Crédito Y Capital S.a.

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 1 de agosto de 2023

   Se designa un nuevo directorio y se nombra presidente y gerente general.

   Sebastián Torres Domínguez · Lorena Ugalde Jaque · Michael Niedmann Honour · Claudia Vivaldi Sacco · Christian Marfull Salazar

Texto oficial do extrato

Claudio Andrés Salvador Cabezas, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con oficio en Avenida La Dehesa número mil cuatrocientos cincuenta, local uno, Certifica: Que por escritura pública repertorio N° 4868-2023, de fecha 03 de agosto de 2023, ante mí, Michael Niedmann Honour, C.I. N° 12.628.330-k, redujo a escritura pública al Acta de la Cuarta Sesión de Directorio de la sociedad CRÉDITO Y CAPITAL S.A., sociedad inscrita a fojas 22.917 número 11.494 del Registro de Comercio del año 2020, del Conservador de Santiago, celebrada con fecha 01 de agosto de 2023, declarando bajo juramento que se encuentra firmada por las personas que en ella se indica y que es del siguiente tenor: “ACTA CUARTA SESIÓN DE DIRECTORIO CRÉDITO Y CAPITAL S.A., En Santiago, 01 de agosto de dos mil veintitrés, a las 11:45 horas, en las oficinas de la Notaría de don Claudio Andrés Salvador Cabezas, se celebró la Cuarta Sesión de Directorio de CRÉDITO Y CAPITAL S.A., en adelante e indistintamente la “sociedad”. Presidió la reunión don Michael Niedmann Honour. ASISTENCIA Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. A la hora señalada, se encontraban presentes la totalidad de los directores de la sociedad, esto es, don Sebastián Torres Domínguez y la directora subrogante doña Lorena Ugalde Jaque, don Michael Niedmann Honour, doña Claudia Vivaldi Sacco y don Christian Marfull Salazar, actúa como presidente don Michael Niedmann Honour y don Christian Marfull Salazar como secretario. OBJETO DE LA JUNTA. El Presidente señaló a los asistentes que la presente Junta de Directorio ha sido convocada con el objeto de: a) Dar a conocer el nuevo directorio elegido en la Séptima Junta Extraordinaria de Accionista, llevada a cabo con fecha 01 de agosto de 2023. b) Dar a conocer que la Tercera Junta de Directores de la Sociedad no se inscribió en el Conservador de Comercio. c) Designación del Presidente. d) Designación de Director Ejecutivo o Gerente General. e) Revocación y Otorgamiento de Poderes. f) Ratificación de todo lo obrado. a) NUEVO DIRECTORIO: En la Séptima Junta Extraordinaria de Accionista llevada a efecto el día 01 de aagosto de 2023, se designó al nuevo directorio de la sociedad quedando compuesto de la siguiente manera: Don Sebastián Torres Domínguez, Doña Lorena Ugalde Jaque, Don Michael Niedmann Honour, Doña Claudia Vivaldi Sacco y Don Christian Marfull Salazar. b) NO INSCRIPCIÓN DE LA TERCERA JUNTA DE DIRECTORIO EN EL CONSERVADOR DE COMERCIO: Se dio a conocer al Directorio que la Tercera Junta de Directorio llevada a cabo el 5 de julio del 2023 no se alcanzó a inscribir en el Conservador de Comercio, acordando los Directores no inscribir dicha Junta en el Conservador de Comercio. c) DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE: El Directorio acordó nombrar Presidente de la Sociedad a doña Claudia Vivaldi Sacco, quien acepto el cargo y agradeció la designación y continúo presidiendo la sesión. d) DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO O GERENTE GENERAL: El directorio acordó designar como Director Ejecutivo o Gerente General de la sociedad a don Sebastián Torres Domínguez, quien aceptó el cargo y agradeció la designación. Acuerda el Directorio que don Sebastián Torres tendrá los poderes que tal cargo inviste. e) REVOCACIÓN Y PODERES: Que en este acto y para el efecto de otorgar nuevos poderes al nuevo gerente general o director ejecutivo, los Directores, por unanimidad, acuerdan revocar y dejar sin efecto todos los poderes otorgados con anterioridad a esta fecha. Acuerda el Directorio que los poderes que detentará el nuevo Director Ejecutivo o Gerente General don SEBASTIÁN RAÚL TORRES DOMÍNGUEZ, para obligar válidamente a la sociedad, anteponiendo su firma a la razón social, quien representará a la sociedad con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos. Sin perjuicio de lo anterior, acuerda el Directorio que tendrá los mismos poderes que el Director Ejecutivo o Gerente General don MICHAEL NIEDMANN HONOUR para actuar a nombre y en representación de la sociedad, con la limitación que deberá contar con la firma conjunta de don SEBASTIÁN RAÚL TORRES DOMÍNGUEZ, y en su defecto, a falta de don SEBASTIÁN RAÚL TORRES DOMÍNGUEZ, don MICHAEL NIEDMANN HONOUR podrá actuar a nombre y representación de la sociedad, con la directora subrogante doña LORENA UGALDE JAQUE, siempre contando con firma conjunta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Doy fe.- Santiago 08 de agosto de 2023.