Hincavial SpA

Texto oficial do extrato

ANDRÉS CARLOS ZAVALA COURRIOL, abogado y Notario Público Interino de la Notaría número veintinueve de Santiago, según Decreto ya protocolizado en esta Notaría, de este domicilio, calle Mac-Iver número doscientos veinticinco, oficina trescientos dos, Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 7 de febrero de 2023, ante mí, comparece don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, chileno, abogado, divorciado, cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos treinta y siete guión nueve, con domicilio en calle Antonio Bellet número cuatrocientos cuarenta y cuatro, oficina quinientos cuatro, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana. El compareciente, debidamente facultado, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “HINCAVIAL SpA”, y que es del siguiente tenor: UNO) ASISTENCIA: Quien hace las veces de Presidente, dejó constancia expresa que asistió de forma personal a la presente Junta, la única accionista de la sociedad doña EVELYN FRANCISCA HERRERA MORALES, titular de 100 acciones. Por consiguiente, se encuentran presentes la totalidad de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto de la compañía.- DOS) OBJETO DE LA JUNTA: Las materias a tratar en esta junta son las siguientes: A) Aprobar la modificación de los estatutos sociales, particularmente la administración de la sociedad; B) Aprobar el otorgamiento de facultades a la Gerente General.- TRES) ACUERDOS: A) APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Quien hace las veces de Presidente, dejó de manifiesto la necesidad de acordar la modificación de los estatutos sociales, particularmente, la cláusula décimo segunda relativa a la administración, que actualmente inviste en el cargo de Gerente General a don DIEGO ANDRÉS CORRALES CONTRERAS, debiendo dejarse sin efecto ese nombramiento y acordarse en este acto la designación de doña EVELYN FRANCISCA HERRERA MORALES en dicho cargo. Posteriormente, la única y actual accionista de la sociedad aprueba la modificación del artículo decimosegundo de los estatutos sociales, el cual debe ser consignado en su texto, como nuevo artículo décimo segundo, en reemplazo del anterior, de la siguiente manera: ARTÍCULO DUODÉCIMO: Se designa como Gerente General de la sociedad a doña EVELYN FRANCISCA HERRERA MORALES, cédula nacional de identidad número quince millones cuatrocientos nueve mil ciento ochenta y cinco guión ocho, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el artículo cuarenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al Directorio de una sociedad anónima, y las ejercerá personalmente o a través de aquel o aquellos mandatarios que designe especialmente para tal efecto. La Gerente General permanecerá en el cargo hasta que la Junta de Accionistas la reemplace por instrumento público.- .- B) APROBAR EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES A LA GERENTE GENERAL. Para el correcto ejercicio de sus funciones, se acuerda en esta sesión, dotar a la Gerente General de poder suficiente a fin de actué de forma individual a nombre y representación de la sociedad, en los actos y contratos comprendidos en su giro ordinario, y con las facultades singularizadas en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 10 de febrero de 2023.