Valtria Chile SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 14 de julho de 2021

   Se constituye VALTRIA CHILE SpA con APERSIS LW, S.A. como único accionista.

   APERSIS LW, S.A.

Texto oficial do extrato

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público, Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Comuna de Providencia, CERTIFICA: que por escritura pública de fecha 14 de julio de 2021, ante mí, don LUIS FELIPE CANO MUNCHMEYER, cédula nacional de identidad número dieciséis millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y ocho guion dos, en representación según acredita de la sociedad española APERSIS LW, S.A., sociedad de nacionalidad española, Rol Único Tributario de Inversionista número cincuenta y nueve millones doscientos ochenta y dos mil ciento treinta guion tres, de giro industrial, ambos domiciliados para estos efectos en Camino El Alba número nueve mil quinientos, oficina trescientos veintitrés, Torre B, comuna de Las Condes, Santiago, exponen: DECLARACIONES: Uno/ El compareciente APERSIS LW, S:A:, es actualmente único accionista y propietario del cien por ciento del capital y haber social de la sociedad VALTRIA CHILE SpA. Dos/ En conformidad a lo previsto en el Título Tercero, Artículo Décimo y Artículo Segundo y Tercero Transitorio, el presente instrumento sustituirá el Acta de Junta de Accionistas teniendo el único accionista presente todas las facultades de Junta de Accionistas.- El único accionista acordó modificar los estatutos respecto de la remuneración de los directores de la Sociedad para el ejercicio de sus cargos, Modificación consiste en: acuerdan reformar el Artículo Décimo del Estatutos contenido en la escritura pública citada anteriormente, cuyo tenor será en adelante: “TITULO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN. Artículo Décimo: La Sociedad será administrada por un Directorio integrado por tres miembros, que tendrán todas las Facultades Delegables ilustradas en el artículo Décimo Segundo cuyos miembros podrán ser accionistas o terceros. El Directorio será designado en Junta de Accionistas o mediante escritura pública a la que concurran los mismos. Los directores podrán ser remunerados por sus funciones, y en caso de serlo, la cuantía de las remuneraciones será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. Mientras exista accionista único, para efectos de determinar remuneraciones o cualquier prestación a los directores, bastará con una manifestación escrita del único accionistas suscrita por su representante autorizado(…)”.- No existen modificaciones adicionales a los estatutos. Demás estipulaciones en la escritura extractada.- Santiago, 21 Julio de 2021.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2018

   Constitución previa de VALTRIA CHILE SpA.

   APERSIS LW, S.A.

Texto oficial do extrato

MARGARITA MORENO ZAMORANO, Notario Suplente del Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, don Eduardo Avello Concha, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, CERTIFICA: que por Escritura Pública de fecha 26 de febrero de 2019, ante mí, don LUIS FELIPE CANO MUNCHMEYER, cédula nacional de identidad número 16.657.598-2, en representación según acredita de la sociedad española APERSIS LW, S.A., sociedad de nacionalidad española, Rol Único Tributario de Inversionista número 59.282.130-3, de giro industrial, único y actual accionista de VALTRIA CHILE SpA, viene en consignar las siguientes modificaciones al Estatuto societario inscrito a fojas 95.345, número 48.965, del Registro de Comercio del año 2018, en los siguientes términos: PRIMERO: AUMENTO DE CAPITAL: La Junta de Accionistas por la unanimidad que representan las mil acciones en que está dividido el capital social, representadas por el único accionista presente, acuerda reformar el Artículo Quinto del Estatuto contenido en la escritura pública citada arriba, cuyo tenor será en adelante: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $50.000.000.- de pesos chilenos, dividido en 1000 acciones nominativas de única serie y sin valor nominal, el cual se paga conforme se estipula en las cláusulas transitorias”. SEGUNDO: : La Junta acuerda aprobar que el único accionista suscribe la totalidad de las acciones y que el capital se pagará del siguiente modo: a) Con un millón de pesos que el accionista enterará dentro de los siguientes seis meses contados desde esta fecha; b) Con cuarenta y nueve millones de pesos que el accionista pagará dentro del plazo de seis meses contados desde esta fecha. Los aportes y pagos se efectuarán mediante transferencia del exterior y a través del mercado formal. Demás estipulaciones en la escritura extractada.- En lo no modificado se mantiene vigente el Estatuto Social. Santiago, 07 de marzo de 2019.

