Quiromas Chile SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 30 de novembro de 2018

   Constitución original de Quiromas Chile SpA con capital indicado en la escritura de origen.

   Quiromas S.A.

2. Outro ato· 12 de julho de 2022

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda sanear el vicio de nulidad contenido en la escritura de constitución y corregir el artículo primero transitorio sobre el pago del capital.

   Quiromas S.A. · Mario Alejandro Sarrá

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, certifica: Que, por escritura pública otorgada hoy ante mí, bajo repertorio N°22.535-2022, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada Quiromas Chile SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 12 de julio de 2022, los únicos accionistas de la Sociedad, esto es, Quiromas S.A. y Mario Alejandro Sarrá, acordaron, de conformidad con lo previsto en el artículo 428 del Código de Comercio y la Ley N°19.499, sanear el vicio de nulidad contenido en el artículo Primero Transitorio de la escritura pública de constitución de la Sociedad de fecha 30 de noviembre de 2018, otorgada en la notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo repertorio N°20.854/2018, así como en su correspondiente extracto que fue debidamente inscrito a fojas 92.678, número 47.537, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018, y publicado en el Diario Oficial de fecha 14 de diciembre de 2018, consistente en señalar erróneamente que el capital de la Sociedad y las acciones en que éste se divide, se suscribieron y pagaron íntegramente en dicho acto por Quiromas S.A., único accionista a dicha fecha, en circunstancias que, en realidad, las acciones no fueron pagadas en dicho acto. Lo anterior, en el sentido de indicar correctamente en el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales lo siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a la fecha de hoy a la suma de seis millones seiscientos noventa y cuatro mil trescientos pesos chilenos, dividido en mil acciones, todas nominativas y sin valor nominal, las que se encuentran totalmente suscritas por Quiromas S.A., que suscribe en este acto el total de las acciones de la Sociedad, las que deberá pagar en el plazo máximo de cinco años a contar desde esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de julio de 2022.

Texto oficial do extrato

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, de la comuna de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 28 de septiembre de 2020, repertorio N° 17.170-2020, ante mí, comparecieron QUIROMAS S.A., sociedad válidamente existente de conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay, Rol Único Tributario N°59.280.190-6, debidamente representada por don Juan Enrique Allard Serrano, cédula de identidad N°10.895.601-1, y don MARIO ALEJANDRO SARRÁ, cédula de identidad para extranjeros N°26.810.819-K, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad QUIROMAS CHILE SpA, en la que se acordó, entre otras materias, modificar el objeto social, modificando de esta manera el artículo Segundo de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto: “Artículo Segundo: El objeto de la sociedad será efectuar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: /a/ producción, elaboración, fraccionamiento, distribución, almacenamiento, comercialización en cualquiera de sus formas, clasificación y envasado de alimento balanceado para mascotas y cualquier clase de productos alimenticios, incluyendo la elaboración por si o a través de la contratación de terceros, de alimentos balanceados para animales de toda especie; /b/ producción, elaboración, fraccionamiento, clasificación, envasado, compra, fabricación, almacenamiento, comercialización en cualquiera de sus formas, distribución, y mediación en la venta de toda clase de medicamentos, productos sanitarios y de todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichos medicamentos, productos sanitarios y farmacéuticos, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades para animales domésticos y de campo; /c/ producción, elaboración, fraccionamiento, clasificación, envasado, compra, fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización en cualquiera de sus formas y mediación en la venta de cosméticos, productos químicos, biotecnológicos, alimenticios y de diagnóstico para todo tipo de animales domésticos y de campo, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades; /d/ producción, elaboración, fraccionamiento, distribución, almacenamiento, comercialización en cualquiera de sus formas, clasificación y envasado de insumos y materias primas relacionadas con los alimentos y medicinas para mascotas y cualquier otro producto veterinario; /e/ La investigación de procedimientos y productos relacionados a las actividades señaladas en las letras /a/, /b/, /c/ y /d/ anteriores; /f/ producción, elaboración, fraccionamiento, clasificación, compra, fabricación, almacenamiento, comercialización en cualquiera de sus formas, distribución, y mediación en la venta de toda clase de artículos para mascotas, incluyendo ropa y accesorios; /g/ implementación, comercialización en cualquiera de sus formas, distribución y mediación en la venta de sistemas de rastreo y rescate de animales domésticos; /h/ importación y exportación de maquinaria necesaria para la producción de los productos comprendidos en el objeto social, materias primas para su elaboración y los productos ya elaborados por la Sociedad y/o terceros; /i/ dedicarse al almacenaje y distribución por cuenta propia o de terceros, con la explotación de depósitos comerciales y locación de compartimientos y/o instalaciones fijas con destino a guarda y/o custodia, para cumplir con el objeto de la Sociedad; /j/ la realización de toda especie de inversiones en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, agrícolas o urbanos, incluyendo acciones, cuotas de fondos de inversión, derechos sociales o cuotas en otras compañías, valores mobiliarios y, en general, todo tipo de instrumentos del mercado de capitales, así como cualquier tipo de inversión y asesorías financieras, percibir e invertir sus frutos; /k/ la participación como socia en toda clase de sociedades de personas, de capitales o de cuentas en participación, pudiendo organizarlas, constituirlas o integrarse a ellas, como también administrar o tomar parte de la administración de estas; /l/ realizar y comercializar servicios de marketing de todo tipo, incluyendo la realización de campañas de marketing y/o publicidad, análisis y estudios de mercado, incluyendo marketing digital; /m/ prestación y comercialización de servicios de logística de todo tipo, incluyendo intermediación, control de inventarios, transporte de mercancías, y demás servicios logísticos; y, / para el cumplimiento de su objeto la Sociedad podrá realizar toda clase de actos, firmar todo tipo de contratos y operaciones que se relacionen directa e indirectamente con el objeto social.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de septiembre de 2020.

