Inversiones Y Servicios Fayere SpA
Diario Oficial
Informações societárias
Capital
Capital total
$8.000.000
Ações
100
Sócios (5)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
SOCIEDAD INVERSIONES LAS MERCURIO LIMITADA Accionista | - | 15% | $1.200.000 |
SOCIEDAD INVERSIONES D´ORO LIMITADA Accionista | - | 20% | $1.600.000 |
SOCIEDAD INVERSIONES OBERG & DIAZ LIMITADA Accionista | - | 25% | $2.000.000 |
ROBERTA HINRICHSEN DOCKENDORFF Accionista | - | 25% | $2.000.000 |
JUAN CARLOS HINRICHSEN RAMIREZ Accionista | - | 15% | $1.200.000 |
Representação legal (3)
VERONICA DEL PILAR DOCKENDORFF MUÑOZ
MARIA CARLO HINRICHSEN DOCKENDORFF
JORGE CRISTIAN OBERG CARDENAS
Texto oficial do extrato
ALEJANDRO ALVAREZ BARRERA, Notario Público de la 41° Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Huérfanos número 1.160, Subsuelo, Comuna de Santiago, Suplente del Titular don FÉLIX JARA CADOT, certifica que por escritura pública de fecha 10 de junio de 2020 ante mí, don NELSON RODRIGO MEZZANO PEREZ, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número trece millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro guión k, domiciliado en calle Agustinas número mil trescientos cincuenta y siete, oficina setenta y dos, comuna de Santiago, Ciudad de Santiago, que debidamente facultado, viene en reducir el acta de la junta ordinaria de accionistas del año dos mil veinte, de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS FAYERE SpA, Capital $8.000.000, Rut: 77.133.754-6 que tiene el siguiente tenor:.- En Santiago de Chile, a 11 de mayo del año 2020, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad, se celebró la Junta ordinaria de Accionistas de 2020, de la Sociedad “ Inversiones y Servicios Fayere SpA.”, en adelante la “Sociedad”. Preside la junta doña VERONICA DEL PILAR DOCKENDORFF MUÑOZ, representante legal de SOCIEDAD INVERSIONES LAS MERCURIO LIMITADA, en su calidad de socia, compareciendo a su vez en este acto doña MARIA CARLO HINRICHSEN DOCKENDORFF representante legal de SOCIEDAD INVERSIONES D´ORO LIMITADA, en su calidad de socia, don JORGE CRISTIAN OBERG CARDENAS, representante legal de SOCIEDAD INVERSIONES OBERG & DIAZ LIMITADA, en su calidad de socia, doña ROBERTA HINRICHSEN DOCKENDORFF en su calidad de socia y don JUAN CARLOS HINRICHSEN RAMIREZ, en su calidad de socio. Comparece a su vez como secretario de esta junta el abogado de la sociedad don Nelson Rodrigo Mezzano Pérez. I.- CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUORUM El señor presidente deja constancia que por haber comprometido personalmente su asistencia la totalidad de los acciones no se publicaron avisos en el diario citando a la presente junta. Se deja constancia de que se encuentran presentes en la junta, el socio SOCIEDAD INVERSIONES LAS MERCURIO LIMITADA debidamente representada por doña VERONICA DEL PILAR DOCKENDORFF MUÑOZ, la cual tiene 15 acciones avaluadas en $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos), que corresponden al 15% por ciento del capital social. A su vez contamos con la presencia del socio SOCIEDAD INVERSIONES D´ORO LIMITADA debidamente representada por doña MARIA CARLO HINRICHSEN DOCKENDORFF la cual tiene 20 acciones avaluadas en $1.600.000 (un millón seiscientos mil pesos), que corresponden al 20% por ciento del capital social. Por su parte también esta presente el socio SOCIEDAD INVERSIONES OBERG & DIAZ LIMITADA debidamente representada por don JORGE CRISTIAN OBERG CARDENAS, la cual la cual tiene 25 acciones avaluadas en $2.000.000 (dos millones de pesos), que corresponden al 25% por ciento del capital social. Además contamos con la presencia de la socia doña ROBERTA HINRICHSEN DOCKENDORFF, la cual tiene 25 acciones avaluadas en $2.000.000 (dos millones de pesos), que corresponden al 25% por ciento del capital social. Por su parte se encuentra presente en esta junta el socio don JUAN CARLOS HINRICHSEN RAMIREZ el cual tiene 15 acciones avaluadas en $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos), que corresponden al 15% por ciento del capital social. Por tanto se encuentran así presentes las 100 acciones que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con más de cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la presente Junta.