Agricola W SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 11 de março de 2020

   Constitución de AGRICOLA W SpA con capital de $40.000.000 dividido en 4.000 acciones.

2. Mudança de administrador

   La sociedad modifica su administración, pasando a ser administrada por un Directorio de cuatro miembros.

   LILLIAN PAULINE WIDMER FONTANNAZ · VIVIANNE DINISE WIDMER FONTANNAZ · JUAN CARLOS PETERSEN WIDMER · DENISE BLANCA PETERSEN WIDMER · JORGE ALBERTO WIDMER FONTANNAZ

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior María Antonieta Carrillo Flores, abogado, Notario Público Titular Tercera Notaría Los Ángeles, Lautaro 361, certifico: por escritura pública, hoy ante mí Juan Pablo Salvador Nazal Lázaro, redujo escritura pública siguiente acta: PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA AGRICOLA W SpA, sociedad constituida el 11 Marzo 2020, por escritura pública, firmada ante Notario Público de Los Angeles Juan Mauricio Araneda Medina, e inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Traiguén a fojas 10 vta. N° 9 del año 2022. Esta sociedad se constituyó con un capital de $40.000.000, dividido en 4.000.aciones nominativas. siendo su rol único tributario N° 77.136.658-9 Asistencia: Asisten todos los accionistas de la compañía, doña LILLIAN PAULINE WIDMER FONTANNAZ, doña VIVIANNE DINISE WIDMER FONTANNAZ, don JUAN CARLOS PETERSEN WIDMER, doña DENISE BLANCA PETERSEN WIDMER y don JORGE ALBERTO WIDMER FONTANNAZ , quien también comparece como representante legal de la misma y manifiesta que encontrándose presente en la junta el 100% de las acciones de la sociedad, esta se lleva a cabo de conformidad con el artículo 70 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Se ha citado con el objeto de modificar el artículo undécimo de la escritura constitutiva de la compañía, es decir modificar la administración de la compañía. Luego de una discusión se acuerda por unanimidad lo siguiente: Aceptar el cambio de la administración de la compañía y a continuación el gerente don JORGE ALBERTO WIDMER FONTANNAZ, propone el sistema de administración de la compañía Por lo que se modifica el artículo undécimo de la constitución social el que queda como sigue: Artículo Undécimo La sociedad será administrada por un Directorio, el que será elegido por la Junta de Accionistas.- El Directorio estará compuesto por cuatro miembros y durará un período de tres años, al final del cual deberá ser renovado totalmente, pudiendo reelegirse sus miembros.- No se requerirá ser accionista para ser Director.- El Directorio elegirá de su seno, en la primera sesión que se celebre después de su elección por la Junta Ordinaria de accionistas, un Presidente, que lo será también de la sociedad y de la Junta de Accionistas.- Si se produjere la vacancia de algún Director deberá procederse a la renovación total del Directorio, en los términos del inciso final del Artículo trigésimo segundo de la Ley.- En el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante hasta la fecha de la próxima renovación total del Directorio.- Los Directores podrán ser remunerados por el desempeño de sus funciones.- El otorgamiento de la remuneración y su monto será determinado anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas.- Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de la mayoría absoluta de los Directores.- Los acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes.- En caso de empate, decidirá el voto del que presida la reunión.- El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias en los días y horas que el mismo determine, no pudiendo transcurrir más de noventa días entre cada reunión.- Podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando la cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de uno o más Directores, previa calificación que él haga de la necesidad de la reunión, salvo que esta sea solicitada por la mayoría absoluta de los Directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa.- En estas sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse de los asuntos que específicamente se señalan en la convocatoria.- La citación se hará por escrito a lo menos con cinco días de anticipación.- El Directorio representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley, el reglamento y el presente estatuto no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exigen esta circunstancia, de acuerdo a lo que dispone el artículo cuadragésimo de la Ley.- El Directorio podrá acordar la celebración de actos o contratos en los cuales uno o más Directores tengan interés por sí o como representantes de otras personas, en los términos del artículo cuadragésimo cuarto de la Ley.- La sociedad tendrá un Gerente General o Gerente, que será designado por el Directorio estará premunido de todas las facultades que este último le confiera, sin perjuicio de las que por Ley se le otorgan.- El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los Gerentes, Subgerentes o Abogados de la sociedad, en un Director o en una Comisión de Directores y para objetos especialmente determinados, en otras personas. También se acuerda unánimemente que a los directores se les dará una dieta de un millón ciento cincuenta mil pesos por sesión, También se acuerda unánimemente que las reuniones podrán ser personales y o telemáticas, y se eligen los siguientes directores doña LILLIAN PAULINE WIDMER FONTANNAZ, doña VIVIANNE DINISE WIDMER FONTANNAZ, doña MARIA CECILIA WIDMER FONTANNAZ y don JORGE ALBERTO WIDMER FONTANNAZ, cada uno de ellos fue elegido por el veinticinco por ciento de las acciones presentes. También se cita a la primera sesión de directores para el día siete de noviembre del año en curso, a las doce horas en la sede de la compañía, por lo que los directores se dan por expresamente notificados. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Los Angeles, 10 Diciembre 2025. -