Proamco Agricola SpA

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 27 de maio de 2026

   Renuncia Francisco José Luna Lamus y se nombra a Francisco Javier Lanas Naser como nuevo Gerente General.

   Francisco José Luna Lamus · Francisco Javier Lanas Naser

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado, Notario Público Titular de la 49ª Notaría de Santiago, con domicilio en Hermanos Amunátegui 73, comuna de Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 27 de mayo 2026, Rep 9.056-26 otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PROAMCO AGRICOLA SpA, inscrita a Fojas 73.176 Número 35.103 del año 2020, Registro de Comercio de Santiago y publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de noviembre de 2020; junta celebrada con fecha 27 de mayo 2026, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: A) Renuncia del Gerente General Francisco José Luna Lamus; B) Nombramiento de Francisco Javier Lanas Naser como nuevo Gerente General, facultades de representación y administración de la sociedad, y modificación del Artículo Primero Transitorio.- RUT 77.270.374-0. Capital $10.000.000.- Santiago 28 mayo 2026.

Texto oficial do extrato

PAULA ANDREA IRENE OTAROLA GANA, abogado, Notario Público Suplente de la Segunda Notaría Pública de Colina con Asiento en Lampa, con oficio en Panamericana Norte número 16.950, comuna de Lampa, certifico: Que con fecha 22 de agosto de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública la Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COMERCIAL AURATEX SpA., RUT N° 77.270.374-0, inscrita a Fojas 73.176 Número 35.103 del año 2020, Registro de Comercio de Santiago y publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de noviembre de 2020; junta celebrada con fecha 22 de agosto de 2023, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: reemplazar el artículo PRIMERO de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones, con el nombre de PROAMCO AGRICOLA SpA.” Capital $10.000.000.- Lampa a 23 de agosto de 2023.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de novembro de 2020

   Se constituyó COMERCIAL AURATEX SpA.

Texto oficial do extrato

ALVARO GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público titular de la 42ª. Notaría de Santiago, Agustinas 1070 2° piso, certifica: Por escritura pública de fecha 30 de Julio de 2021 otorgada ante mí, LEONARDO MIGUEL DIEZ CONCHA, factor de comercio, CI N°10.289.290-9, Avenida El Coihue 3989, Vitacura, Región Metropolitana, modificó sociedad constituida por escritura pública de fecha 4 de noviembre del año 2020, en la Notaría de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, denominada COMERCIAL AURATEX SpA, del giro de su denominación, rut N°77.270.374-0, como único y actual accionista, habiendo tenido a la vista el libro de accionistas a la fecha de la escritura extractada, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial el 13 de noviembre de 2020 e inscrito a Fojas 73.176 N°35.103 en el Registro de Comercio de Santiago año 2020, siendo su capital de $10.000.000. Modifica estatuto social, pasando a ser el texto del nuevo Artículo Octavo: “OCTAVO: La Sociedad será administrada por un Gerente General, pudiendo éste ser o no accionista, designado y esencialmente revocable, por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Gerente General en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos, el Gerente General tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades señaladas en el ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO de estos estatutos, además de aquellas que de conformidad a la Ley 18046 correspondan al directorio, a los directores y al gerente general de una sociedad anónima. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista o todos los accionistas por unanimidad nombren por escritura pública”.- Modifica el Artículo Primero Transitorio del pacto social en el sentido de revocar su propia designación como Gerente General de la sociedad; y en este mismo acto, se designa como nuevo Gerente General de la empresa a don KAMAL ANTONIO SIRHAN AWAD, chileno, ingeniero civil, CI N°7.749.325-5, con todas las facultades, atribuciones y responsabilidades señaladas en el ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO de la escritura de constitución, además de aquellas que de conformidad a la Ley 18046 correspondan al directorio, a los directores y al gerente general de una sociedad anónima.- En todo lo no modificado por la presente escritura pública, rigen cada una de las estipulaciones contenidas en el instrumento individualizado en la cláusula primera.- Santiago, 10 de agosto de 2021.