Comercial Asturias SpA

Texto oficial do extrato

ANA LUISA BIRKNER MOREIRA, abogado, Notario Público de la Primera Notaría de Macul, suplente del Titular don Juan Facuse Heresi, con Oficio Gregorio de la Fuente Nº 3143, certifico: Que en Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL ASTURIAS SpA, celebrada el 17 de agosto de 2023, a la que asistí y reduje a escritura pública hoy 17-8-2023, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, según consta en el libro de accionistas tenido a la vista, total acciones suscritas, acordaron lo siguiente: Capitalizar las reservas sociales provenientes de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y revalorizaciones legales de la Sociedad por $150.000.000.-, mediante la emisión de 150.000 acciones liberadas de pago, las cuales se repartirán entre los accionistas a prorrata de su participación social.- Por tanto, se modifican Artículo Cuarto y Primero Transitorio de Estatutos, por los siguientes: Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $198.171.000, dividido en 198.171 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción dará derecho a un voto, el cual se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. La sociedad podrá en todos los casos poseer acciones de su propia emisión.- Artículo Primero Transitorio: El Capital de la sociedad, ascendente a $198.171.000, dividido en 198.171 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, se ha enterado y pagado como sigue: a) Con la suma de $48.171.000, monto que corresponde a 48.171 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, todas las cuales se encuentran debidamente suscritas y pagadas; y, b) Con la capitalización de las reservas sociales provenientes de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y revalorizaciones legales de la Sociedad por la suma de $150.000.000.-, mediante la emisión de la cantidad de 150.000 acciones liberadas de pago, las cuales se reparten entre los accionistas a prorrata de su participación social.- De esta forma el capital social ascendente a $198.171.000, dividido en 198.171 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal se encuentra completamente suscrito y pagado por los accionistas, conforme lo siguiente: a) Doña ANNE MARIE GAME GÓMEZ con la cantidad de 66.057, correspondientes al 33,333% del total de las acciones emitidas por la sociedad; b) Don CESAR ENRIQUE RIFFO SANTIBÁÑEZ con la cantidad de 66.057 acciones, correspondientes al 33,334% del total de las acciones emitidas por la sociedad; y, c) la sociedad CARILO SPA, con la cantidad de 66.057 acciones, correspondientes al 33,333% del total de las acciones emitidas por la sociedad.- De esta forma ha quedado completamente suscrito y pagado el capital social. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 17 de agosto del 2023.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 15 de dezembro de 2022

   Se capitalizan reservas sociales por $30.171.000 y se aumenta el capital a $48.171.000.

2. Outro ato· 15 de dezembro de 2022

   Se modifica la administración social, estableciendo directorio y administrador/gerente general.

   CESAR ENRIQUE RIFFO SANTIBÁÑEZ · LUIS ALONSO SARNO SALGADO · JOSE JAVIER MARTINEZ TOYOS

Texto oficial do extrato

Ana Luisa Birkner Moreira, Notario Público de la Primera Notaría de Macul, Suplente del Titular don Juan Facuse Heresi, con Oficio Gregorio de la Fuente 3143, certifico: Que en Junta Extraordinaria de accionistas de COMERCIAL ASTURIAS SpA, celebrada el 15 de diciembre del 2022, a la que asistí y reduje a escritura pública hoy 15-12-2022, con la asistencia de la totalidad de los accionistas suscritas y pagadas, según consta en el libro de accionistas tenido a la vista, acordaron lo siguiente: Capitalizar las reservas sociales provenientes de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y revalorizaciones legales de la Sociedad por $30.171.000.-, mediante la emisión de 30.171 acciones liberadas de pago, las cuales se repartirán entre los accionistas a prorrata de su participación social.- Por tanto, se modifican Artículo Cuarto y Primero Transitorio de Estatutos, por los siguientes: Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $48.171.000, dividido en 48.171 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción dará derecho a un voto, el cual se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. La sociedad podrá en todos los casos poseer acciones de su propia emisión.- Artículo Primero Transitorio: El Capital de la sociedad, ascendente a $48.171.000, dividido en 48.171 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, se ha enterado y pagado como sigue: a) Con la suma de $18.000.000, monto que corresponde a 18.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, todas las cuales se encuentran debidamente suscritas y pagadas; y, b) Con la capitalización de las reservas sociales provenientes de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y revalorizaciones legales de la Sociedad por la suma de $30.171.000.-, mediante la emisión de la cantidad de 30.171 acciones liberadas de pago, las cuales se reparten entre los accionistas a prorrata de su participación social.- De esta forma el capital social ascendente a $48.171.000, dividido en 48.171 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal se encuentra completamente suscrito y pagado por los accionistas, conforme lo siguiente: a) Doña ANNE MARIE GAME GÓMEZ con la cantidad de 16.057, correspondientes al 33,333% del total de las acciones emitidas por la sociedad; b) Don CESAR ENRIQUE RIFFO SANTIBÁÑEZ con la cantidad de 16.057 acciones, correspondientes al 33,334% del total de las acciones emitidas por la sociedad; y, c) la sociedad CARILO SPA, con la cantidad de 16.057 acciones, correspondientes al 33,333% del total de las acciones emitidas por la sociedad.- De esta forma ha quedado completamente suscrito y pagado el capital social.- Se modifica Artículo Quinto de la siguiente forma: La Sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a las Juntas de Accionistas.- El Directorio se compondrá de tres miembros titulares. Los directores durarán tres años en su cargo y podrán reelegirse. Para ser director no será necesario ser accionista de la Sociedad.- El Primer Directorio de la Sociedad estará integrado por Don CESAR ENRIQUE RIFFO SANTIBÁÑEZ, Don LUIS ALONSO SARNO SALGADO y Don JOSE JAVIER MARTINEZ TOYOS.- Se incorpora Articulo Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del siguiente tenor: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo señalado en Artículo Quinto, la sociedad será administrada por quien se designe en calidad de Administrador y/o Gerente General, ya sea por el Directorio de la Sociedad, en el evento que se den los presupuestos indicados en el Artículo Quinto de estos estatutos, o por quien se designe de otra forma en caso contrario, designación que deberá anotarse al margen de la inscripción social.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO: El primer Administrador y Gerente General de la sociedad es designado en estos estatutos, recayendo tal designación en Don CESAR ENRIQUE RIFFO SANTIBÁÑEZ, ya individualizado.-Se modifica el actual Artículo Undécimo de los Estatutos Sociales, por el siguiente: Los acuerdos que impliquen constituir a la sociedad como deudora, avalista, fiadora o codeudora solidaria, solo podrán ser adoptados por la Junta Extraordinaria de Accionistas citada especialmente al efecto y los acuerdos deberán adoptarse con los quórums que se establecen en el artículo 67 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Con igual quórum, deberán adoptarse los acuerdos de fusión, transformación, disolución anticipada, disminución de capital, y aumento de capital cuando quien suscriba las acciones que se emitan con motivo de dicho aumento sea una persona distinta a los accionistas de la compañía. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 15 de diciembre del 2022.