objeto de la sociedad será: El desarrollo de toda clase de actividades inmobiliarias, incluyendo la adquisición de bienes raíces rurales o urbanos, su subdivisión, loteo, urbanización, enajenación y explotación en cualquier forma, ya sea a través de compraventas, arrendamientos, leasing y, en general, la ejecución de toda clase de proyectos inmobiliarios.- La realización de todo tipo de trabajos en aceros en toda clase de lugares del territorio nacional y del extranjero.- La creación, mantención y explotación de barracas de fierro.- La compra, venta, importación y exportación de perfiles de acero y de materiales para la industria y construcción en general.- La asesoría en materias que se relacionen con los objetivos antes señalados. La sociedad podrá efectuar todo tipo de actuaciones bajo el régimen general o bajo el amparo de la legislación especial de Zonas Francas y abrir agencias o comisiones en cualquier ciudad del país y en todas las Zonas Francas creadas o que se creen en América del Sur.- Realizar actos de importación, exportación, elaboración, transformación, incorporación, montaje, manufacturación, distribución y comercialización, ya sea al por mayor o al detalle, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes, artículos o mercaderías.- Para el cumplimiento de los fines indicados, la sociedad podrá asociarse, incorporarse o efectuar inversiones en otras sociedades, cualquiera fuere su naturaleza y, en general, efectuar todo tipo de inversiones y toda clase de actos y contratos que estén directa o indirectamente relacionados con los objetivos anteriores.”. Dos. Se acordó transformar la sociedad en una sociedad por acciones, la cual se denomina SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH SpA. Su objeto es el desarrollo de toda clase de actividades inmobiliarias, incluyendo la adquisición de bienes raíces rurales o urbanos, su subdivisión, loteo, urbanización, enajenación y explotación en cualquier forma, ya sea a través de compraventas, arrendamientos, leasing y, en general, la ejecución de toda clase de proyectos inmobiliarios.- La realización de todo tipo de trabajos en aceros en toda clase de lugares del territorio nacional y del extranjero.- La creación, mantención y explotación de barracas de fierro.- La compra, venta, importación y exportación de perfiles de acero y de materiales para la industria y construcción en general.- La asesoría en materias que se relacionen con los objetivos antes señalados. La sociedad podrá efectuar todo tipo de actuaciones bajo el régimen general o bajo el amparo de la legislación especial de Zonas Francas y abrir agencias o comisiones en cualquier ciudad del país y en todas las Zonas Francas creadas o que se creen en América del Sur.- Realizar actos de importación, exportación, elaboración, transformación, incorporación, montaje, manufacturación, distribución y comercialización, ya sea al por mayor o al detalle, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes, artículos o mercaderías.- Para el cumplimiento de los fines indicados, la sociedad podrá asociarse, incorporarse o efectuar inversiones en otras sociedades, cualquiera fuere su naturaleza y, en general, efectuar todo tipo de inversiones y toda clase de actos y contratos que estén directa o indirectamente relacionados con los objetivos anteriores. El capital de la sociedad es la suma de $5.000.000, dividido en 5.000 acciones nominativas y sin valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en la forma indicada en la cláusula primera transitoria de los estatutos. La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponden a don Reinaldo Eustaquio Gómez Calizaya. Otras estipulaciones en escritura extractada. Arica, 22 de diciembre de 2021.