-II.- APERTURA DE LA JUNTA: En consecuencia se declara abierta la Junta.-III.- ACUERDOS DE RECTIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA DEL PACTO CONSTITUTIVO SOCIAL, DENOMINADO “FACULTADES DEL ADMINISTRADOR” Los socios presentes vienen por esta acto en señalar que manifiestan su absoluta voluntad y conformidad en que se rectifique el inciso final de la clausula decima del pacto constitutivo social, denominado “Facultades del Administrador”, el cual señala lo siguiente “Sin perjuicio de todas las facultades que tiene el administrador, es dable señalar que para que pueda actuar de pleno derecho en esta representación que inviste, es menester que cuente en el ejercicio de sus atribuciones con el consentimiento expreso del o de los accionista” .En razón de lo anterior todos los socios accionistas aquí presentes de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS FAYERE SpA, consienten en dejar sin efecto lo planteado en el inciso final de la clausula anteriormente mencionada, entendiendo desde ya que no forma parte de esta clausula en cuanto a las facultades del administrador, quedando por tanto rectificado esta clausula Decima del Pacto constitutivo social. IV.- ACLARACIÓN: Los socios presentes señalan que en todo lo no rectificado en estos acuerdos adoptados en esta junta de accionistas, se mantienen las mismas disposiciones existentes en el pacto constitutivo social que no han sido modificadas. V- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS. La Junta acordó por unanimidad que para llevar adelante los acuerdos de la misma, bastará que el Acta se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por otra posterior. No habiendo otro asunto que tratar, se puso término a la reunión las 10:30 Horas. Santiago 10-06-2020. AAB. N.S.
Informações societárias
Objeto social
El objeto de la sociedad será la importación, exportación, compra venta, distribución, almacenamiento, depósitos, arrendamiento, mantenimiento, intermediación y/o reparación, en el país o en el extranjero, de toda clase de materias primas, aparatos, equipos, instrumentos, maquinaria, máquinas herramientas, vehículos u otros elementos afines, para la industria del transporte, realizando todos los actos que sean necesarios, en la actualidad o en el futuro, para cumplir con el giro social. A su vez la participación en todo tipo de negocios comerciales, el desarrollo de asesorías y prestación de servicios en cuanto a los fines anteriormente señalado, la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la asesoría logística a empresas tanto públicas como de participación estatal y privadas, pudiendo formar, participar, asociarse o intervenir, en cualquier forma, en empresas, sociedades de cualquier naturaleza, comunidades, entidades o agencias, adquirir y enajenar activos, pasivos, acciones, créditos por cesión, derechos sociales, valores, bonos y toda clase de capitales mobiliarios, la realización de estudios de servicios de transportes y de seguridad, la asesoría logística frente a proyectos relacionados a los rubros señalados y todo lo que en la actualidad o en el futuro, esté relacionado con estas actividades y en general cualquier otro negocio que tenga o no relación a los rubros anteriormente especificados y que los socios estén de acuerdo.
