Adm Ingenieria SpA

Histórico societário relatado

1. Cessão de direitos· 16 de fevereiro de 2023

   ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA vende y transfiere la totalidad de sus acciones a GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ.

   ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA · GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ

2. Mudança de administrador· 16 de fevereiro de 2023

   Se designa a GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ como administradora y representante legal, cesando ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA.

   GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ · ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA

Texto oficial do extrato

NICOLE ANDREA CONTRERAS GONZALEZ, Notario Público Interino Sexta Notaría Antofagasta, Prat N1 470, local 3, Certifica: Escritura ante mí, fecha 15 de marzo de 2024, don CARLOS FREDDY CASTILLO BARAHONA, chileno, casado, administrativo, cédula nacional de identidad N°12.938.103-5, con domicilio en sucre trescientos sesenta y tres, oficina treinta y dos – A, de la ciudad de Antofagasta, redujo a escritura pública, Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad “ADM INGENIERIA SpA.”, Rol Único Tributario Nº 77.066.821-2, constituida por escritura pública, otorgada ante don Nicolás Arrieta Concha, Notario Público de Sexta Notaría de Antofagasta, con fecha 08 de agosto del año 2019, cuyo extracto se inscribió a fojas 884, bajo el N° 585 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, del año 2019.- capital $2.000.000.- dividido en 1000 acciones, que tiene el siguiente tenor: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "ADM INGENIERIA SpA." En Antofagasta, República de Chile a quince de marzo del año dos mil veinticuatro, siendo las diez horas, se realiza Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad por Acciones "ADM INGENIERIA SpA.", Rol Único Tributario Nº 77.066.821-2, con domicilio en calle Uribe N°636 oficina 707, de la ciudad de Antofagasta, sociedad por acciones, según consta de escritura pública de constitución de sociedad, otorgada ante don Nicolás Arrieta Concha, Notario Público de Sexta Notaría de Antofagasta, con fecha 08 de agosto del año 2019, cuyo extracto se inscribió a fojas 884, bajo el número 585 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, del año 2019, cuya última modificación, se realizó mediante Junta Extraordinaria de Accionista de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, la cual fue reducida a escritura pública con fecha 20 de marzo de 2023, ante don NICOLÁS FERNANDO ARRIETA CONCHA, Notario Público Titular DE LA Sexta Notaría de Antofagasta, cuyo extracto se inscribió a fojas 493, bajo el número 297 con fecha 24 de mayo del año 2023.- Con la presencia de su única accionista, doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, de nacionalidad Peruana, soltera, administrativa, cédula de identidad extranjero número 25.484-331-8, quien cuenta con 1000 acciones, que forman la totalidad de las acciones emitidas, y que a través de la presente junta extraordinaria de accionistas se procede a sanear los vicios incurridos y/o Juntas no realizadas, procediendo a continuación a poner en tabla el siguiente tema para su conocimiento y aprobación: Uno) mediante la presente, viene en sanear cualquier vicio en que se haya incurrido en el extracto y en la inscripción del extracto de la Junta Extraordinaria de Accionista de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, en la cual se trataron los siguientes punto: Uno.- compraventa de acciones, donde don ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA, C.I. N°17.937.374-2, dueño de mil acciones, quien vendió, cedió y transfirió la totalidad de dichas acciones, a doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, quien compro y adquirió para sí, dicha acciones; Dos.- se procedió a anotarse dicha compraventa de acciones, quedando conformada la sociedad por doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, como única accionista con mil acciones; Tres) Se modificó la administración y representación social, el cual a contar de dicha fecha se designó como administradora y representante legal a doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, con todas las facultades señaladas en los estatutos sociales. Dejando constancia que don ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA, C.I. N°17.937.374-2, deja de ser accionista, administrador y representante legal de la sociedad. Cuya junta fue tomada por conocimiento y aprobada por su única doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ.- El extracto de la reducción de la Junta de Accionista, se redujo a escritura pública con fecha 16 de febrero de 2023, y su extracto se inscribió a fojas 493 bajo el número 297 con fecha 24 de mayo del año 2023, el cual para efectos legales, bancario y otra instituciones se hizo fuera de plazo legal, por tanto y con la intención de subsanar cualquier vicio que se haya cometido al respecto, viene en sanear dicha inscripción del extracto antes señalado, efectuando la reducción de la presente Junta de Accionista, su extracto y publicación y la inscripción del mismo en el plazo legal correspondiente. APROBACIÓN Y TERMINO: Su única accionista declara haber tomado conocimiento de los puntos tratados en tabla y aprueba por unanimidad, el punto antes señalados, facultando a don CARLOS FREDDY CASTILLO BARAHONA, cédula nacional de identidad número doce millones novecientos treinta y ocho mil ciento tres guión cinco, para reducir a escritura pública la presente acta, si correspondiera.- Se termina la Junta de Accionista, a las diez horas treinta minutos, para constancia firma. GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ.”. El Notario Público que autoriza, certifica que a la fecha, doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, cuenta con mil acciones, que forman el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad. "ADM INGENIERIA SpA.", según Registro de Accionista que tuve a la vista, y devuelto al interesado.- Conforme. Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA, 15 de marzo de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 8 de agosto de 2019

   Constitución de ADM INGENIERIA SpA.

