Sociedad Comercial Degraf SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público, titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: Con fecha 12 de marzo de 2026, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD COMERCIAL DEGRAF SpA celebrada con fecha 16 de febrero de 2026, en la cual se acordó: i) Modificar el objeto. Se modifica el objeto quedando de la siguiente manera: Segundo: La sociedad tendrá por objeto la realización de las siguientes actividades, por cuenta propia o de terceros o en colaboración con terceros: comercialización de metales y plásticos; la elaboración y reacondicionamiento de piezas y partes; la compra, venta, importación, exportación de todo tipo de materias primas, equipamiento y productos elaborados; el transporte, reciclaje y tratamiento de residuos; el desarrollo, asesoría y gestión de todo tipo de proyectos de ingeniería y ambientales; la prestación de servicios de capacitación, seminarios, talleres, y conferencias; la compraventa de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; efectuar inversiones en bienes muebles corporales o incorporales, acciones de sociedades anónimas, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, y en bienes inmuebles; administrarlos, transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; suscribir y ejecutar todo tipo de contratos y negocios afines o derivados de lo anterior, destinados a obtener renta, utilidades o frutos de cualquier naturaleza y que los accionistas estimen adecuados al fin social y convenientes para los intereses de la empresa; y en general, la prestación de todo tipo de servicios relacionados o no con los anteriores y que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social. Para llevar a cabo estas actividades, la Sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos vinculados a ese objeto, que sean estimados necesarios para el desarrollo de su objeto social. Segundo BIS: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo”; ii) Modificar la administración, Se modifica la administración quedando de la siguiente manera: Noveno: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros titulares, quienes podrán o no ser accionistas. El cargo de director no será incompatible con el de gerente. Los directores serán elegidos por la junta de accionistas, durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período y podrán ser reelegidos indefinidamente. Los acuerdos del Directorio se adoptarán con el voto conforme de la mayoría de los directores y, en caso de empate, el presidente del Directorio tendrá voto dirimente. En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas de la Sociedad”. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de marzo de 2026.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 30 de junho de 2025

   La sociedad se divide en dos, subsistiendo SOCIEDAD COMERCIAL DEGRAF SpA y constituyéndose NUEVA LAS ARAUCARIAS SpA.

   Data Trend de Chile S.A. · Juan Pablo Pérez Reyes · Gabriela Soledad Pérez Ugarte · Ernesto Pablo Pérez Ugarte · Transportes Las Araucarias SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa N°1.201, local 101, Lo Barnechea, Región Metropolitana, certifico: Que con fecha 30 de junio de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SOCIEDAD COMERCIAL DEGRAF SpA (inscrita a fojas 16.291, número 13.175 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1998, en adelante la “Sociedad”), celebrada en la misma fecha, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas presentes, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, a saber: /i/ la sociedad Data Trend de Chile S.A., debidamente representada; /ii/ don Juan Pablo Pérez Reyes; /iii/ doña Gabriela Soledad Pérez Ugarte; /iv/ don Ernesto Pablo Pérez Ugarte; y, /v/ la sociedad Transportes Las Araucarias SpA, debidamente representada; todos domiciliados para estos efectos en Las Araucarias número 9001, comuna de Quilicura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; quienes en su calidad de actuales y únicos accionistas de la Sociedad acordaron su división y modificación en los siguientes términos: I. División: Dividir la Sociedad en dos sociedades, subsistiendo ésta, la que continuará operando bajo el mismo nombre y rigiéndose por el mismo pacto social y, constituyéndose con motivo de la división una nueva sociedad, bajo el tipo social de sociedad por acciones, denominada NUEVA LAS ARAUCARIAS SpA, cuyos estatutos son materia de extracto separado.- II. Disminución de Capital: Por efectos de la división precedente, se acordó disminuir el capital de la Sociedad desde su suma actual ascendente a $1.306.282.204, dividido en 33.833 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $385.970.393, mediante una disminución de capital por un monto de $920.311.811, dividido en igual número de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.- III. Modificación Estatutos Sociales: En consecuencia, acordaron modificar el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio de los estatutos sociales, relativos al capital social, los cuales quedaron redactados del siguiente tenor: “QUINTO.- El capital social es la suma de $385.970.393, dividido en 33.833 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- Las 33.833 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal en que se encuentra dividido el capital social ascendente a $385.970.393, las que han sido suscritas y pagadas por los accionistas de la forma que sigue: (i) la sociedad Data Trend de Chile S.A., con 5.582 acciones, íntegramente pagadas; (ii) don Juan Pablo Pérez Reyes, con 102 acciones, íntegramente pagadas; (iii) doña Gabriela Soledad Pérez Ugarte, con 2.436 acciones, íntegramente pagadas; (iv) don Ernesto Pablo Pérez Ugarte, con 2.030 acciones, íntegramente pagadas; y, (v) la sociedad Transportes Las Araucarias SpA, con 23.683 acciones, íntegramente pagadas”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de Julio de 2025.

