Bou Echegaray E Hijos SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de agosto de 2020

   Se constituye la sociedad BOU ECHEGARAY E HIJOS S.P.A.

   CAROLINA ANGELICA BOU ECHEGARAY

Texto oficial do extrato

RODRIGO CABRERA ALBARRAN, Abogado, Notario Público Titular Segunda Notaría de Ovalle, Miguel Aguirre Nº 328, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 15 de Octubre de 2024, Repertorio N° 2.253, otorgada ante mi, doña CAROLINA ANGELICA BOU ECHEGARAY, chilena, divorciada, odontóloga, C.I. 10.143.207-6, domiciliada en calle Tangue Nº 380, comuna y ciudad de Ovalle, redujo a escritura publica el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Bou Echegaray e Hijos Spa, RUT 77.274.766-7, que se transcribe: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “BOU ECHEGARAY E HIJOS S.P.A.” En Ovalle a 15 de octubre del año 2024, República de Chile, a las 13:30 horas, en calle Miguel Aguirre Nº 328, Ovalle, se reúne en Junta General Extraordinaria de Accionistas de “BOU ECHEGARAY E HIJOS S.P.A.”, las personas que la representan, los accionistas y sus acciones son: Don ANTONIO NICOLAS PASTEN BOU, con 300 acciones nominativas sin valor nominal, doña VALENTINA CAROLINA PASTEN BOU con 300 acciones nominativas sin valor nominal, doña CAROLINA BOU ECHEGARAY E.I.R.L con trescientas acciones nominativas sin valor nominal, todos mayores de edad. De manera tal que se reúnen el 100 por 100 de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto y su administrador general.- PRIMERA PARTE: CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. A las 13:20 veinte horas, en la fecha y lugar señalados, y estando presente el administrador general de la sociedad BOU ECHEGARAY E HIJOS SPA, doña CAROLINA ANGELICA BOU ECHEGARAY, además, de concurrir la totalidad de accionistas, se da inicio a esta. CITACIÓN. Señalan los presentes que se deja constancia que atendido que se encuentran presente el 100 por 100 de los accionistas válidamente emitidos con derecho a voto de la sociedad BOU ECHEGARAY E HIJOS S.P.A., acuerdan llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. ASISTENCIA Y QUORUM. El administrador general dio por iniciada esta Junta General Extraordinaria. Se procedió, en primer término, a firmar la hoja de asistencia, que prescribe el artículo setenta y uno del Decreto Supremo quinientos ochenta y siete, de mil novecientos ochenta y dos, que aprobó el Reglamento de Sociedades Anónimas, la cual quedará archivada en la Secretaría de la sociedad. Firmo dicha lista Don ANTONIO NICOLAS PASTEN BOU, con trescientas acciones nominativas sin valor nominal, doña VALENTINA CAROLINA PASTEN BOU con trescientas acciones nominativas sin valor nominal, Doña CAROLINA ANGELICA BOU ECHEGARAY en representación según se acreditará de CAROLINA BOU ECHEGARAY E.I.R.L con trescientas acciones nominativas sin valor nominal. De esta forma se manifestó que se encontraban presentes en la sala el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto. FIRMA DEL ACTA. Se señala que, las actas debían ser firmadas por el administrador general y el resto de los accionistas, los cuales nombran como presidente de esta junta extraordinaria al administrador general, doña CAROLINA ANGELICA BOU La Junta aprobó que firme el acta de la presente Junta el Presidente. SEGUNDA PARTE: OBJETO DE LA JUNTA. A continuación, el señor Presidente expresó que se había convocado a esta reunión con el objeto de someter, a la aprobación de la Asamblea la modificación de los estatutos sociales de la compañía, donde el objeto es designar REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA SOCIEDAD, la cual fue constituida con fecha 04 de agosto del año 2020, mediante escritura pública otorgada ante la notario público de Ovalle doña Carolina Isabel Adaos Valenzuela, en ese entonces suplente del titular don Eugenio Jiménez Larraín, de la agrupación de comunas de Ovalle, Punitaqui, Monte Patria y Rio Hurtado, domiciliada en calle Vicuña Mackenna número 370, oficina 3-E, ciudad de Ovalle y que se encuentra inscrita a fojas 175, numero 103 del año 2020 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Ovalle. El extracto de dicha sociedad se publicó con fecha 17 de agosto del año 2020, en el diario oficial número 42.732. En efecto, el presidente (administrador general) expone que viene a designar como representante legal de la sociedad BOU ECHEGARAY E HIJOS S.P.A a doña CAROLINA ANGELICA BOU ECHEGARAY, chilena, divorciada, cirujano dentista, domiciliada en Lord Chocrane 580, Comuna y ciudad de Ovalle, quien firma en señal de acuerdo, modificándose en lo que corresponde la escritura social. VOTACIÓN: don ANTONIO NICOLAS PASTEN BOU, accionista, aprueba el punto presentado, doña VALENTINA CAROLINA PASTEN BOU, accionista, aprueba el punto presentado.- MANDATO ESPECIAL PARA LEGALIZAR Y HACER EFECTIVA LA RESOLUCIÓN DE ESTA JUNTA. El Presidente (administrador general) expuso que era preciso adoptar todos los acuerdos necesarios para materializar o legalizar lo que había resuelto la Junta y, en ese sentido, designa la Asamblea facultar a doña CAROLINA ANGELICA BOU ECHEGARAY, para que actuando conjunta o separadamente, reduzca a escritura pública o privada, protocolice, formalice y legalice, si es necesario, los acuerdos y resoluciones adoptadas en esta Junta. Ofrecida la palabra sobre este punto, la Junta, por unanimidad, aprobó la moción del Presidente de la Compañía. Finalmente, se acordó llevar a cabo lo acordado, desde luego, sin esperar ulterior aprobación del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 13:45 horas, agradeciéndose la asistencia de los señores accionistas. Hay firmas de ANTONIO NICOLAS PASTEN BOU; VALENTINA CAROLINA PASTEN BOU; y CAROLINA BOU ECHEGARAY E.I.R.L por CAROLINA ANGELICA BOU ECHEGARAY.- Capital inicial: 90.000.000.- Demas estipulaciones en escritura.- En Ovalle, a 25 de Noviembre de 2024.

