El Canelo SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 15 de fevereiro de 2019

   Se constituye EL CANELO SpA.

2. Outro ato· 10 de março de 2021

   La sociedad es modificada por escritura pública.

3. Outro ato· 28 de outubro de 2021

   La sociedad es modificada por escritura pública.

Texto oficial do extrato

ENRIQUE PEDRO ORTIZ SCHINDLER, Notario Público Titular de Talca, con oficio en 1 Sur Nº 898, Talca, certifico: por escritura pública de hoy, ante mí, comparece: doña MARÍA ANGÉLICA CUBILLOS VERGARA, comerciante, CNI N° 6.302.843-6, domiciliada en 8 Oriente N° 848, Talca; ANGÉLICA MARÍA MANZOR CUBILLOS, secretaria bilingüe, CNI N° 9.996.700-5, por sí y en representación de la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS ISIDORA SpA”, del giro de su denominación, RUT N° 76.477.864-2, ambas domiciliadas en 2 Sur N° 1.629, Talca; y SERGIO CRISTIAN MANZOR CUBILLOS, Ingeniero Comercial, CNI N° 9.996.655-6, por sí y en representación de “CAPITALES MOBILIARIOS LUCAS SpA”, del giro de su denominación, RUT N° 76.499.684-4, ambos domiciliados en 2 Sur N° 1.629, Talca; MARÍA ANGÉLICA CUBILLOS VERGARA, ANGÉLICA MARÍA MANZOR CUBILLOS, “CAPITALES MOBILIARIOS ISIDORA SpA”, SERGIO CRISTIAN MANZOR CUBILLOS, y “CAPITALES MOBILIARIOS LUCAS SpA”, son los únicos accionistas de la sociedad “EL CANELO SpA”, de giro inversiones, RUT N° 76.991.456-0, constituida como sociedad por acciones por E.P. de 15.02.2019, ante Notario Público Interino de Talca don Carlos Andrés Ortega Alul, extracto autorizado inscrito a fs. 346 N° 128 del Registro de Comercio del CBR de Talca, año 2019, y publicado en D.O. N° 42.294 de 02.03.2019. Fue modificada por: 1) E.P. de 10.03.2021, ante Notario Público de Talca don Enrique Pedro Ortiz Schindler, extracto autorizado inscrito a fs. 356 N° 140 del Registro de Comercio del CBR de Talca, año 2021, y publicado en D.O. N° 42.911 de 22.03.2021; y 2) E.P. de 28.10.2021 otorgada ante Notario Público de Talca doña Verónica Fabiola Dachelet Cifuentes Suplente del Titular don Enrique Pedro Ortiz Schindler, extracto autorizado inscrito a fs. 1436 N° 616 del Registro de Comercio del CBR de Talca, año 2021 y publicado en D.O. N° 43.102. de 13.11.2021. Su capital actual es de 1.189.886.107.- Los únicos accionistas procedieron a modificar sociedad por acciones en lo siguiente: I. Aumento de capital. Se aumenta el capital de $1.189.886.107.- a $1.238.356.985.-, el aumento de $48.470.878.- se materializará emitiéndose 48.470.878 de acciones preferidas, nominativas, sin valor nominal, de igual valor, divididas en 2 series de acciones: 24.235.439 acciones Serie B y 24.235.439 acciones Serie C, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera: a) “CAPITALES MOBILIARIOS ISIDORA SpA”, actuando a través de su representante legal, viene en suscribir 24.235.439 de acciones Serie B, equivalentes a $24.235.439.-, y b) “CAPITALES MOBILIARIOS LUCAS SpA”, actuando a través de su representante legal, viene en suscribir 24.235.439 de acciones Serie C, equivalentes a $24.235.439.-, ambos se pagarán en el plazo de 3 meses a contar de la firma del presente instrumento.- II. Modificación capital social. En atención a los actos realizados los accionistas acuerdan sustituir el artículo 5° y artículo 1° transitorio del pacto social, quedando el capital de la siguiente manera: Capital: $1.238.356.985.- dividido en 1.238.356.985 acciones preferidas, nominativas, sin valor nominal, de igual valor, que se encuentran divididas en 6 series de acciones: 1.146.886.107 acciones Serie A, 34.235.439 acciones Serie B, 34.235.439 acciones Serie C, 19.000.000 acciones Serie D, 2.000.000 acciones Serie E, y 2.000.000 acciones Serie F, dichas acciones se suscriben y pagan de la siguiente forma: 1) “CAPITALES MOBILIARIOS ISIDORA SpA”, debidamente representada, ha suscrito 573.443.053 acciones Serie A, equivalentes a la suma de $573.443.053.-, pagados con anterioridad; y 34.235.439 acciones Serie B, equivalentes a $34.235.439.-, de los cuales ha pagado con anterioridad la suma de $10.000.000.- y el saldo de $24.235.439.-, lo pagará en el plazo de 3 meses a contar de la firma de la presente; 2) “CAPITALES MOBILIARIOS LUCAS SpA”, debidamente representada, ha suscrito 573.443.054 acciones Serie A, equivalentes a la suma de 573.443.054, pagados con anterioridad; y 34.235.439 acciones Serie C, equivalentes a $34.235.439, de los cuales ha pagado con anterioridad la suma de $10.000.000.- y el saldo de $24.235.439 lo pagará en el plazo de 3 meses a contar de la firma de la presente; 3) MARÍA ANGÉLICA CUBILLOS VERGARA, ha suscrito 19.000.000 de acciones Serie D, equivalentes $19.000.000, pagados con anterioridad; 4) ANGÉLICA MARÍA MANZOR CUBILLOS, ha suscrito 2.000.000 de acciones Serie E, equivalentes a $2.000.000, pagados con anterioridad; y 5) SERGIO CRISTIAN MANZOR CUBILLOS, ha suscrito 2.000.000 de acciones Serie F, equivalentes a $2.000.000.-, pagados con anterioridad”. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Talca, a 20 de mayo de 2024.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 15 de fevereiro de 2019