Texto oficial do extrato

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público de la 36º Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción Nº 65, piso 2, Providencia, certifico: Que con fecha 5 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SOCIEDAD COMERCIAL DEGRAF SpA”, inscrita a fojas 16.291, número 13.175 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1998, celebrada en la misma fecha, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas presentes, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, quienes acordaron lo siguiente: I. Aumento Capital Social: Aumentar el capital social desde la suma de $39.241.704, dividido en 10.150 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $1.267.040.500, mediante la emisión de 23.683 nuevas acciones de pago, de la misma serie y características a las ya existentes, quedando en definitiva el capital social en la suma total de $1.306.282.204, dividido en 33.833 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas conforme se detalla en la escritura extractada. II. Modificación Estatutos Sociales: Como consecuencia de lo acordado precedentemente, los actuales y únicos accionistas acordaron modificar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, relativo al capital social, los cuales quedan del siguiente tenor: “QUINTO.- “El capital social es la suma de $1.306.282.204, dividido en 33.833 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se suscriben y pagan de la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos”; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- Las 33.833 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal en que se encuentra dividido el capital social ascendente a $1.306.282.204, han sido suscritas y pagadas por los accionistas de la forma que sigue: (i) la sociedad Data Trend de Chile S.A., con 5.582 acciones, íntegramente pagadas; (ii) don Juan Pablo Pérez Reyes, con 102 acciones, íntegramente pagadas; (iii) doña Gabriela Soledad Pérez Ugarte, con 2.436 acciones, íntegramente pagadas; (iv) don Ernesto Pablo Pérez Ugarte, con 2.030 acciones, íntegramente pagadas; y, (v) la sociedad Transportes Las Araucarias SpA, con 23.683 acciones, íntegramente pagadas”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, 20 de enero de 2025.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 1 de julho de 2021

   La sociedad absorbente aprueba la fusión por incorporación de Inversiones Las Araucarias SpA, que se disuelve y aporta su activo, pasivo y patrimonio.

