Retamal Servicios Médicos SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 13 de dezembro de 2024

   RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS SpA se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada y aumenta su capital.

   ANDRÉS ALEJANDRO RETAMAL CARO · FRANCISCO JEAN PIERRE GONZÁLEZ JELDRES · ADELINA BEATRIZ BAEZA CARO

Texto oficial do extrato

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Abogado, Notario Público, titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en Calle Amunategui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 13 de diciembre del año 2024, comparecieron /i/ don ANDRÉS ALEJANDRO RETAMAL CARO, domiciliado en Carlos Antúnez número dos mil veinticinco, Oficina número mil ciento uno, Providencia; /ii/ don FRANCISCO JEAN PIERRE GONZÁLEZ JELDRES, domiciliado en Manuel Montt número 1053, Comuna y Región de Los Ríos, y de paso en esta; /iii/ doña ADELINA BEATRIZ BAEZA CARO, domiciliada en calle Oslo número 799, Sector Regional Valdivia, Región de Los Ríos y de paso en esta; quienes en su calidad de actuales y únicos accionistas, según registro de accionistas que he tenido a la vista, acordaron modificar la sociedad “RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS SpA”, inscrita a fojas 100.851, número 49.392 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019, en el siguiente sentido: I. Aumento de Capital. Se acordó aumentar el capital de la sociedad, actualmente ascendente a la suma de 300.000 pesos dividido en 30.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, en la cantidad de 811.000 pesos que serán representados por la emisión de 88.280 nuevas acciones de pago, de iguales características a las existentes. En definitiva, el capital social quedó fijado en la suma total de 1.111.000 pesos, representados por 118.280 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, suscritas y pagadas en la forma indicada en la escritura.- II. Transformación del Tipo Jurídico. Los comparecientes acordaron transformar el tipo jurídico de la sociedad RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS SpA, en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, quedando en los siguientes términos: /i/ Razón Social: El nombre o razón social será RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS LIMITADA, nombre de fantasía “RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS LTDA” o “RETAMAL LTDA”.- /ii/ Objeto: La Empresa tendrá por objeto prestar toda clase de servicios o asesorías profesionales en el área de la salud, procurando proteger el patrimonio de la Empresa del riesgo empresarial, médico-legal y financiero propio de las prácticas en las áreas médicas y toda actividad relacionada directa o indirectamente con la indicada; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para los fines indicados, al desarrollo de su objeto o a la inversión de los fondos disponibles de la Empresa y en general cualquier otra actividad que los socios determinen de común acuerdo.- /iii/ Domicilio: El domicilio social es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país o del extranjero.- /iv/ Duración: La duración de la sociedad será de cuarenta años contados desde la fecha de la escritura de constitución, plazo que se prorrogará automática y sucesivamente por períodos iguales y sucesivos de diez años cada uno, si ninguno de los socios manifiesta su voluntad en contrario mediante escritura pública anotada al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio, con no menos de seis meses de anticipación al respectivo vencimiento.- /v/ Capital: El capital social es la suma única y total de 1.111.000 pesos, los cuales son pagados por sus socios en dinero efectivo al contado y en este acto, en las siguientes cantidades y proporciones: /i/ don ANDRÉS ALEJANDRO RETAMAL CARO, con la suma de 311.000 pesos, equivalentes al 28 por ciento del capital y los derechos sociales; /ii/ don FRANCISCO JEAN PIERRE GONZÁLEZ JELDRES, con la suma de 400.000 pesos, equivalentes al 36 por ciento del capital y los derechos sociales; y, /iii/ doña ADELINA BEATRIZ BAEZA CARO, con la suma de 400.000 pesos, equivalentes al 36 por ciento del capital y los derechos sociales.- /vi/ Administración: La administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don ANDRÉS ALEJANDRO RETAMAL CARO, quien actuando individualmente contará con las más amplias facultades de administración. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago 7 de enero del año 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de dezembro de 2019

   Constitución de RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS Y COMPAÑÍA LIMITADA

2. Transformação· 5 de maio de 2023

   La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a SpA, cambia su nombre a RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS SpA, modifica objeto, capital, administración, duración y domicilio

