Polux HR S.A.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 5 de fevereiro de 2024

   La sociedad anónima Polux HR S.A. acuerda transformarse en una sociedad por acciones y aumentar su capital.

   IG-Ventures S.A. · JBP SpA · GB Asesoría e Inversiones SpA

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, notario público de la Trigésima Tercera Notaria de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, comuna de Santiago, Región Metropolitana certifica: Con fecha 9 de febrero de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Polux HR S.A. inscrita a fojas 59171 N°28145 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020, celebrada el 5 de febrero de 2024, Accionistas IG-Ventures S.A.; JBP SpA y GB Asesoría e Inversiones SpA acordaron: (i) Aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $667.974.942-, dividido en 57.395 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a la suma de $797.974.942.-, dividido en 977.494.245 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 977.436.850 nuevas acciones de las mismas características, el que podrá ser suscrito y pagado conforme se señala en escritura extractada , a más tardar el 30 de marzo de 2024, reemplazando artículos quinto y primero transitorio de los estatutos y (ii) transformar la sociedad anónima en una sociedad por acciones. Como consecuencia de lo anterior se reemplazó íntegramente el actual estatuto social por un nuevo texto que a continuación se extracta: Razón Social: POLUX HR SpA. Objeto: El objeto de la Sociedad será a) La prestación de servicios en materias de recursos humanos y técnicos; b) La búsqueda, selección y evaluación de personal; c) Capacitación y formación de personal, así como otras actividades afines en el ámbito se los recursos humanos; d) La prestación de asesorías económicas, comerciales, administrativas, organizativas y de gestión de recursos humanos a toda clase de empresas u organizaciones; e) La realización de actividades de capacitación de personal propio o de terceros y de todas aquellas actividades relacionadas con los fines ya indicados; f) El estudio, diseño, desarrollo, implementación, ejecución, mantenimiento, arrendamiento, comercialización, administración e integración de aplicaciones computacionales y bases de datos relacionadas con materias de recursos humanos, así como de cualquier otro tipo de proyectos al interior de las empresas; g) El procesamiento de datos; h) La prestación de asesoría profesional y técnica en áreas de la informática; y i) En general, realizar cualquier actividad comercial o industrial que esté directa o indirectamente relacionada con el giro antes referido. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $797.974.942.- pesos, dividido en 977.494.245 acciones ordinarias de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, del cual la suma de $667.974.942 dividido en 57.395 acciones ordinarias de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado. El saldo se suscribe y paga en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de estatutos que se extractan. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 12 de febrero de 2024.

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Tirular de la Trigésima Tercera Notaria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Con fecha 8 de agosto de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Polux HR S.A., celebrada el 22 de junio de 2022, en la cual los accionistas de la sociedad acordaron: (i) Aumentar el capital de la sociedad de $497.091.507.-, dividido en 26.377 acciones de una misma y única serie, íntegramente suscritas y pagadas a la suma de $727.082.827.-, dividido en 68.124 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 41.747 nuevas acciones de las mismas características, el que podrá ser suscrito y pagado mediante la capitalización de créditos que tengan los accionistas contra la Sociedad y/o en dinero efectivo, a más tardar el 3 de septiembre de 2022; y (ii) reformar los estatutos de la sociedad para reflejar dicho acuerdo, reemplazando el artículo quinto y primero transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 de agosto de 2022.

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la Trigésima Tercera Notaria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Con fecha 8 de noviembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Polux HR S.A., celebrada el 6 de octubre de 2021, en la cual los accionistas de la sociedad acordaron: (i) Aumentar el capital de la sociedad de $297.100.482.-, dividido en 21.112 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $497.091.507.-, dividido en 26.377 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 5.265 nuevas acciones de las mismas características. el que deberá ser suscrito y pagado en dinero efectivo dentro de los 45 días corridos contados desde dicha Junta; (ii) reformar los estatutos de la sociedad para reflejar dicho acuerdo, reemplazando el artículo quinto y primero transitorio. En Santiago, a 9 de noviembre de 2021.

Texto oficial do extrato

Maria Jose Bravo Cruz, Abogado, Notario Suplente de don Eduardo Diez Morello, Notario Publico Titular de la 34 Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Luis Thayer Ojeda 359, Comuna de Providencia, certifica: Con fecha 9 de agosto de 2021, ante el Notario Titular Eduardo Diez Morello, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de POLUX HR S.A. celebrada el 4 de agosto de 2021, en la cual los accionistas de la Sociedad acordaron: (i) Aumentar el capital de la Sociedad de $20.000.000 de pesos dividido en 10.000 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a $297.100.482 pesos, dividido en 21.112 acciones, mediante la emisión de 11.112 acciones de pago, de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, el que deberá ser suscrito y pagado en dinero efectivo dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de dicha Junta; y (ii) reformar los estatutos de la Sociedad para reflejar dicho acuerdo, reemplazando el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad.Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de agosto de 2021.

Texto oficial do extrato

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la Trigésima Tercera Notaria de Santiago, con oficio en calle huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica que con fecha 14 de septiembre de 2020, ante mí, INVERGASA SPA., RUT N° 77.218.517-0, domiciliado en Comandante Malbec N° 12.871, Torre 3, depto 214, Lo Barnechea, Santiago, Región Metropolitana; GLADIUS SPA., RUT N° 76.726.374-0, domiciliado en Av. Príncipe de Gales 5921, oficina 1207, La Reina, Santiago; y JAN BERCZELY PRADA, CNI N° 17.704.205-6, domiciliado en La Escuela número 1230, Las Condes, Santiago; constituyeron sociedad anónima cerrada en los siguientes términos: Razón social: POLUX HR S.A. Objeto: a) La prestación de servicios en materias de recursos humanos y técnicos; b) la búsqueda, selección y evaluación de personal; c) capacitación y formación de personal, así como otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos; d) la prestación de asesorías económicas, comerciales, administrativas, organizativas y de gestión de recursos humanos a toda clase de empresas u organizaciones; e) la realización de actividades de capacitación de personal propio o de terceros y de todas aquellas actividades relacionadas con los fines ya indicados; g) el estudio, diseño, desarrollo, implementación, ejecución, mantenimiento, arrendamiento, comercialización, administración e integración de aplicaciones computacionales y bases de datos relacionadas con materias de recursos humanos, así como de cualquier otro tipo de proyectos al interior de las empresas; g) el procesamiento de datos; h) a prestación de asesoría profesional y técnica en áreas de la informática h) en general, realizar cualquier actividad comercial o industrial que esté directa o indirectamente relacionada con el giro antes referido. Domicilio: Ciudad de Santiago. Sin embargo, la sociedad podrá establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: indefinida. Capital: $20.000.000 dividido en 10.000 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y que se pagará dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de constitución social, en dinero efectivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de septiembre de 2020.