Biourban Inmobiliaria E Inversiones SpA

Histórico societário relatado

1. Cessão de direitos· 1 de dezembro de 2020

   Antonio Haye Schmitt vende, cede y transfiere su 50% de acciones a Manuel Ignacio Novoa Tonda.

   ANTONIO HAYE SCHMITT · MANUEL IGNACIO NOVOA TONDA

2. Mudança de administrador· 1 de dezembro de 2020

   Antonio Haye Schmitt deja la administración y gerencia general; Manuel Ignacio Novoa Tonda queda como único accionista y administrador.

   ANTONIO HAYE SCHMITT · MANUEL IGNACIO NOVOA TONDA

Texto oficial do extrato

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2020, bajo repertorio 17432-2020, ante mi, comparece don: HAROLD AXEL PIZARRO MUÑOZ, chileno, soltero, abogado, con domicilio en calle seminario novecientos noventa y nueve comuna de Ñuñoa, cédula nacional de identidad diecisiete millones setecientos seis mil veintiocho guion tres, mayor de edad, quien acredita su edad con la cédula antes citada expone; “ACTA PRIMERA DE JUNTA EXTRAORINARIA DE ACCIONISTAS BIOURBAN INMOBILIARIA E INVERSIONES SpA. celebrada con fecha uno de diciembre de dos mil veinte, que se encuentra firmada al final por don Manuel Ignacio Novoa Tonda, Antonio Haye Schmitt ambos en su calidad de accionista y don Harold Axel Pizarro Muñoz quien actúa como secretario, todas las suscripciones se encuentran inmersas al final de esta, siendo del siguiente tenor; “ACTA PRIMERA DE JUNTA EXTRAORINARIA DE ACCIONISTAS BIOURBAN INMOBILIARIA E INVERSIONES SpA. Santiago de Chile, a un día del mes de diciembre de 2020, siendo las nueve horas, en Santiago de Chile, en calle Seminario novecientos noventa y nueve, comuna de Ñuñoa, se llevó a efecto la PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES SpA. La que se había citado por solicitud del Gerente General de la Sociedad: UNO.- Presidencia y Secretaría.- Por acuerdo de la Junta presidió; MANUEL IGNACIO NOVOA TONDA y ANTONIO HAYE SCHMITT, actuando como Secretario el abogado don Harold Pizarro Muñoz. DOS.- Asistencia.- Asisten a la Reunión los siguientes señores accionistas, personalmente: A) MANUEL IGNACIO NOVOA TONDA, titular de cincuenta acciones de la compañía equivalente al cincuenta por ciento de esta, B) ANTONIO HAYE SCHMITT, titular de cincuenta acciones de la compañía equivalente al cincuenta por ciento de esta, reuniéndose en esta acta el cien por ciento de las acciones, señalan; TRES.- Formalidades de la Convocatoria.- A continuación el señor Presidente deja constancia de haberse dado cumplimiento a las siguientes formalidades de convocatoria: a) La citación de los señores accionistas se llevó a cabo mediante citación efectuada en forma personal, no siendo necesaria la citación en conformidad a la ley por estar reunidas todas las acciones en ambos accionistas. CUATRO. - Instalación de la Junta. - Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y estando presente el cien por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad a esta fecha, el señor presidente declaró instalada la Junta y dio por iniciada la Reunión por existir quórum exigido por la ley para ello. CINCO. Firma del Acta. - Se acordó dejar constancia que el Acta será firmada por todos los señores accionistas presentes en dicha Junta, conjuntamente con el presidente y secretario. SEIS. - Objeto de la Asamblea- El señor presidente expreso que los objetos de la presente asamblea son los siguientes: a) compra venta del cincuenta por ciento de las acciones de la compañía, equivalente a cincuenta acciones de la compañía. B) modificación de la compañía BIOURBAN INMOBILIARIA E INVERSIONES SpA como resultado y/o consecuencia de la compraventa de acciones. SIETE-. Acuerdos. – a) - Los señores accionistas acuerdan por unanimidad aceptar y autorizar la venta de cincuenta acciones equivalente al cincuenta por ciento de la participación social de la compañía, en virtud de la cual el Sr. Accionista ANTONIO HAYE SCHMITT, vende, cede y transfiere su participación en la compañía equivalente a cincuenta acciones sociales a don MANUEL IGNACIO NOVOA TONDA quien las compra y adquiere para si, el precio de la compra venta asciende a la suma de dos millones quinientos mil pesos, b) Que en razón de lo expuesto deja de pertenecer a la Administración y a la Gerencia General don Antonio Haye Schmitt, ejerciéndola como único accionista don MANUEL IGNACIO NOVOA TONDA. OCHO. - Reducción a escritura pública.- La Junta acordó por unanimidad facultar al SECRETARIO de esta Junta Sociedad, el señor HAROLD AXEL PIZARRO MUÑOZ, para reducir a escritura pública la presente acta, previa firma de las personas designadas para suscribirla, como igualmente para practicar todas las gestiones que correspondan en derecho para que este acuerdo, así como también otorgar las escrituras públicas que se requieran, así como una o más minutas para los efectos de aclarar, complementar, rectificar o sanear para que esta acta surta todos los efectos legales. No habiendo otras materias que tratar y estando cumplido el objeto de la convocatoria y aprobados los acuerdos por unanimidad, el Señor presidente declara la Junta concluyendo la sesión a las diez horas. En señal de aceptación y conformidad con lo indicado, expuesto y acordado. Hay dos firmas bajo las cuales dice, Antonio Haye Schmitt, Manuel Ignacio Novoa Tonda y Harold Axel Pizarro Muñoz. Conforme con el acta que se tiene a la vista y devuelvo timbrada al compareciente. - En comprobante y previa lectura firma. - Se da copia. - DOY FE.-SANTIAGO 23 DICIEMBRE DE 2020