Servicios Industriales Talcahuano SpA

Texto oficial do extrato

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos número 979, oficina número 501, Santiago, certifico: con fecha 5 de septiembre de 2024, ante el Titular de esta Notaría don Iván Torrealba Acevedo, don DANIEL SOLERVICENS GRAVANO, cédula nacional de identidad número dieciocho millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve guion cinco, domiciliado en Avenida Nueva de Lyon número ciento cuarenta y cinco, piso once, comuna de Providencia, Región Metropolitana, debidamente facultado al efecto redujo a escritura pública la Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SERVICIOS INDUSTRIALES TALCAHUANO SpA cuyo tenor es el siguiente: Modificación y limitación de facultades de administración. El Presidente expuso que para el correcto manejo de los negocios sociales se hacía necesario modificar las facultades de administración contenidas en el artículo décimo primero de los estatutos entre ellas principalmente las siguientes: El hecho de poder comprar, vender bienes de la compañía, contratar préstamos en cualquier forma, no pudiendo contratar préstamos e hipotecas y finalmente la imposibilidad de instalar agencias, oficinas, sucursales dentro o fuera del país, entre otros. Es por ello que se propone a la Junta que se acuerda modificar el artículo décimo primero de los estatutos de la Sociedad. Acuerdo: La Junta, luego de un breve debate, aprobó por unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto la propuesta del Presidente. Cuatro. Modificación de estatutos sociales. El Presidente expuso que, en atención a los acuerdos adoptados se hace necesario modificar la administración de la Sociedad. Acuerdo: Luego de una breve deliberación, la junta aprobó por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto modificar los estatutos en el sentido de reemplazar el artículo décimo del estatuto en lo referente a la designación de administradores de la sociedad, por el siguiente: “La Administración y representación de la sociedad, y uso de la razón social corresponderá a don ANTONIO LLINAS VERA y don MIGUEL TARRAGONA PIÑOL, quienes podrán actuar de manera conjunta o separada, indistintamente, y anteponiendo su firma a la razón social, tendrán las más amplias facultades y poderes de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social. En caso de fallecimiento o ausencia de los administradores, lo cual no será necesario acreditar ante terceros, la administración y uso de la razón social corresponderá a don Emmanuel Eduard Baeza García, cédula nacional de identidad número doce millones quinientos trece mil ochocientos sesenta y cinco guion nueve, con las mismas facultades y poderes de los administradores. Por vía administrativa y sin que la enumeración sea limitativa o restrictiva, podrán actuar en nombre y representación de la sociedad con todas las facultades en el Artículo Décimo primero siguiente de los Estatutos sociales.” Acuerdo: Luego de una breve deliberación, la junta aprobó por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto modificar los estatutos en el sentido de reemplazar el artículo décimo primero del estatuto en lo referente a las facultades de administración de la sociedad. Demás cláusulas constan en la escritura extractada. Santiago, 17 de septiembre de 2024.