Inversiones Rosmar Limitada

Histórico societário relatado

1. Constituição· 17 de novembro de 1997

   Se constituyó Inversiones Rosmar Limitada.

   Rosmarie Elisabeth Ide Frese · Astrid Marion Haardt Ide · Marcia Haardt Ide

2. Cessão de direitos· 25 de janeiro de 2017

   Astrid Marion Haardt Ide cede el 19,5% de sus derechos sociales a Marcia Haardt Ide.

   Astrid Marion Haardt Ide · Marcia Haardt Ide

3. Transformação· 25 de janeiro de 2017

   Inversiones Rosmar Limitada se transforma en Inversiones Rosmar SpA.

   Rosmarie Elisabeth Ide Frese · Astrid Marion Haardt Ide · Marcia Haardt Ide

Texto oficial do extrato

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular 4 Notaría de Santiago, Paseo Ahumada 341, 4º piso, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 25/01/2017, Repertorio 1.525/2017, ante mí, Rosmarie Elisabeth Ide Frese, Astrid Marion Haardt Ide y Marcia Haardt Ide, todas domiciliadas en Lo Beltrán 2480, comuna de Vitacura; modifican sociedad “INVERSIONES ROSMAR LIMITADA”, constituida por escritura pública de fecha 17 de noviembre de 1997 ante Notario de Santiago don Felix Jara Cadot, cuyo extracto se inscribió a fs. 28.572, Nº 23.107, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1997. El capital social asciende actualmente a la cantidad de $732.267.727. Socios acuerdan lo siguiente: 1) Socia Astrid Marion Haardt Ide cede el 19,5% de los derechos sociales en “Inversiones Rosmar Limitada” a la socia Marcia Haardt Ide, conforme a lo cual las participaciones societarias quedan de la siguiente manera: a) Rosmarie Elisabeth Ide Frese, con el 5% de los derechos sociales; b) Astrid Marion Haardt Ide, con el 28% por ciento de los derechos sociales; y, c) Marcia Haardt Ide, con el 67% por ciento de los derechos sociales. 2) Los socios de “Inversiones Rosmar Limitada” acuerdan transformar dicha sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad por acciones, la que se regirá por los nuevos estatutos sociales que se fijan y convienen en el mismo acto, de los cuales extracto lo siguiente: Nombres de los Accionistas: a) Rosmarie Elisabeth Ide Frese, C.I. Nº 4.104.066-1; b) Astrid Marion Haardt Ide, C.I. Nº 6.870.236-4; y c) Marcia Haardt Ide, C.I. Nº 6.870.237-2; todas domiciliadas en Lo Beltrán 2480, comuna de Vitacura. Nombre de la Sociedad: “INVERSIONES ROSMAR SpA”. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o extranjero. Duración: Indefinida. Objeto Social: La inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, y, especialmente, en derechos o acciones en sociedades o comunidades de cualquier tipo, valores mobiliarios, títulos de crédito, bonos y otros valores diversos de inversión, de renta fija o variable, en Chile o en el extranjero; administrar las inversiones y percibir sus rentas; y, en general, la realización de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con las descritas precedentemente. Capital Suscrito y Pagado: $732.267.727, dividido en 100.000 acciones nominativas, sin valor nominal, ordinarias y de una sola serie, que corresponde al mismo monto del capital social previo a la transformación de la sociedad, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: a) Rosmarie Elisabeth Ide Frese, 5.000 acciones, equivalentes al 5% del total accionario, por la suma de $36.613.386; b) Astrid Marion Haardt Ide, 28.000 acciones, equivalentes al 28% del total accionario, por la suma de $205.034.964; y c) Marcia Haardt Ide, 67.000 acciones, equivalentes al 67% del total accionario, por la suma de $490.619.377. Forma de Administración: La sociedad será administrada por uno o más gerentes o representantes elegidos por la junta de accionistas mediante acuerdo del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscribieren una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste la designación del o los gerentes. Los gerentes ejercerán el cargo por un período indefinido, pudiendo la junta de accionistas o la totalidad de los accionistas sustituirlos a su arbitrio. En el mismo acto de otorgamiento del estatuto social se designa como gerente de la sociedad a Marcia Haardt Ide, actuando en forma individual. Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada./rdm