Enea Bnv SpA

Texto oficial do extrato

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en avenida La Dehesa número 1.201, local ciento uno, Región Metropolitana, certifica: Que por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2024, otorgada ante mí, UGO Hoteles SpA, domiciliada en Avenida Presidente Riesco número 5.561, oficina 1101, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, su calidad de único y actual accionista de ENEA BNV SpA, según el Registro de Accionistas que he tenido a la vista, modificaron los estatutos sociales de dicha sociedad, adoptando entre otros, los siguientes acuerdos: Uno) Se aprobó aumentar el capital social de la suma de $1.148.840.902 en $512.484.808. En este sentido, el nuevo capital de la sociedad es la suma de $1.661.325.710. Dos) Se acordó reemplazar los artículos Quinto y Primero Transitorio, relativos al capital social, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de mil seiscientos sesenta y un millones trescientos veinticinco mil setecientos diez pesos dividido en quinientas mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan según se establece en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Las acciones suscritas y no pagadas no tendrán derechos políticos ni económicos, es decir no tendrán derecho a voto ni derecho a recibir dividendos. Los accionistas podrán pagar todas las acciones que suscriban o solo alguna de ellas, sin que sea posible que una o más acciones estén parcialmente pagadas”, “Articulo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de mil seiscientos sesenta y un millones trescientos veinticinco mil setecientos diez pesos dividido en quinientas mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por UGO Hoteles SpA”. Tres) Se acordó modificar la administración social y en consecuencia el artículo Séptimo de los estatutos sociales. En todo lo no modificado, quedan subsistentes íntegramente los estatutos de la sociedad ENEA BNV SpA. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 3 de febrero de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de julho de 2020

   Constitución de ENEA BNV SpA.

2. Mudança de capital· 29 de dezembro de 2020

   Aumento de capital de $642.476.198 a $1.148.840.902 y fijación de texto refundido.

   UGO HOTELES SpA

Texto oficial do extrato

JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: Por escritura pública fecha 29 de diciembre de 2020, Repertorio Nº 36.057-2020, ante titular, la sociedad UGO HOTELES SpA, RUT Nº 77.278.973-4, representada por SERGIO VILLASECA CONCHA y GISELA SIÑA GARDNER, ambas domiciliadas en Av. Presidente Riesco 5.561, oficina 301, Las Condes, Santiago, en su calidad de única accionista, según consta en Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, modificaron sociedad por acciones ENEA BNV SpA, RUT Nº 77.190.822-5, constituida por escritura de fecha 1 de julio de 2020, ante el Notario de Santiago Juan Ricardo San Martin Urrejola, extracto inscrito a fojas 40.348 núm. 19.193 Registro Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020, y acordaron: 1) Aumentar capital social de $642.476.198.- a $1.148.840.902.- que se entera y paga de la siguiente manera: a) sin emisión de acciones que pagan capitalizando los créditos que la accionista poseen en contra de la Sociedad por $125.103.311.-; y b) sin emisión de acciones con el aporte en dinero efectivo de $381.261.393.-. 2) Modificar los Estatutos y fijó texto refundido de ENEA BNV SpA, del cual extracto: Objeto: a) la explotación, por cuenta propia o de terceros, y en establecimientos propios o de terceros, de los negocios de hotelería, turismo, restaurante, Apart- Hotel y otros afines; b) la construcción de establecimientos para el desarrollo de dichos fines, para lo cual podrá adquirir bienes raíces y construir en ellos, refaccionarlos o restaurarlos por cuenta propia o de terceros; administrarlos y darlos en arrendamiento o cualquier otra forma de explotación o aprovechamiento de los mismos y percibir sus frutos; c) la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, y la administración y liquidación de tales inversiones; y d) la prestación de cualquier clase de asesorías o servicios, sean de carácter técnico o profesional, comercial o financiero. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Capital: $1.148.840.902.- dividido en 500.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de una misma y única serie, íntegramente suscritas y pagadas por UGO Hoteles SpA. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 4 de enero de 2021.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de julho de 2020

   Se constituye ENEA BNV SpA.

