Grupo Tasco Boetsch SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 27 de novembro de 2023

   INVERSIONES HBD LIMITADA, como actual y única accionista de GRUPO TASCO BOETSCH SpA, acuerda la división de la sociedad y la constitución de una nueva SpA.

   INVERSIONES HBD LIMITADA · GRUPO TASCO BOETSCH SpA

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: que por escritura pública de fecha 27 de noviembre del año 2023, ante mí: La sociedad INVERSIONES HBD LIMITADA, representada, en su calidad de actual y única accionista, según registro de accionistas tenido a la vista de la sociedad GRUPO TASCO BOETSCH SpA, inscrita a fojas 7.508, número 4.114 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019, quien acordó la división y modificación de la sociedad en los siguientes términos: I. División: el actual y único accionista acuerda dividir la sociedad en dos sociedades, subsistiendo ésta, la que continuará operando bajo el mismo nombre y rigiéndose por el mismo pacto social y, constituyéndose con motivo de la división otra nueva sociedad por acciones, la cual se denominará “RENTAS GRUPO TASCO BOETSCH SpA”. II. Disminución de Capital: Los actuales y únicos socios de la sociedad GRUPO TASCO BOETSCH SpA, acuerdan disminuir el capital de esta sociedad desde su suma actual ascendente a $6.896.785.717, dividido en 1.000.000 de acciones, a la suma de $4.197.274.324, dividido en la misma cantidad de acciones, mediante una disminución de su capital social en la cantidad de $2.699.511.393. La parte del capital disminuido corresponde al capital asignado en la nueva sociedad que se crea producto de esta división. III. Modificación Estatutos Sociales: el actual y único accionista de la sociedad GRUPO TASCO BOETSCH SpA, acuerda modificar el Artículo Quinto de su pacto social, el cual quedará redactado con el siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital social es la suma única y total de $4.197.274.324, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas por el actual y único accionista, de la forma expresada en el artículo segundo transitorio de los Estatutos Sociales.”. IV. ESTATUTOS SOCIALES RENTAS GRUPO TASCO BOETSCH SpA: Por efecto de la división social acordada, el actual y único accionista de la sociedad GRUPO TASCO BOETSCH SpA, viene en constituir una Sociedad por Acciones en los siguientes términos: a) Razón social: El nombre o razón social de la sociedad será RENTAS GRUPO TASCO BOETSCH SpA; b) Objeto: La sociedad tendrá como objeto: i) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales tales como acciones, bonos, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios, y en general; (ii) El arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles amoblados o sin amoblar y en general la promoción de negocios sobre estos; y, (iii) la prestación de servicios de asesorías profesionales y técnicas en materias financieras, económicas, gerenciales, comerciales, y administrativas, en todos sus ámbitos y características; el estudio, planificación, consultoría y ejecución de todo tipo de proyectos profesionales relacionados con proyectos inmobiliarios y otros similares. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones; c) Capital Social: El capital social es la suma única y total de $2.699.511.393, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas en la forma expresada en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales. Demas estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de enero de 2024.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2019

   Constitución previa de Grupo Tasco Boetsch SpA, inscrita en el Registro de Comercio en 2019.