   EL CANELO SpA fue constituida por escritura pública.

2. Outro ato· 10 de março de 2021

   EL CANELO SpA fue modificada por escritura pública.

3. Constituição· 10 de dezembro de 1998

   SOCIEDAD DE INVERSIONES DOÑA JAVIERA LIMITADA fue constituida por escritura pública.

4. Outro ato· 8 de fevereiro de 2016

   SOCIEDAD DE INVERSIONES DOÑA JAVIERA LIMITADA fue modificada por escritura pública.

Texto oficial do extrato

VERONICA FABIOLA DACHELET CIFUENTES, Notario Público, suplente del titular ENRIQUE PEDRO ORTIZ SCHINDLER, ambos con oficio 1 Sur N° 898, Talca, certifico: por escritura pública hoy, ante mí, comparece: SERGIO ADRIÁN MANZOR MANCILLA, comerciante, CNI N° 3.992.565-6, domiciliado en 8 Oriente, N° 848, Talca, la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS ISIDORA SpA”, del giro de su denominación, RUT N° 76.477.864-2, representada por ANGÉLICA MARÍA MANZOR CUBILLOS, secretaria bilingüe, CNI N° 9.996.700-5, ambas domiciliadas en 2 Sur N° 1.629, Talca; y la sociedad “CAPITALES MOBILIARIOS LUCAS SpA”, del giro de su denominación, RUT N° 76.499.684-4, representada por SERGIO CRISTIAN MANZOR CUBILLOS, Ingeniero Comercial, CNI N° 9.996.655-6, ambos domiciliados en 2 Sur N° 1.629, Talca; los cuales son los únicos accionistas de la sociedad “EL CANELO SpA”, de giro inversiones, RUT N° 76.991.456-0, en adelante "la sociedad", y SERGIO ADRIÁN MANZOR MANCILLA, comerciante, CNI N° 3.992.565-6, domiciliado en 8 Oriente, N° 848, Talca; doña MARÍA ANGÉLICA CUBILLOS VERGARA, profesora, CNI N° 6.302.843-6, domiciliada en 8 Oriente N° 848, Talca; ANGÉLICA MARÍA MANZOR CUBILLOS, secretaria bilingüe, CNI N° 9.996.700-5, domiciliada en 2 Sur N° 1.629, Talca; y SERGIO CRISTIAN MANZOR CUBILLOS, Ingeniero Comercial, CNI N° 9.996.655-6, domiciliado en 2 Sur N° 1.629, Talca; los cuales son los únicos socios de la “SOCIEDAD DE INVERSIONES DOÑA JAVIERA LIMITADA”, del giro de su denominación, RUT N° 77.244.760-4, en adelante "la incorporada" exponen lo siguiente: I. ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN: A) EL CANELO SpA, fue constituida como sociedad por acciones por E.P. de 15.02.2019, ante Notario Público Interino de Talca don Carlos Andrés Ortega Alul, extracto autorizado inscrito a fs. 346, N° 128 del Registro de Comercio del CBR de Talca, año 2019, y publicado en D.O. N° 42.294 de 02.03.2019. Fue modificada por E.P. de 10.03.2021,ante Notario Público de Talca don Enrique Pedro Ortiz Schindler, extracto autorizado inscrito a fs. 356 N° 140 del Registro de Comercio del CBR de Talca, año 2021, y publicado en D.O. N° 42.911 de 22.03.2021.- B) SOCIEDAD DE INVERSIONES DOÑA JAVIERA LIMITADA, fue constituida por E.P. de 10.12.1998, ante Notario Público de Talca don Juan Bianchi Astaburuaga, extracto autorizado inscrito a fs. 53 N° 24 del Registro de Comercio del CBR de Talca, año 1999, y publicado en D.O. N° 36.265 de 16.01.1999. Fue modificada por E.P. de 08.02.2016, ante Notario Público de Talca don Héctor Manuel Ferrada Escobar, extracto autorizado inscrito a fs. 320 N° 133 del Registro de Comercio del CBR de Talca, año 2016 y publicado en D.O. N° 41.392 de 25.02.2016.-, acordaron unánimemente: 1) Fusión. Fusionar las sociedades indicadas en una sola sociedad, fusión que se efectúa absorbiendo “EL CANELO SpA” a “SOCIEDAD DE INVERSIONES DOÑA JAVIERA LIMITADA”, la cual trasmite o radica en “EL CANELO SpA” su patrimonio, radicándose en ésta todos los activos y pasivos de “SOCIEDAD DE INVERSIONES DOÑA JAVIERA LIMITADA”.