Pet Warehouse SpA

Texto oficial do extrato

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular de la 41ª Notaría de Santiago, ubicada en calle Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que con fecha 10 de agosto de 2023, Repertorio N° 20.381-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PET WAREHOUSE SpA, inscrita a fojas 60.030, N° 30.810, del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2018, a la que asistieron INVERSIONES DANK S.A., INVERSIONES ARAUCARIA SpA, BEC SpA, INVERSIONES GRIT SpA, e INVERSIONES NECSAL LIMITADA, en calidad de únicos y actuales accionistas de la sociedad, quienes acordaron, por unanimidad, aumentar el capital de la sociedad, de la suma de $5.000.000, dividido en 2.000 acciones de la serie A y 3.000 acciones de la serie B, todas nominativas, sin valor nominal, en la suma de $866.956.987, quedando el capital en la suma de $871.956.987. Como consecuencia de lo anterior, se sustituyó el artículo Quinto permanente del estatuto social, por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a la suma de $871.956.987, dividido en 1.000 acciones de la serie A y 9.332 acciones de la serie B, todas nominativas, sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Las acciones de la serie A gozarán de una preferencia consistente en el derecho a percibir, en carácter de dividendo, el 6,68% de la utilidad que genere la compañía y ejercer igual porcentaje de derecho a voto en la adopción de decisiones en Juntas de Accionistas. Por su parte, las acciones serie B, tendrán derecho a percibir en carácter de dividendo, y a prorrata entre todas las acciones de la serie B, el 93,32% de la utilidad que genere la compañía, y ejercer igual porcentaje de derecho a voto en la adopción de decisiones en Juntas de Accionistas. La preferencia de las acciones de la serie A, antes mencionada, permanecerá vigente por el plazo de 50 años a contar del 10 de agosto de 2023. La preferencia de la serie A antes mencionada, consiste en reconocer, desde un punto de vista de participación en los beneficios sociales y derecho a voto, la gestión comercial, cartera de cliente y know-how, que el accionista fundador, BEC SpA, ha aportado a la compañía desde su constitución.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 de agosto de 2023. FELIX JARA CADOT. Notario Público.

Texto oficial do extrato

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular de la 41ª Notaría de Santiago, ubicada en calle Huérfanos N° 1.160, subsuelo, Santi ago, certifica: Que con fecha 11 de julio de 2022, Repertorio N° 16.928-2022, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PET WAREHOUSE SpA, inscrita a fojas 60.030, N° 30.810, del Registro de Comercio d e Santiago, correspondiente al año 2018, a la que asistieron INVERSIONES DANK S.A., INVERSIONES ARAUCARIA SpA, y BEC SpA, en calidad de únicos y actuales accionistas de la sociedad, quienes acordaron, por unanimidad, designar a un nuevo administrador de la compañía. A consecuencia de lo anterior, se modificó el estatuto social, mediante la sustitución del artículo Séptimo Permanente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de julio de 2022. Félix Jara Cadot. Notario Público.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2018

   Se alude a la inscripción de la sociedad PET WAREHOUSE SpA en 2018.

2. Entrada de sócio· 10 de novembro de 2021

   Se incorpora como nuevo accionista INVERSIONES ARAUCARIA SpA con 2.000 acciones de la serie A.