Capital
Capital total
$8.000.000
Capital integralizado
$8.000.000
Capital pendente
$0
Ações
100
Sócios (5)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
SOCIEDAD INVERSIONES LAS MERCURIO LIMITADA Accionista 77.119.763-9 | 77.119.763-9 | - | - |
SOCIEDAD INVERSIONES D´ORO LIMITADA Accionista 77.119.785-K | 77.119.785-K | - | - |
SOCIEDAD INVERSIONES OBERG & DIAZ LIMITADA Accionista 77.122.697-3 | 77.122.697-3 | - | - |
ROBERTA HINRICHSEN DOCKENDORFF Accionista 15.xxx.xxx-4 | 15.xxx.xxx-4 | - | - |
JUAN CARLOS HINRICHSEN RAMIREZ Accionista 5.xxx.xxx-3 | 5.xxx.xxx-3 | - | - |
Administradores (1)
VERONICA DEL PILAR DOCKENDORFF MUÑOZ
Representação legal (3)
VERONICA DEL PILAR DOCKENDORFF MUÑOZ
MARIA CARLO HINRICHSEN DOCKENDORFF
JORGE CRISTIAN OBERG CARDENAS
Texto oficial do extrato
LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, Avenida Vitacura 6844, Vitacura, certifico: por escritura de hoy, ante mí, SOCIEDAD INVERSIONES LAS MERCURIO LIMITADA, rol único tributario número setenta y siete millones ciento diecinueve mil setecientos sesenta y tres guión nueve, representada legalmente por doña VERONICA DEL PILAR DOCKENDORFF MUÑOZ, chilena, casada, factor de comercio, cédula nacional de identidad número siete millones noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho guión tres, ambos con domicilio en Paderewsky cinco mil ciento cincuenta, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, región metropolitana, La SOCIEDAD INVERSIONES D´ORO LIMITADA, rol único tributario número setenta y siete millones ciento diecinueve mil setecientos ochenta y cinco guion K, representada legalmente por doña MARIA CARLO HINRICHSEN DOCKENDORFF, chilena, soltera, administradora de empresas, cédula nacional de identidad número dieciséis millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y dos guión cero, ambos con domicilio en Paderewsky cuatro mil novecientos cincuenta, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, región metropolitana, la SOCIEDAD INVERSIONES OBERG & DIAZ LIMITADA, rol único tributario número setenta y siete millones ciento veintidós mil seiscientos noventa y siete guion tres, representada legalmente por don JORGE CRISTIAN OBERG CARDENAS, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número trece millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y ocho guión cinco; ambos con domicilio en Apoquindo seis mil cuatrocientos diez, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, región metropolitana, doña ROBERTA HINRICHSEN DOCKENDORFF, chilena, casada, empresaria, cédula nacional de identidad número quince millones quinientos noventa y un mil trescientos cincuenta y ocho guión cuatro domiciliada en calle La Cumbre número mil trescientos setenta y cuatro, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana y don JUAN CARLOS HINRICHSEN RAMIREZ, chileno, casado, contador auditor, cédula nacional de identidad número cinco millones trescientos siete mil novecientos veinticinco guión tres, domiciliado en Avenida Kennedy número cinco mil ochocientos veinte, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; los comparecientes mayores de edad; constituye una sociedad por acciones.- Nombre: "INVERSIONES Y SERVICIOS FAYERE SpA.”, pudiendo usar nombre de fantasía "FAYERE SpA. ” Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer sucursales en otras regiones del país y en el extranjero.- Duración: La duración de la Sociedad será indefinida.- Objeto: El objeto de la sociedad será la importación, exportación, compra venta, distribución, almacenamiento, depósitos, arrendamiento, mantenimiento, intermediación y/o reparación, en el país o en el extranjero, de toda clase de materias primas, aparatos, equipos, instrumentos, maquinaria, máquinas herramientas, vehículos u otros elementos afines, para la industria del transporte, realizando todos los actos que sean necesarios, en la actualidad o en el futuro, para cumplir con el giro social. A su vez la participación en todo tipo de negocios comerciales, el desarrollo de asesorías y prestación de servicios en cuanto a los fines anteriormente señalado, la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la asesoría logística a empresas tanto públicas como de participación estatal y privadas, pudiendo formar, participar, asociarse o intervenir, en cualquier forma, en empresas, sociedades de cualquier naturaleza, comunidades, entidades o agencias, adquirir y enajenar activos, pasivos, acciones, créditos por cesión, derechos sociales, valores, bonos y toda clase de capitales mobiliarios, la realización de estudios de servicios de transportes y de seguridad, la asesoría logística frente a proyectos relacionados a los rubros señalados y todo lo que en la actualidad o en el futuro , esté relacionado con estas actividades y en general cualquier otro negocio que tenga o no relación a los rubros anteriormente especificados y que los socios estén de acuerdo. Capital: El capital de la Sociedad es de ocho millones de pesos, dividido en cien acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie, el cual es totalmente suscrito y aportado en este acto, en dinero efectivo, ya ingresados a la caja social. - ADMINISTRACIÒN: Corresponderá a doña VERONICA DEL PILAR DOCKENDORFF MUÑOZ. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. - Santiago, 19 de febrero de 2020.
Atuações recentes
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES Y SERVICIOS FAYERE SpA
CVE 1777201
- CONSTITUCIÓN
INVERSIONES Y SERVICIOS FAYERE SpA
CVE 1734083