   GRUPO TASCO BOETSCH SpA

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 25 de enero del año 2021, ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz: La sociedad “INVERSIONES HBD LIMITADA”, en su calidad de actual y única accionista según registro que he tenido a la vista de la sociedad “GRUPO TASCO BOETSCH SpA”, sociedad inscrita a fojas 7.508 número 41.14 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019, opta por actualizar y perfeccionar menciones de los estatutos de la sociedad, entre otros aspectos. En razón de ello, y para un mejor entendimiento del resultado de cada una de las modificaciones sociales, opta por otorgar un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales lo que se entenderá como la Repactación de Estatutos. “ESTATUTOS SOCIALES DE GRUPO TASCO BOETSCH SpA.” I. Razón Social. La razón social será “GRUPO TASCO BOETSCH SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “TASCO BOETSCH SpA”.- II. Objeto. La sociedad tendrá por objeto: (a) la inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones o derechos en todo tipo fondos, sociedades, ya sean comerciales, civiles, comunidades o asociaciones, en toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo realizar inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, y en general, la promoción de negocios sobre estos; (b) El arrendamiento, subarrendamiento, compra, venta, desarrollo, urbanización y administración de inmuebles propios o de terceros; (c) el estudio, promoción, participación, construcción, ejecución y desarrollo de negocios y proyectos inmobiliarios, en todas y cada una de sus fases; (d) la ejecución de obras civiles, construcciones, edificaciones, remodelaciones y la realización de obras en general; (e) la prestación de servicios de asesorías profesionales y técnicas en materias de corretajes e intermediación de propiedades, en materias financieras, económicas, gerenciales, comerciales, informáticas y administrativas, en todos sus ámbitos y características; el estudio, planificación, consultaría y ejecución de todo tipo de proyectos profesionales, industriales, de gestiones habitacionales, de ingeniería, de construcción, de diseño, en proyectos inmobiliarios y otros similares; (f) La explotación, compra, venta, arriendo, desarrollo y construcción, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de bienes raíces y, en especial, la gestión inmobiliaria referida al planeamiento y comercialización de conjuntos habitacionales, casas, edificios, departamentos y complejos turísticos; (g) la compra, venta, explotación y comercialización de productos, por cuenta propia o de terceros, en predios agrícolas, ganaderos y forestales, pudiendo desarrollarlos ya sea en predios de su propiedad, arrendados o cualquiera sea la tenencia de los mismos; (h) la compra, venta, importación o exportación de productos agrícolas y pecuarios; (i) Realizar por cuenta propia o ajena, toda clase de actos, operaciones, o negocios mercantiles, de corretajes e inmobiliarios, quedando expresamente comprendido la importación, representación y exportación de toda clase de bienes, la prestación de todo tipo de servicios comerciales, la participación en todo tipo de sociedades y cualquier negocio o asunto que acuerden los socios.- III. Capital. El capital social es la suma única y total de $6.896.785.717, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente pagadas por el actual y único accionista, de la forma expresada en el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales.- IV. Domicilio. Santiago, sin perjuicio de las sucursales que estime conveniente abrir en otros puntos del país o del extranjero.- V. Duración. Indefinida.- VI. Administración. La administración, la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a don Carlos Felipe Boetsch Fernández, quien actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, tendrá las más amplias facultades de administración y representación de la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de febrero de 2021.

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 14 de octubre del año 2020, ante mí: La sociedad Inversiones y Asesorías Inmobiliarias Santa Gloria Tres Limitada, en su calidad de única accionista conforme a registro que he tenido a la vista, de “Grupo Tasco Boetsch SpA”, sociedad inscrita a fojas 7.508, número 4.114 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019, dejó constancia de complementación de estatutos sociales sobre un asunto de materia no extractable. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de octubre de 2020.

Texto oficial do extrato

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, con oficio en La concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2019, ante mí: i/ Inversiones y Asesorías Inmobiliarias Santa Gloria Limitada, representada; y ii/ Inversiones HBD Limitada, representada; domiciliados en calle María Izquierdo Phillips número 13.366, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, en calidad de únicos accionistas, conforme al registro que he tenido a la vista, acordaron fusión y modificación de estatutos de Grupo Tasco Boetsch SpA, sociedad inscrita a Fs. 7.508, Nº 4.114, del Registro de Comercio de Santiago, año 2019. I. Fusión Sociedades: Los accionistas acordaron la fusión de la sociedad Grupo Hermanos Boetsch Domínguez SpA, inscrita a Fs. 7.699, Nº 4.189 del Registro de Comercio de Santiago, año 2019, como la absorbida, en Grupo Tasco Boetsch SpA, como la sociedad continuadora o absorbente. II. Disolución. Con motivo de la fusión antes indicada se disuelve Grupo Hermanos Boetsch Domínguez SpA, sin proceder su liquidación por cuanto es sucedida en todos sus derechos y obligaciones por la sociedad Grupo Tasco Boetsch SpA. III. Aumento de Capital. Por efectos de la fusión se aumenta el capital de la sociedad absorbente de la suma de $5.435.356.156 en la suma de $1.461.429.561, quedando el capital fijado en la suma de $6.896.785.717, representado mediante la emisión de 1.000.000 de nuevas acciones ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, las cuales reemplazarán las acciones que concurren al acuerdo de fusión, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas conforme al Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. IV. Modificación de los Estatutos Sociales de Grupo Tasco Boetsch SpA: Como consecuencia de la fusión precedente, los accionistas acordaron reemplazar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad asciende a $6.896.785.717, representado por 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas. El capital ha sido suscrito y pagado en la forma y plazos indicados en el Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos.”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, permanecen plenamente vigentes las demás cláusulas de los Estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de enero de 2020.-