American Investment S.a.

Texto oficial do extrato

GONZALO PRIETO MAGNOLFI, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Primera Notaría de La Reina, don PABLO MARTINEZ LOAIZA, con domicilio en Avenida Príncipe de Gales N°5841, comuna de La Reina, certifica: con fecha 2 de septiembre de 2024, bajo el repertorio N° 16.864/2024, ante el Notario Público Titular don Pablo Martínez Loaiza, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de AMERICAN INVESTMENT S.A., celebrada en presencia del Notario Público Titular don Pablo Martínez Loaiza, con la a sistencia de Patricia Janet Conejeros Salinas, María Francisca Maiza Conejeros, Josefina Andrea Maiza Conejeros, Tomás Ignacio Maiza Conejeros e Inversiones Vermont SpA, únicos accionistas de la sociedad a esa fecha, titulares del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, según da cuenta el registro de accionistas tenido a la vista, en la que se acordó por unanimidad modificar la sociedad en el siguiente sentido: I. División: Se divide la sociedad en dos sociedades: la continuadora legal, que mantendrá la actual razón social, y otra sociedad por acciones de razón social “INVERSIONES EL PENTÁGONO SpA”. II. Disminución de capital. A consecuencia de la división referida, se disminuye el capital social de $5.115.275 a $101.944 para enterar el capital de la sociedad resultante de la división. III. Modificación de estatutos. Se sustituye el artículo quinto por el siguiente: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la sociedad asciende a $101.944, dividido en 83.200 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, de igual valor y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga por cada uno de los accionistas en la forma que se expresa en el artículo segundo transitorio de estos estatutos.”, y, el artículo segundo transitorio por el siguiente: “Artículo Segundo Transitorio: Suscripción y Pago del Capital. El capital de la sociedad es la suma de $101.944, dividido en 83.200 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con cargo al capital de la sociedad antes de la división acordada en la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 2 de septiembre de 2024, de conformidad con la siguiente distribución: (i) Doña Patricia Janet Conejeros Salinas suscribe 20.800 acciones, por un valor total de $25.484, las que se dan por íntegramente pagadas con cargo a su aporte en el capital social de la sociedad dividida; (ii) Doña María Francisca Maiza Conejeros Salinas suscribe 15.600 acciones, por un valor total de $19.115, las que se dan por íntegramente pagadas con cargo a su aporte en el capital social de la sociedad dividida; (iii) Doña Josefina Andrea Maiza Conejeros suscribe 15.600 acciones, por un valor total de $19.115, las que se dan por íntegramente pagadas con cargo a su aporte en el capital social de la sociedad dividida; (iv) Don Tomás Ignacio Maiza Conejeros suscribe 15.600 acciones, por un valor total de $19.115, las que se dan por íntegramente pagadas con cargo a su aporte en el capital social de la sociedad dividida; y, (v) Inversiones Vermont SpA suscribe 15.600 acciones, por un valor total de $19.115, las que se dan por íntegramente pagadas con cargo a su aporte en el capital social de la sociedad dividida. En consecuencia, el capital social de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Lo anterior, es sin perjuicio de las demás cuentas de patrimonio que se asignan a INVERSIONES EL PENTÁGONO SpA en la división antes referida.”. IV. Constitución y estatutos de INVERSIONES EL PENTÁGONO SpA. Como consecuencia de la división señalada, Patricia Janet Conejeros Salinas, Tomás Ignacio Maiza Conejeros, María Francisca Maiza Conejeros, Josefina Andrea Maiza Conejeros e Inversiones Vermont SpA, constituyen sociedad por acciones, cuyos estatutos son del siguiente tenor: Nombre: “INVERSIONES EL PENTÁGONO SpA”. Objeto: (i) La asesoría en gestión inmobiliaria y de construcción, estudios de factibilidad, tasaciones, estudio y análisis de proyectos; (ii) inspección de obras; (iii) inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, explotarlos y administrarlos, cobrar, percibir e invertir sus frutos; (iv) Formar parte de sociedades civiles y comerciales; (v) En general, cualquier otro negocio, acto o contrato que acordaren los accionistas y que se relacione directa o indirectamente con los objetos señalados. Capital: $5.013.331 dividido en 83.200 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por haberse constituido la sociedad con motivo de la división de American Investment S.A. Demás estipulaciones en escritura extractada. Gonzalo Prieto Magnolfi, Abogado, Notario Público Suplente Santiago, 17 de septiembre de 2024.

Histórico societário relatado

1. Saída de sócio· 19 de maio de 2022

   Se había acordado el retiro de María Francisca Maiza Conejeros y la disminución de capital asociada.

   María Francisca Maiza Conejeros

Texto oficial do extrato

Paulina Constanza Estay Calzadilla, abogado, Notario Público Interino de la Notaría N°29 de Santiago, con domicilio en la calle Mac-Iver N°225, oficina 302, Santiago, certifica: que se redujo a escritura pública de fecha 26 de abril de 2023, repertorio N°3312/2023, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de AMERICAN INVESTMENT S.A., inscrita a fojas 28.883, número 20.835 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2007, de fecha 26 de abril de 2022, celebrada en su presencia con esa misma fecha, con la asistencia de los únicos y actuales accionistas de la Sociedad de acuerdo al Registro de Accionistas que tuve a la vista, en que en dicha Junta se acordó lo siguiente: 1) Resciliar parte de lo obrado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de mayo de 2022. Aprobar la resciliación parcial de la Junta Extraordinaria de accionistas de American Investment S.A. de fecha 19 de mayo del año 2022, debidamente reducida a escritura pública con la misma fecha, repertorio N°2959 en la Notaría de don Jorge Reyes Bessone. En este sentido, se deja sin efecto el retiro de doña María Francisca Maiza Conejeros, en su calidad de empresaria individual, de la sociedad American Investment S.A., y sin efecto la disminución de capital por la suma de $959.114, debidamente reajustado. En consecuencia, se deja sin efecto la disminución de 15.600 acciones, y la cancelación de dichos títulos, con lo cual el nuevo capital de la Sociedad quedó fijado en la suma de $5.115.275 dividido en 83.200 acciones, íntegramente suscrito y pagado por los restantes accionistas. De igual forma se deja sin efecto la devolución de utilidades que hasta la fecha se hayan efectuado a doña Francisca Maiza Conejeros, en su calidad de empresaria individual. En virtud de lo anterior, se rescilia y deja sin efecto parcialmente la Junta de Accionistas de fecha 19 de mayo de 2022, en la parte que se refiere única y exclusivamente al retiro de la sociedad de doña Francisca Maiza Conejeros, dejándose sin efecto la disminución de capital y la distribución de las utilidades que le correspondían a doña Francisca Maiza Conejeros, así como también dejar sin efecto la cancelación de 15.600 acciones. Cabe señalar que en todo lo no resciliado en la presente Junta respecto de la Junta Extraordinaria de Accionistas de American Investment S.A. de fecha 19 de mayo del año 2022, ésta se mantiene plenamente vigente. 2) Se modifican Artículo Quinto referido a capital social y Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 16 de mayo de 2023.