Texto oficial do extrato

MARGARITA MORENO ZAMORANO, abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, don Eduardo Avello Concha, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia. CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2018, otorgada ante mí, BC&MC LAW AND INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING LIMITADA, representada por don MANUEL JESÚS VERGARA ECHEVERRÍA, rectifica la escritura Constitución de la sociedad por acciones Valtria Chile Spa, otorgada en la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago servida por su titular don Eduardo Avello Concha, con oficio en calle Orrego Luco N° 0153, comuna de Providencia, escritura de fecha 07 de diciembre de 2018, anotada en el repertorio a su cargo bajo el número 36.228. Un extracto de dicha escritura se inscribió por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 95.345, bajo el número 48.965 de Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018, publicado en el Diario Oficial N° 42.234, del 20 de diciembre de 2018. En dicho instrumento se incurrió en un error. En virtud de lo anterior se viene en rectificar en el sentido que se indica: DONDE DICE: “BC&MC LAW AND INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING LIMITADA, empresa del giro de su denominación, Rol Único Tributario Número setenta y ocho millones ciento veintiocho mil ochenta guion cinco”, DEBE DECIR: “BC&MC LAW AND INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING LIMITADA, empresa del giro de su denominación, Rol Único Tributario Número setenta y ocho millones ciento veinticinco mil ochenta guion cinco”.- En todo lo no saneado por la presente escritura, permanece vigente la escritura primitiva. Demás estipulaciones en la escritura extractada.- Santiago, 27 Diciembre de 2018.

Texto oficial do extrato

Margarita Moreno Zamorano, Notario Público Suplente del Titular de la 27 Notaría de Santiago, don Eduardo Avello Concha, con oficio en calle Orrego Luco N° 0153, comuna de Providencia, CERTIFICO: que por Escritura Pública de fecha 07 de diciembre de 2018, ante mí, BC&MC LAW AND INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING LIMITADA, empresa del giro de su denominación, Rol Único Tributario Número setenta y ocho millones ciento veintiocho mil ochenta guion cinco, representada para estos efectos según se acreditara por don MANUEL JESÚS VERGARA ECHEVERRÍA, cédula nacional de identidad número siete millones cuatrocientos cinco mil setecientos cincuenta y ocho guion seis, ambos domiciliados para estos efectos en Camino El Alba número nueve mil quinientos, ofician trescientos veintitrés, Torre B, comuna de Las Condes, Santiago, constituyen sociedad por acciones de cuyos estatutos extracto: RAZON SOCIAL “VALTRIA CHILE SpA”; OBJETO: a) Diseños, proyectos, construcción y operación de salas limpias, salas de análisis, y bioseguridad de dependencias e instalaciones para laboratorios, clínicas, industria farmacéutica, hospitales, para sectores de alimentación, biotecnología y cualquiera otros; b) Proyectos y ejecución de obras civiles e instalaciones para uso y operación de salas limpias, laboratorios, centros de investigación y otros; c) Prestación de toda clase de servicios profesionales y técnicos de asesorías y consultorías relacionadas directa o indirectamente con la actividad principal; d) Otros negocios que la sociedad acuerde o decida realizar relacionados o no con el objetos principal; ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: Corresponderá a un Directorio integrado por tres miembros, que tendrán todas las Facultades Delegables ilustradas en los Estatutos. Se designa Administrador General o Gerente General de la Sociedad a don Manuel Jesús Vergara Echeverría, con las Facultades Delegables señaladas en los Estatutos, quien podrá delegar todas o algunas de sus facultades. Se designa como administradores delegados a don Luis Felipe Cano Munchmeyer con las facultades indicadas en el Estatuto; CAPITAL SOCIAL: $1.000.000.- divididos en mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal las cuales quedan totalmente suscritas; Las referidas acciones son suscritas por el accionista constituyente, quien enterará el capital y pagará conforme las necesidades del negocio en un plazo no superior a un año contado desde esta fecha. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicios sucursales. DURACIÓN: Indefinida. Demás estipulaciones constan en Escritura Pública extractada. Santiago, 12 de Diciembre de 2018.