- 2) Disolución: Por efecto de la fusión de la cual da cuenta escritura extractada “SOCIEDAD DE INVERSIONES DOÑA JAVIERA LIMITADA” se disuelve de pleno derecho.- 3) Nuevo Capital: Antes de la fusión, la sociedad EL CANELO SpA tenía un capital de $1.007.626.107.-, y SOCIEDAD DE INVERSIONES DOÑA JAVIERA LIMITADA tenía un capital de $182.260.000.- Por tanto, el capital social de EL CANELO SpA, ya fusionada con SOCIEDAD DE INVERSIONES DOÑA JAVIERA LIMITADA”, pasa a ser de $1.189.886.107.- Al efecto se emiten 182.260.000 nuevas acciones, preferidas, nominativas, sin valor nominal, de igual valor, que se encuentran divididas en 4 series de acciones, 3 de las cuales se crean para estos efectos: 159.260.000 acciones Serie A, 19.000.0000 de acciones Serie D, 2.000.000 de acciones Serie E y 2.000.000 de acciones Serie F, las cuales se encuentran suscritas y ya pagadas por los accionistas de acuerdo a su participación en la sociedad absorbida, de la siguiente manera: a) SERGIO ADRIÁN MANZOR MANCILLA, 159.260.000 acciones Serie A; b) MARÍA ANGÉLICA CUBILLOS VERGARA, 19.000.000 de acciones Serie D; c) doña ANGÉLICA MARÍA MANZOR CUBILLOS, 2.000.000 de acciones Serie E; y d) don SERGIO CRISTIAN MANZOR CUBILLOS, 2.000.000 de acciones Serie F.- 4) Modificación de cláusulas relativas al capital social: En virtud de la fusión antes mencionada, se modifica el artículo 5º y artículo 1° transitorio de los estatutos de EL CANELO SpA, conforme da cuenta escritura extractada, quedando el capital social de la siguiente manera: Capital social: $1.189.886.107 dividido en 1.189.886.107 acciones preferidas, nominativas, sin valor nominal, de igual valor, que se encuentran divididas en 6 series de acciones: 1.146.886.107 acciones Serie A; 10.000.000 de acciones Serie B, 10.000.000 de acciones Serie C, 19.000.000 acciones Serie D, 2.000.000 acciones Serie E y 2.000.000 acciones Serie D, dichas acciones se suscriben y pagan de la siguiente forma: 1) SERGIO ADRIÁN MANZOR MANCILLA, suscribe 1.146.886.107 acciones Serie A, equivalentes a $1.146.886.107, pagados con anterioridad; 2) “CAPITALES MOBILIARIOS ISIDORA SpA”, debidamente representada, suscribe 10.000.000 de acciones Serie B, equivalentes a $10.000.000.-, pagados con anterioridad; y 3) “CAPITALES MOBILIARIOS LUCAS SpA”, debidamente representada, suscribe 10.000.000 de acciones Serie C, equivalentes a $10.000.000.-, pagados con anterioridad; 4) MARÍA ANGÉLICA CUBILLOS VERGARA, suscribe 19.000.000 de acciones Serie D, equivalentes a $19.000.000, pagados con anterioridad; 5) ANGÉLICA MARÍA MANZOR CUBILLOS, suscribe 2.000.000 de acciones Serie E, equivalentes a $2.000.000, pagados con anterioridad; y 6) SERGIO CRISTIAN MANZOR CUBILLOS suscribe 2.000.000 de acciones Serie F, equivalentes a $2.000.000, pagados con anterioridad.- 5) Otras modificaciones. Se modifican preferencias conforme da cuenta escritura extractada y se modifica administración establecida en el artículo 12° referente a administración, quedando como sigue: Administración: En todo caso la administración la ejercerá ANGÉLICA MARÍA MANZOR CUBILLOS, CNI N° 9.996.700-5, y SERGIO CRISTIAN MANZOR CUBILLOS, CNI N° 9.996.655-6, quienes actuando de manera conjunta representarán judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, y para el cumplimiento del objeto social estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el artículo 15° de estos Estatutos le otorgan, aun las que se establezcan como privativas de la Junta de Accionistas.- Demás estipulaciones en ella.- Talca, a 28 de octubre de 2021.