Las Gemelas SpA

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 10 de fevereiro de 2021

   Se celebró la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de LAS GEMELAS SpA.

   INVERSIONES HUERERE SpA

Texto oficial do extrato

MURIEL TAPIA URIBE, Abogado, Suplente del Titular 67 Notaría de Santiago, SERGIO JARA CATALÁN, Av. Príncipe de Gales 5841, La Reina, certifico: que por escritura pública otorgada el 16 de febrero de 2021, ante mí, Repertorio Nº 403, don GONZALO ADOLFO GALLARDO MENDEZ, C.I.N 8.510.587-6, Egresado de Derecho, redujó a escritura pública Acta de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de sociedad LAS GEMELAS SpA, celebrada con fecha 10 de febrero de 2021, en la cual se modificaron sus estatutos sociales: ASISTENCIA Y QUÓRUM: presentes el 100% de las acciones, que pertenecen a INVERSIONES HUERERE SpA, legalmente representada. ARTICULOS ELIMINADOS: Se eliminan los Artículos Séptimo y Octavo. ARTICULOS QUE SE REEMPLAZAN: A) El Artículo Sexto se reemplaza por el siguiente: ARTICULO SEXTO: Los aumentos de capital se deberán acordar por la mayoría absoluta de los acciones, B) El Artículo Noveno se reemplaza por el siguiente: ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un GERENTE GENERAL, el cual puede ser o no accionista, el que debe ser elegido por la Junta de Accionistas. El Gerente podrá ser reelegido, y El Articulo Décimo se reemplaza por el siguiente: ARTÍCULO DECIMO: Al GERENTE GENERAL corresponderá la administración, representación de la sociedad y el uso de la razón social quien anteponiendo la razón social a su firma, podrá representar y obligar a la sociedad ante cualquier persona natural o jurídica, autoridad, servicio o institución, fundación o corporación de derecho público o privado, con las más amplias facultades que en derecho se requiera. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL: De acuerdo con la modificación de los estatutos sociales se realiza la designación del GERENTE GENERAL, recayendo en don LUIS ADOLFO GALLARDO GALLARDO. Dicha sociedad se encuentra inscrita a Fojas 34.802 Nº 17.406, Registro Comercio Conservador Bienes Raices Santiago, año 2019. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 Febrero 2021.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 13 de maio de 2019

   Se constituyó LAS GEMELAS SpA por Mario Hernán Gómez Dubravcic.

   MARIO HERNÁN GÓMEZ DUBRAVCIC

2. Cessão de direitos· 4 de outubro de 2019

   Mario Hernán Gómez Dubravcic cedió y transfirió el 50% de las acciones a Inversiones Huerere SpA.