Texto oficial do extrato

CAROLINA ISABEL ADAOS VALENZUELA, CNI N° 12.770.631-K, Abogado, Notario Público Interino, domiciliada en Vicuña Mackenna N° 370, oficina 3-E, CERTIFICO: Por Escritura Pública de hoy, comparecieron ante mi: ANTONIO NICOLÁS PASTEN BOU, CNI N° 18.754.446-7, VALENTINA CAROLINA PASTEN BOU, CNI N° 19.350.276-8, ambos Chilenos, Solteros, Comerciantes, domiciliados en Lord Cochrane n° 580, Población Atenas, Ovalle, y CAROLINA BOU ECHEGARAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD E.I.R.L. del giro de su denominación, Rut 76.665.420-7, representada por CAROLINA ANGÉLICA BOU ECHEGARAY, Chilena, Cirujano Dentista, Casada y separada totalmente de bienes, CNI N° 10.143.210-6, ambas domiciliadas en Tangue n° 330 Ovalle, quienes convinieron que: PRIMERO: Con ésta fecha extendió escritura de RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y REFORMULACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES BOU ECHEGARAY E HIJOS SPA, que fuera constituida por escritura pública del 04/08/2020, ante Notario de Ovalle doña Carolina Isabel Adaos Valenzuela, extracto que fue inscrito fojas 175 N° 103 del año 2020, del Conservador de Comercio de la ciudad de Ovalle, publicado en el Diario Oficial n° 42.820 de 02/12/2020; SEGUNDO. Se rectificó el RUT de la socia CAROLINA BOU ECHEGARAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, señalándose que su RUT correcto es 76.665.420-7.- TERCERO. Se modificó el ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO, señalándose que el capital asciende a $90.000.000 está dividido en 900 acciones, suscritas y pagadas de la siguiente forma: 1).- ANTONIO NICOLAS PASTEN BOU suscribe 300 acciones por un valor de $30.000.000.- 2).- VALENTINA CAROLINA PASTEN BOU suscribe 300 acciones por un valor de $30.000.000.- 3).- CAROLINA BOU ECHEGARAY E.I.R.L., suscribe 300 acciones por un valor de $30.000.000.- Todas las acciones suscritas se encuentran pagadas con los aportes individualizados en la escritura que se extracta.- CUARTO. Se modificó el TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DECIMO solo en el sentido de agregarle una nueva facultad de administración al administrador.- QUINTO. Se modificó y reformuló por completo el TITULO NOVENO. JURISDICCIÓN Y ARBITRAJE. ARTICULO VIGESIMO SEXTO designando un nuevo árbitro.- Ovalle a 23 de julio de 2021.