   NICOLÁS ARRIETA CONCHA · ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA · GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ

2. Cessão de direitos· 16 de fevereiro de 2023

   ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA vende, cede y transfiere la totalidad de sus acciones a GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ.

   ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA · GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ

3. Mudança de administrador· 16 de fevereiro de 2023

   Se designa a GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ como administradora y representante legal, y cesa ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA en esos cargos.

   GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ · ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA

Texto oficial do extrato

JAVIERA MISTRAL BARRERA MADARIAGA, Notario Público Suplente de la Sexta Notaría, Prat 470, local 3, Antofagasta, Certifica: Qué con fecha 27 de marzo de 2023, ante don NICOLÁS FERNANDO ARRIETA CONCHA, Notario Público Titular, don CARLOS FREDDY CASTILLO BARAHONA, chileno, casado, administrativo, cédula nacional de identidad N°12.938.103-5, con domicilio en El Roble 7140, de la ciudad de Antofagasta, quien redujo a escritura pública, Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad "ADM INGENIERIA SpA.", Rol Único Tributario Nº 77.066.821-2, constituida por escritura pública, otorgada ante don Nicolás Arrieta Concha, Notario Público de Sexta Notaría de Antofagasta, con fecha 08 de agosto del año 2019, cuyo extracto se inscribió a fojas ochocientos ochenta y cuatro, bajo el número quinientos ochenta y cinco del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, del año dos mil diecinueve, capital $2.000.000.- dividido en 100 acciones, concurren 1 doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, de nacionalidad Peruana, soltera, administrativa, cédula de identidad extranjero número 25.484-331-8, quien conforme 100% de la acciones emitidas por la sociedad, que tiene el siguiente tenor: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "ADM INGENIERIA SpA."En Antofagasta, República de Chile a dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, siendo las dieciséis horas, se realiza Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad por Acciones "ADM INGENIERIA SpA.", Rol Único Tributario Nº 77.066.821-2, con domicilio en calle Uribe N°636 oficina 707, de la ciudad de Antofagasta, sociedad por acciones, según consta de escritura pública de constitución de sociedad, otorgada ante don Nicolás Arrieta Concha, Notario Público de Sexta Notaría de Antofagasta, con fecha 08 de agosto del año 2019, cuyo extracto se inscribió a fojas 884, bajo el número 585 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, del año 2019; con la presencia de su única accionista, doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, cédula de identidad extranjero número 25.484-331-8, quien cuenta con 1000 acciones, que forman la totalidad de las acciones emitidas. CITACIÓN A JUNTA: Se deja expresa constancia, que se han, procediendo a continuación a poner en tabla lo siguientes temas para su conocimiento y aprobación: Se modifica los Estatutos sociales, que dice relación a la administración y representación social, el cual a contar de esta fecha se designa con administradora y representante legal a doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, con todas las facultades señaladas en los estatutos sociales. Dejando constancia que don ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA, C.I. N°17.937.374-2, deja de ser accionista, administrador y representante legal de la sociedad. A modo de información: Con fecha 16 de febrero del año 2023, se suscribió escritura privada de compraventa de acciones, ante el Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, donde don ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA, C.I. N°17.937.374-2, dueño de mil acciones, quien vendió, cedió y transfirió la totalidad de dichas acciones, a doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, quien compro y adquirió para sí, dicha acciones, y cuyo monto de venta fue de $2.000.000.-, que la Compradora pagó al contado, se procedió a anotarse dicha transferencia de acciones en el Registro de Accionistas, correspondiente, según lo dispuesto en el artículo trece del Reglamento de Sociedades por acciones, quedando conformada por doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, como única accionista quien cuenta con mil acciones, que forman el 100% de las acciones emitidas por la sociedad. APROBACIÓN Y TERMINO: Su única accionista declara haber tomado conocimiento de los puntos tratados en tabla y aprueba por unanimidad, los puntos antes señalados, facultando a don CARLOS FREDDY CASTILLO BARAHONA, cédula nacional de identidad número doce millones novecientos treinta y ocho mil ciento tres guión cinco, para reducir a escritura pública la presente acta, si correspondiera.- Se termina la Junta de Accionista, a las dieciséis horas treinta minutos, para constancia firma. GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ.”.- Conforme. Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA 29 de marzo de 2023.-