   INVERSIONES ARAUCARIA SpA

Texto oficial do extrato

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público 41ª Notaria de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que con fecha 10 de Noviembre de 2021, Repertorio N° 27.351-2021, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PET WAREHOUSE SpA, inscrita a fojas 60.030, N° 30.810, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2018, a la que asistieron JOSÉ VALLEJOS CORVALÁN y BEC SpA, en calidad de únicos accionistas. En dicha Junta, se acordó aumentar el capital social de la compañía, que en la actualidad asciende a $3.000.000 dividido en 3.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, en la suma de $2.000.000, emitiendo al efecto 2.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, quedando el capital en la suma de $5.000.000, dividido en 5.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Asimismo, se acordó reemplazar las acciones ordinarias por series de acciones, quedando el capital social en la suma de $5.000.000, dividido en 2.000 acciones de la serie A y 3.000 acciones de la serie B, todas nominativas, sin valor nominal, incorporándose como nuevo accionista, con 2.000 acciones de la serie A por un valor total de $2.000.000, la sociedad INVERSIONES ARAUCARIA SpA. Se sustituye, en consecuencia, el artículo Quinto Permanente y Primero Transitorio del estatuto, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a la suma de $5.000.000, dividido en 2.000 acciones de la serie A y 3.000 acciones de la serie B, todas nominativas, sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Las acciones de la serie A gozarán de una preferencia consistente en el derecho a percibir, en carácter de dividendo, el 40% (cuarenta por ciento) de la utilidad futura que genere la compañía a partir del 10 de noviembre de 2021, y ejercer igual porcentaje de derecho a voto en la adopción de decisiones en Juntas de Accionistas. Por su parte, las acciones serie B, tendrán derecho a percibir en carácter de dividendo, y a prorrata entre todas las acciones de la serie B, el 60% (sesenta por ciento) de la utilidad futura que genere la compañía, a partir del 10 de noviembre de 2021, y ejercer igual porcentaje de derecho a voto en la adopción de decisiones en Juntas de Accionistas. Asimismo, los accionistas titulares de las acciones de la serie B, serán los únicos que podrán participar en dividendos imputables a las utilidades acumuladas hasta el 10 de noviembre de 2021, a prorrata del número de acciones serie B que cada uno detente. En consecuencia, dicha utilidad acumulada hasta el 10 de noviembre de 2021, pertenecerá exclusivamente a los accionistas de la serie B, no pudiendo participar en ella los accionistas de la serie A. La preferencia de las acciones de la serie A, antes mencionada, permanecerá vigente por el plazo de 50 años a contar del 10 de noviembre de 2021. La preferencia de la serie A antes mencionada, tiene por fundamento reconocer, desde un punto de vista de participación en los beneficios sociales y derecho a voto, la gestión comercial, cartera de cliente y know-how, que Inversiones Araucaria SpA aportará a la compañía, y la estimación de flujos futuros a valor presente de la misma.”; y, “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de $5.000.000, dividido en 2.000 acciones de la serie A y 3.000 acciones de la serie B, todas nominativas, sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Las acciones de la serie A gozarán de una preferencia consistente en el derecho a percibir, en carácter de dividendo, el 40% (cuarenta por ciento) de la utilidad futura que genere la compañía a partir del 10 de noviembre de 2021, y ejercer igual porcentaje de derecho a voto en la adopción de decisiones en Juntas de Accionistas. Por su parte, las acciones serie B, tendrán derecho a percibir en carácter de dividendo, y a prorrata entre todas las acciones de la serie B, el 60% (sesenta por ciento) de la utilidad futura que genere la compañía, a partir del 10 de noviembre de 2021, y ejercer igual porcentaje de derecho a voto en la adopción de decisiones en Juntas de Accionistas. Asimismo, los accionistas titulares de las acciones de la serie B, serán los únicos que podrán participar en dividendos imputables a las utilidades acumuladas hasta el 10 de noviembre de 2021, a prorrata del número de acciones serie B que cada uno detente. En consecuencia, dicha utilidad acumulada hasta el 10 de noviembre de 2021, pertenecerá exclusivamente a los accionistas de la serie B, no pudiendo participar en ella los accionistas de la serie A. La preferencia de las acciones de la serie A, antes mencionada, permanecerá vigente por el plazo de 50 años a contar del 10 de noviembre de 2021. La preferencia de la serie A antes mencionada, tiene por fundamento reconocer, desde un punto de vista de participación en los beneficios sociales y derecho a voto, la gestión comercial, cartera de cliente y know-how, que Inversiones Araucaria SpA aportará a la compañía, y la estimación de flujos futuros a valor presente de la misma. Las acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente forma: (i) Don JOSE VALLEJOS CORVALÁN, ha suscrito la cantidad de 2.000 acciones de la serie B, nominativas, sin valor nominal, por un valor total ascendente a dos millones cuatrocientos mil pesos, que ha pagado íntegramente con anterioridad a esta fecha; (ii) BEC SpA, debidamente representada, ha suscrito la cantidad de 1.000 acciones de la serie B, nominativas, sin valor nominal, por un valor total ascendente a seiscientos mil pesos, que ha pagado íntegramente con anterioridad a esta fecha; y, (iii) INVERSIONES ARAUCARIA SpA, ha suscrito la cantidad de 2.000 acciones de la serie A, nominativas, sin valor nominal, por un valor ascendente a $2.000.000, y las ha pagado íntegramente en dinero, al contado, según consta en Junta de Accionistas de fecha 10 de noviembre de 2021, y reducida a escritura pública con la misma fecha, en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 de noviembre de 2021. Alejandro Américo Alvarez Barrera. N.P.S.

Texto oficial do extrato

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular, 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Por escritu ra pública de fecha 03 de agosto de 2018, Repertorio Nº 25.048-2018, ante mí, JOSÉ VALLEJOS CORVALÁN y CÉSAR ALONSO VALLEJOS CORVALÁN, constituyeron sociedad por acciones “PET WAREHOUSE SpA”. Objeto: La importación, exportación, comercialización, compra, venta, y distribución, por cuenta propia o ajena, en Chile o en el exterior, de toda clase de artículos, productos, accesorios, alimentos o insumos para mascotas o animales domésticos en general, así como la ejecución de todos los actos, contratos y convenciones necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto señalado precedentemente. Capital: $3.000.000, dividido en 3.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito, y que se pagará en dinero efectivo o con otros bienes, en la medida que lo requieran las necesidades sociales y, en todo caso, dentro de un plazo máximo de 5 años a contar fecha escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de agosto de 2018. Félix Jara Cadot. Notario Público.