Texto oficial do extrato

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de Titular de la 33 Notaría de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo según Decreto Judicial ya protocolizado, con oficio en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2018, otorgada ante mí, bajo el repertorio N° 20.854/2018, la sociedad Quiromas S.A., constituyó una sociedad por acciones. Nombre: Quiromas Chile SpA, en adelante la “Sociedad”. Objeto: El objeto de la Sociedad será efectuar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: /a/ producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización en cualquiera de sus formas, clasificación y envasado de alimento balanceado para mascotas y cualquier clase de productos alimenticios, incluyendo la elaboración por si o a través de la contratación de terceros, de alimentos balanceados para animales de toda especie; /b/ producción, elaboración, fraccionamiento, clasificación, envasado, compra, fabricación, almacenamiento, comercialización en cualquiera de sus formas, distribución, y mediación en la venta de toda clase de medicamentos, productos sanitarios y de todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichos medicamentos, productos sanitarios y farmacéuticos, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades para animales domésticos y de campo; /c/ producción, elaboración, fraccionamiento, clasificación, envasado, compra, fabricación, almacenamiento, comercialización en cualquiera de sus formas y mediación en la venta de cosméticos, productos químicos, biotecnológicos, alimenticios y de diagnóstico para todo tipo de animales domésticos y de campo, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades; /d/ La investigación de procedimientos y productos relacionados a las actividades señaladas en las letras /a/, /b/ y /c/ anteriores; /e/ producción, elaboración, fraccionamiento, clasificación, compra, fabricación, almacenamiento, comercialización en cualquiera de sus formas, distribución, y mediación en la venta de toda clase de artículos para mascotas, incluyendo ropa y accesorios; /f/ implementación, comercialización en cualquiera de sus formas, distribución y mediación en la venta de sistemas de rastreo y rescate de animales domésticos; /g/ importación y exportación de maquinaria necesaria para la producción de los productos comprendidos en el objeto social, materia primas para su elaboración y los productos ya elaborados por la Sociedad y/o terceros; /h/ dedicarse al almacenaje y distribución por cuenta propia o de terceros, con la explotación de depósitos comerciales y locación de compartimientos y/o instalaciones fijas con destino a guarda y/o custodia, para cumplir con el objeto de la Sociedad; /i/ la realización de toda especie de inversiones en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, agrícolas o urbanos, incluyendo acciones, cuotas de fondos de inversión, derechos sociales o cuotas en otras compañías, valores mobiliarios y, en general, todo tipo de instrumentos del mercado de capitales, así como cualquier tipo de inversión y asesorías financieras, percibir e invertir sus frutos; /j/ la participación como socia en toda clase de sociedades de personas, de capitales o de cuentas en participación, pudiendo organizarlas, constituirlas o integrarse a ellas, como también administrar o tomar parte de la administración de estas; y, /k/ para el cumplimiento de su objeto la Sociedad podrá realizar toda clase de actos, firmar todo tipo de contratos y operaciones que se relacionen directa e indirectamente con el objeto social. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de que la Sociedad pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a la fecha de hoy a la suma de seis millones seiscientos noventa y cuatro mil trescientos pesos chilenos, dividido en mil acciones, todas nominativas y sin valor nominal, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas de la siguiente forma: /a/ Quiromas S.A. suscribe y paga en este acto el total de las acciones de la Sociedad, por lo que el capital queda enteramente suscrito y pagado en este acto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 4de diciembre de 2018.