   SOCIEDAD COMERCIAL DEGRAF SpA · Inversiones Las Araucarias SpA

Texto oficial do extrato

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34a Notaría Santiago, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 30 de junio de 2021, repertorio número 10.203-2021, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD COMERCIAL DEGRAF SpA, R.U.T. N°77.179.750-4 (inscrita a fs. 16.291, N°13.175, Registro de Comercio de Santiago del año 1998) (la “Sociedad Absorbente”), en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: (i) Aprobar una modificación en el número de acciones en que se divide el capital de la Sociedad Absorbente, mediante la emisión de nueve mil acciones liberadas de pago, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, las que fueron asignadas a los accionistas de la Sociedad Absorbente a prorrata de las acciones de que eran titulares en la Sociedad Absorbente; (ii) Aprobar la fusión de la Sociedad Absorbente con Inversiones Las Araucarias SpA, R.U.T. N° 76.761.364-4 (inscrita a fs. 49.289, N°26.821, Registro de Comercio de Santiago del año 2017) (en adelante la “Sociedad Absorbida”) por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, la que por efecto de la fusión adquirirá todos los activos, derechos, autorizaciones, permisos, obligaciones y pasivos de la Sociedad Absorbida, la que quedará, por tanto, legalmente disuelta. De esta forma, para todos los efectos a que haya lugar, deberá entenderse que la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida. La fusión producirá efectos a contar del 1 de julio de 2021. Se deja constancia de que la fusión fue aprobada en base a los estados financieros de las dos compañías al 31 de diciembre de 2020; (iii) En razón de la fusión, aprobar un aumento de capital de 1.000.000 de pesos mediante la emisión de 150 nuevas acciones iguales y de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, las que se darán por íntegramente suscritas y pagadas mediante el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida,y modificar los Artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente con la finalidad de reflejar dicho aumento de capital y la modificación mencionada en el numeral (i) precedente, reemplazándolos íntegramente por los que se indican a continuación: (a) “QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de treinta y nueve millones doscientos cuarenta y un mil setecientos cuatro pesos, dividido en diez mil ciento cincuenta acciones, todas iguales y de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado”; y (b) “PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de treinta y nueve millones doscientos cuarenta y un mil setecientos cuatro pesos, dividido en diez mil ciento cincuenta acciones, todas iguales y de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en la siguiente forma y proporción: /a/ Don Juan Pablo Pérez Reyes cien acciones; /b/ Don Ernesto Pablo Pérez Ugarte, dos mil acciones; /c/ Doña Gabriela Soledad Pérez Ugarte dos mil cuatrocientas acciones; /d/ Data Trend de Chile S.A., cinco mil quinientas setenta y cinco acciones; y /e/ Inmobiliaria e Inversiones El Cerro Limitada, setenta y cinco acciones.”; (iv) Modificar el Artículo Segundo de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, reemplazándolo íntegramente por el siguiente: “SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto la realización de las siguientes actividades, por cuenta propia o de terceros o en colaboración con terceros: comercialización de metales y plásticos; la elaboración y reacondicionamiento de piezas y partes; la compra, venta, importación, exportación de todo tipo de materias primas, equipamiento y productos elaborados; el transporte, reciclaje y tratamiento de residuos; el desarrollo, asesoría y gestión de todo tipo de proyectos de ingeniería y ambientales; la prestación de servicios de capacitación, seminarios, talleres, y conferencias; la compraventa de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; efectuar inversiones en bienes muebles corporales o incorporales, acciones de sociedades anónimas, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, y en bienes inmuebles; administrarlos, transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; suscribir y ejecutar todo tipo de contratos y negocios afines o derivados de lo anterior, destinados a obtener renta, utilidades o frutos de cualquier naturaleza y que los accionistas estimen adecuados al fin social y convenientes para los intereses de la empresa; y en general, la prestación de todo tipo de servicios relacionados o no con los anteriores y que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social. Para llevar a cabo estas actividades, la Sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos vinculados a ese objeto, que sean estimados necesarios para el desarrollo de su objeto social. Lo negocios mencionados y en general cualquier actividad relacionada con el objeto social deberá considerar: /i/ los intereses a largo plazo de la compañía y de sus accionistas y los efectos sociales, económicos, legales o de otro tipo en relación con sus accionistas, empleados, proveedores y miembros de la comunidad, entre otros grupos relevantes; y /ii/ los intereses a corto y largo plazo de los accionistas y el efecto de las operaciones de la compañía y sus subsidiarias, si las hubiere, en el medioambiente y la economía local, regional, nacional e incluso internacional.”; y (vi) Aprobar el texto refundido de los estatutos de la Sociedad Absorbente para reflejar las modificaciones mencionadas en los numerales (iii) y (iv) precedentes, y en otros aspectos que no son materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 23 de julio de 2021. Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.-