Tamaya SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 11 de junho de 2019

   Constitución de TAMAYA SpA.

   ALFREDO JUAN GUARDIOLA CARRERE · Iván Pablo Beltrand Cruz · Jorge Omar Aravena Salazar

2. Mudança de administrador· 26 de novembro de 2019

   Se cambia la administración desde directorio a administrador social y se designa a Alfredo Juan Guardiola Carrere como administrador.

   ALFREDO JUAN GUARDIOLA CARRERE · Iván Pablo Beltrand Cruz

Texto oficial do extrato

RENÉ BENAVENTE CASH, Notario Público, Titular de la 45° Notaría Santiago, domiciliado en Huérfanos N°979, piso 7, certifica que por escritura pública de fecha 26 de Noviembre de 2019, ante mí, ALFREDO JUAN GUARDIOLA CARRERE, chileno, Ingeniero Civil Industrial, casado bajo el régimen de separación total de bienes, cédula de identidad N°10.247.183-0, en representación de ASESORÍAS E INVERSIONES LOS QUILLAYES SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N°76.869.375-7, ambos domiciliados en Paseo Presidente Bulnes 209, oficina 71, comuna de Santiago, y en su calidad de único socio y accionista de la sociedad "TAMAYA SpA", constituida mediante escritura pública de fecha 11 de Junio del año 2019, otorgada ante René Benavente Cash, Notario Público Titular de la 45° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 979, Santiago, cuyo extracto fue publicado el día 22 de junio del año 2019, en la edición número 42.386 del Diario Oficinal, y fue inscrito a fojas 47.498, número 23.667, del Registro de Comercio del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, acordó lo siguiente: 1) Introducir las siguientes modificaciones a los estatutos sociales de la sociedad TAMAYA SpA: a) Se modifica el artículo décimo tercero de los estatutos sociales, resolviendo que la sociedad será administrada por un administrador social y no por un directorio como se señala actualmente, quedando el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la siguiente forma: "Artículo Décimo Tercero: La sociedad será administrada por un Administrador que será designado por la junta de accionistas, con el voto favorable de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto, o a través de instrumento público en el que comparezcan la totalidad de los accionistas de la sociedad, y durará en el cargo indefinidamente, sin perjuicio de poder revocarse la designación en cualquier tiempo, por acuerdo de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto o en virtud de instrumento público en el cual comparezcan la totalidad de los accionistas de la sociedad. Dicha designación deberá anotarse al margen de la inscripción social, con excepción de la primera designación de administrador, la que no será necesaria inscribir al margen de la inscripción social.". b) En virtud de la modificación anterior, se resuelve suprimir de los estatutos sociales el actual contenido de los artículos décimo cuarto y desde el artículo décimo séptimo al artículo vigésimo segundo, ambas inclusive, por tratarse de cláusulas que están referidas exclusivamente al funcionamiento del directorio. Además se dejó constancia que cualquier otra referencia realizada en los actuales estatutos al "Directorio", "Directores" "Director" y al "Gerente General" de la sociedad, debe entenderse hecha al Administrador.- 2) Disolver el directorio designado en el artículo tercero transitorio de la escritura de constitución de fecha 11 de junio de 2019, compuesto por Alfredo Juan Guardiola Carrere, por Iván Pablo Beltrand Cruz, y por Jorge Omar Aravena Salazar; y revocar la designación del gerente general provisorio, Iván Pablo Beltrand Cruz, realizada en el artículo cuarto transitorio de la misma escritura de constitución.- 3) Por último, se acordó designar como administrador de la sociedad TAMAYA SpA a don ALFREDO JUAN GUARDIOLA CARRERE, quien representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente, y gozará de todas y cada una de las facultades de administración establecidas en el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales.- En todo lo no modificado en la escritura de modificación, continuarán rigiendo las estipulaciones de los estatutos originales aprobados mediante escritura de fecha 11 de junio de 2019. Santiago, 3 de Diciembre de 2019. Réné Benavente Cash, Notario Público.

Texto oficial do extrato

RENÉ BENAVENTE CASH, Notario Público, Titular de la 45° Notaría Santiago, domiciliado en Huérfanos N°979, piso 7, certifica que por escritura pública de fecha 11 de Junio de 2019, ante mí, ALFREDO JUAN GUARDIOLA CARRERE, chileno, Ingeniero Civil Industrial, casado bajo el régimen de separación total de bienes, cédula de identidad N°10.247.183-0, en representación de ASESORÍAS E INVERSIONES LOS QUILLAYES SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario N°76.869.375-7; IVÁN PABLO BELTRAND CRUZ, chileno, Ingeniero Civil Industrial, casado bajo el régimen de participación en los gananciales, cédula de identidad N°10.062.875-9; y JORGE OMAR ARAVENA SALAZAR, chileno, Ingeniero Civil en Computación, casado bajo el régimen de separación total de bienes, cédula de identidad N°11.633.713-4, todos domiciliados en Paseo Presidente Bulnes 209, oficina 71, comuna de Santiago, constituyeron Sociedad por Acciones.- NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL: "TAMAYA SpA". Sin perjuicio de lo anterior, la compañía tendrá el siguiente nombre de fantasía: "TAMAYASOFT SpA.".- OBJETO: El objeto de la Sociedad será: a) Proveer servicios basados en aplicaciones computacionales o software; b) La compra, venta, administración, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje o cualquier otra forma de explotación de bienes raíces, urbanos o rurales, y en general la realización, en forma directa o indirecta, de todo tipo de negocios y proyectos inmobiliarios; c) Inversión en todo tipo de bienes muebles, inmuebles y activos financieros, y la explotación de los mismos; d) En general podrá realizar toda otra actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores, y cualquier otro objeto que los socios acuerden.- DOMICILIO: comuna de Santiago, ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales, representaciones o agencias que establezca en el país o en el extranjero.- DURACIÓN: Indefinida.- CAPITAL: El capital social asciende a la suma de $3.000.000, dividido en 30.000 acciones, de una única serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas de la siguiente manera: El accionista Asesorías e Inversiones Los Quillayes SpA., a través de su representante don Alfredo Juan Guardiola Carrere, suscribe 10.000 acciones, equivalentes a un tercio del capital social, enterando con ello la suma de $1.000.000, que el suscriptor pagó en el acto de la constitución. El accionista Iván Pablo Beltrand Cruz, suscribe 10.000 acciones, equivalentes a un tercio del capital social, enterando con ello la suma de $1.000.000, que el suscriptor pagó en el acto de la constitución. El accionista Jorge Omar Aravena Salazar, suscribe 10.000 acciones, equivalentes a un tercio del capital social, enterando con ello la suma de $1.000.000 que el suscriptor pagó en el acto de la constitución.- ADMINISTRACIÓN: La administración y el uso de la razón social de la sociedad le corresponderá a un directorio compuesto de tres miembros elegidos por la Junta de Accionistas. El primer directorio de la sociedad estará constituido por don ALFREDO JUAN GUARDIOLA CARRERE, don IVÁN PABLO BELTRAND CRUZ, y don JORGE OMAR ARAVENA SALAZAR. El Gerente General provisorio de la sociedad será don IVÁN PABLO BELTRAND CRUZ, quien tendrá todas las facultades de administración establecidas en el artículo 15° de los estatutos sociales y ejercerá tal cargo mientras no se designe otro Gerente General por el Directorio de la Sociedad. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago, 12 de Junio de 2019. Réné Benavente Cash, Notario Público.