   MARIO HERNÁN GÓMEZ DUBRAVCIC · INVERSIONES HUERERE SpA

Texto oficial do extrato

MURIEL TAPIA URIBE, Reemplazante del Notario Público Titular 67 Notaría de Santiago, SERGIO JARA CATALÁN, Av. Príncipe de Gales 5841, La Reina, certifico por escritura pública Repertorio Nº 2.716, hoy ante mí, accionistas MARIO HERNÁN GÓMEZ DUBRAVCIC, C.I.Nº 5.865.947-9, ingeniero comercial, domiciliado para éstos efectos en Av. Apoquindo 4001, Of. 405, Las Condes, e INVERSIONES HUERERE SpA, persona jurídica comercial, RUT: 76.391.993-5, representada por LUIS ADOLFO GALLARDO GALLARDO, C.I.Nº 2.396.102-4, ingeniero químico, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Tobalaba 6417, Comuna de La Reina, modifican sociedad por acciones LAS GEMELAS SpA, constituida por MARIO HERNÁN GÓMEZ DUBRAVCIC, escritura pública 13 mayo 2019, Notario Público de San Miguel, Jorge Reyes Bessone, extracto se inscribió Registro Comercio Santiago a fojas 34.802 Nº 17.406 año 2019. La sociedad cuenta con un capital de $1.000.000 dividido en 100 acciones nominativas de una misma serie sin valor nominal, el que se suscribió y pagó completamente por el constituyente, quedando este como titular del 100% de las acciones. Con fecha 04 octubre 2019 MARIO HERNÁN GÓMEZ DUBRAVCIC vendió cedió y transfirió a INVERSIONES HUERERE SpA el 50% de las acciones sociales declarándose completamente pagado el precio quedando ambos como únicos accionistas de LAS GEMELAS SpA con un 50% de las acciones sociales c/u. MARIO HERNÁN GÓMEZ DUBRAVCIC e INVERSIONES HUERERE SpA, representada por LUIS ADOLFO GALLARDO GALLARDO, en sus calidades de únicos accionistas de la sociedad LAS GEMELAS SpA, vienen en sustituir sus estatutos por siguiente: RAZÓN SOCIAL: LAS GEMELAS SpA, Objeto: El objeto de la sociedad será: a) El acopio a granel, mantención, depósito, transporte y manejo de minerales metálicos y no metálicos y otras materias primas relacionadas con la industria minera; b) Asesoría en logística para la extracción y acopio de minerales metálicos y no metálicos y otras materias primas relacionadas con la industria minera; c)la extracción de cualquier otras materias primas, tales como piedra, arena, arcilla, nitratos, yodo, sal.- d) La realización de inversiones de todo tipo, en sus variadas formas, y en los más diversos campos; e) La explotación, compra, venta, arrendamiento, ya sea por cuenta propia o ajena, de bienes raíces, bienes muebles, y en especial, la gestión inmobiliaria referida al planeamiento y comercialización de conjuntos habitacionales, casas, edificios y departamentos, como así mismo, efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio, fondos mutuos, depósitos a plazo y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones, tomar interés como socio en empresas sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades, y percibir e invertir los frutos de las inversiones; y f) podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la empresa y, en general llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los socios y permita un mejor aprovechamiento de la organización social. Para el cumplimiento de este objeto, la empresa podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, agencias y/o sucursales en otras ciudades o localidades, en el país o en el extranjero. CAPITAL: $1.000.000, 100 acciones misma y única serie, nominativas, indivisibles, sin valor nominal. Completamente suscrito y pagado. DURACION: Indefinida. Administración: Los socios de consuno tendrán las facultades y actuarán por la Sociedad anteponiendo a su firma la razón social, y la representarán con las más amplias facultades, obligándola en toda clase de actos, contratos o convenciones, detalladas escritura. Demás estipulaciones constan escritura extractada.- Santiago, 05 octubre 2020.

Texto oficial do extrato

Jorge Reyes Bessone, Notario Público Titular de San Miguel con oficio en Avenida José Miguel Carrera 4886, San Miguel, certifico que, con esta fecha, bajo el repertorio número 2576/2019, ante mí MARIO HERNÁN GÓMEZ DUBRAVCIC, C.I. 5.865.947-9, Ingeniero comercial, domiciliado en Avenida Apoquindo 4001 oficina 405, comuna de las Condes, Región Metropolitana, y de paso por esta, constituyeron por escritura pública, la sociedad por acciones: Nombre: “LAS GEMELAS SPA”. Representación: La Sociedad será representada por MARIO HERNÁN GOMEZ DUBRAVCIC, ya individualizado Domicilio: Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerden establecer en otros puntos del país o en el extranjero. Objeto: a) El acopio a granel, mantención, deposito, transporte y manejo de minerales metálicos y no metálicos y otras materias primas relacionadas con la industria minera; b) Asesoría en Logística para la extracción y acopio de minerales metálicos y no metálicos y otras materias primas relacionadas con la industria minera; c) La extracción de cualquier otras materias primas, tales como piedra, arena, arcilla, nitratos, yodo, sal, litio; d) La realización de inversiones de todo tipo, en sus más variadas formas, y en los más diversos campos; e) La explotación, compra, venta, arrendamiento, ya por cuenta propia o ajena, de bienes raíces, bienes muebles, y, en especial, la gestión inmobiliaria referida al planeamiento y comercialización de conjuntos habitacionales, casas, edificios y departamentos, como asimismo, efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio, fondos mutuos, depósitos a plazo y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza; crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualesquier clase de negocios, empresas o sociedades, y percibir e invertir los frutos de las inversiones; y, f) Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la empresa y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualesquier negocio que acuerden los socios y permita un mejor aprovechamiento de la organización social. Para el cumplimiento de este objeto, la empresa podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas.-Capital: $1.000.000 (un millón de pesos chilenos), dividido y representado en cien acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de mayo de 2019.