   ANDRÉS ALEJANDRO RETAMAL CARO · LUIS ALBERTO RETAMAL VARGAS · EMA CECILIA CARO DÍAZ

Texto oficial do extrato

SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, Abogado, Notario Público reemplazante de don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaria de Santiago, ubicada en calle Hermanos Amunategui número setenta y tres, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada ante mí con fecha 5 de mayo del año 2023, numero de repertorio 28623/2023, comparecen, Don ANDRÉS ALEJANDRO RETAMAL CARO, chileno, casado, médico cirujano, cédula de identidad número 16.871.574-9, con domicilio en Carlos Antúnez N° 2025, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana; Don LUIS ALBERTO RETAMAL VARGAS, chileno, casado, jubilado, cédula de identidad número 8.258.700-4, con domicilio en Carlos Antúnez N° 2025, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana; y Doña EMA CECILIA CARO DÍAZ, chilena, casada, jubilada, cédula de identidad número 5.607.824-K, con domicilio en Carlos Antúnez N° 2025, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana. Modificaron y transformaron, en su calidad de únicos socios a la sazón, la sociedad de responsabilidad limitada RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT N° 77.107.879-6, cuyo capital social asciende a la suma de 300.000 pesos, constituida por escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don RAÚL UNDURRAGA LASO. Dicha sociedad fue inscrita a fojas 100.851, número 49.392, en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2019 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 28 de diciembre 2019. La modificación vino a realizar lo siguiente: (1) Transformación Social, (2) Nombre de la Sociedad, (3) Nombre de los Accionistas Concurrentes a la Transformación Social, (4) Objeto Social, (5) Capital, (6) Administración, (7) Duración y (8) Domicilio. Detalle de las modificaciones: (1) Transformación Social: Los únicos y actuales socios de la Sociedad RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, acordaron transformar la Sociedad, mediante el cambio de especie o tipo legal social, a una Sociedad por Acciones (SpA), cuyo nombre será RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS SpA, subsistiendo en todo caso la personalidad jurídica de RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, que se regirá en especial, por los estatutos sociales y, en su silencio, por las disposiciones del Código de Comercio o de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, su Reglamento y las demás disposiciones legales que le sean aplicables. En virtud de la transformación social, la nueva Sociedad RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS SpA, a continuación, se extracta: (2) Nombre de la Sociedad: RETAMAL SERVICIOS MÉDICOS SpA.(3) Nombre de los Accionistas Concurrentes a la Transformación Social: /a/ Don ANDRÉS ALEJANDRO RETAMAL CARO, chileno, casado, médico cirujano, cédula de identidad número 16.871.574-9, con domicilio en Carlos Antúnez N° 2025, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana; /b/ Don LUIS ALBERTO RETAMAL VARGAS, chileno, casado, jubilado, cédula de identidad número 8.258.700-4, con domicilio en calle Carlos Antúnez N° 2025, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana; /c/ Doña EMA CECILIA CARO DÍAZ, chilena, casada, jubilada, cédula de identidad número 5.607.824-K, con domicilio en calle Carlos Antúnez N° 2025, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana.(4) Objeto Social: El objeto de la Sociedad será prestar toda clase de servicios o asesorías profesionales, en el área de la salud procurando proteger el patrimonio de la Sociedad del riesgo empresarial, médico-legal y financiero propio de las prácticas en las áreas médicas; la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, valores mobiliarios, compra y venta de esos bienes y derechos; y toda actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores. (5) Capital: El capital de la sociedad es la suma de 300.000 pesos, dividido en 30.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, que los socios han suscrito y pagado íntegramente en dinero efectivo en la siguiente forma: /a/ Don ANDRÉS ALEJANDRO RETAMAL CARO suscribe en este acto 10.000 acciones, por un valor total de 100.000 pesos, que paga al contado. /b/ Don LUIS ALBERTO RETAMAL VARGAS suscribe en este acto 10.000 acciones, por un valor total de 100.000 pesos, que paga al contado. /c/ Doña EMA CECILIA CARO DÍAZ suscribe en este acto 10.000 acciones, por un valor total de 100.000 pesos, que paga al contado. (6) Administración: La administración y representación de la Sociedad corresponderá a Don ANDRÉS ALEJANDRO RETAMAL CARO, quien, actuando indistinta y separadamente, anteponiendo su firma respectiva a la razón social, podrá ejercerla personalmente o a través de uno o más delegados, especialmente designados para ello por instrumento privado, instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. El administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social. Demás facultades constan en escritura extractada. (7) Duración: La duración de la sociedad será de 5 años renovables por periodos iguales y sucesivos. (8) Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, dentro del territorio jurisdiccional de los juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o del extranjero. En todo lo no modificado por este instrumento extractado, permanecen plenamente vigentes las estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Se facultó a portador de extracto para legalización. Wladimir Alejandro Schramm López, notario público titular de la 49° Notaría de Santiago, Santiago 8 de mayo del año 2023.-