2. Mudança de capital· 6 de outubro de 2020

   Los accionistas acuerdan aumentar el capital social de $500.000.000 a $642.476.198, capitalizando créditos contra la sociedad.

   HOTELES BNV SpA · INVERSIONES BRAIN LIMITADA · INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS LOMAJES S.A.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: Por escritura pública fecha 6 de octubre de 2020, Repertorio Nº 26.695-2020, ante mí, las sociedades HOTELES BNV SpA, representada por SERGIO JOSE VILLASECA CONCHA; INVERSIONES BRAIN LIMITADA, representada por FERNANDO JORGE SIÑA GARDNER; todos domiciliados en Av. Presidente Riesco 5.561 oficina 301, Las Condes, Santiago; e INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS LOMAJES S.A., representada por GISELA SIÑA GARDNER, ambas domiciliadas en Estocolmo 199, departamento 31, Las Condes, Santiago, en su calidad de únicos accionistas, según consta en Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, modificaron sociedad por acciones ENEA BNV SpA, constituida por escritura de fecha 1 de julio de 2020, ante Notario de Santiago Juan Ricardo San Martin Urrejola, extracto inscrito a fojas 40.348 núm. 19.193 Registro Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020, y acordaron: Aumentar capital social de $500.000.000.- a $642.476.198.- sin emisión de acciones que pagan capitalizando créditos que los accionistas poseen en contra de la sociedad hasta por dicho monto. Por tanto, se modifican artículos QUINTO y PRIMERO TRANSITORIO de Estatutos Sociales, de los que extracto: El capital de la Sociedad es $642.476.198.- dividido en 500.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 octubre 2020.-

Texto oficial do extrato

CONSTITUCION ENEA BNV SpA JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Suplente del Titular de la 43º Notaría de Santiago, don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: por escritura fecha 1° Julio de 2020, Repertorio Nº 16.739-2.020, ante mí, la sociedad HOTELES BNV SpA, Rol Único Tributario N° 77.688.260-7, representada por SERGIO VILLASECA CONCHA, ambos domiciliados Avenida Presidente Riesco N° 5561, oficina N° 301, Comuna de Las Condes, Santiago; la sociedad INVERSIONES BRAIN LIMITADA, Rol Único Tributario N° 88.204.600-1, representada por FERNANDO SIÑA GARDNER, ambos domiciliados en Avenida Presidente Riesco N° 5561, oficina N° 301, Las Condes, Santiago y la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS LOMAJES S.A., Rol Único Tributario N° 78.526.010-4, representada por GISELA SIÑA GARDNER, ambas domiciliadas en calle Estocolmo N° 199, departamento N° 31, Las Condes, Santiago, constituyeron Sociedad por Acciones de la que extracto Nombre: ENEA BNV SpA fantasía ENEA SpA. Objeto: a) la explotación, por cuenta propia o de terceros, y en establecimientos propios o de terceros, de los negocios de hotelería, turismo, restaurante, Apart - Hotel y otros afines; b) la construcción de establecimientos para el desarrollo de dichos fines, para lo cual podrá adquirir bienes raíces y construir en ellos, refaccionarlos o restaurarlos por cuenta propia o de terceros; administrarlos y darlos en arrendamiento o cualquier otra forma de explotación o aprovechamiento de los mismos y percibir sus frutos. c) la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, y la administración y liquidación de tales inversiones; d) la prestación de cualquier clase de asesorías o servicios, sean de carácter técnico o profesional, comercial o financiero. Capital: $500.000.000, dividido 500.000 acciones, igual valor, una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por accionistas constituyentes. Administración: corresponderá a un Directorio compuesto de 6 miembros. Directorio provisorio quedó integrado por señores SERGIO VILLASECA CONCHA, PAUL BUNGER TIMMERMANN, CLAUDIA BUNGER NAHMIAS, SERGIO VILLASECA NAHMIAS, FERNANDO SIÑA GARDNER y GISELA SIÑA GARDNER. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 3 de Julio de 2020.