Jenner Health Care SpA

Texto oficial do extrato

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2023, otorgada ante mí, comparece don BORIS RODOLFO NUÑEZ VALDÉS, cédula de identidad número 13.074.95 - 0, domiciliado para estos efectos, en Avenida Providencia número 1208, oficina 207, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana en su calidad de único accionista, modificó los estatutos de JENNER HEALTH CARE SpA, Rol Único Tributario número 76.906.909 – 7, inscrita a fojas 86922 número 38017 del registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2022, aprobando un texto refundido de la sociedad, el cual es del siguiente tenor: Nombre: “JENNER HEALTHCARE SpA”. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad será: La importación, exportación y compraventa, al por mayor y menor, en comercio físico y electrónico, de todo tipo de artículos, equipos e insumos médicos; la representación y/o distribución de marcas, equipos e insumos médicos, ya sea por transporte público o privado, nacional e internacional, ya sea terrestre, aéreo o marítimo, dirigido a personas, turistas, pasajeros y carga (sólida, líquida y gaseosa); Arriendo de equipos médicos, servicio técnico de los mismos, comercialización de software, hardware y licencias para equipamiento de la medicina; asesorías técnicas y servicios de consultoría en materias relacionadas con la medicina; y en general, cualquier otro negocio o actividad de cualquier índole, relacionada o no al objeto anteriormente descrito y que los accionistas acuerden, tanto en el país como en el extranjero. Capital: El capital de la sociedad será la suma de $680.627.106.-, dividido en 15.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de las cuales: /i/ 6.000.000 de acciones corresponden a la Serie A, equivalentes a la suma de $128.751.404.-; /ii/ 4.000.000 de acciones corresponden a la Serie B, equivalentes a la suma de $325.000.000.-; /iii/ 2.500.000 acciones corresponden a la Serie C, equivalentes a la suma de $113.437.851.-; y /iv/ 2.500.000 acciones corresponden a la serie D, equivalentes a la suma de $113.437.851.- Dicho capital se suscribe y paga de la siguiente manera: /i/ don BORIS RODOLFO NÚÑEZ VALDÉS, suscribe 605.818 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal, representativas de $13.000.000, de los cuales un millón de pesos fueron pagados con anterioridad a esta fecha y doce millones de pesos son pagados en este acto y al contado, ingresando a la caja social; /ii/ Las restantes 14.394.182 acciones, nominativas, sin valor nominal, correspondientes a 5.394.182 acciones Serie A; 4.000.000 de acciones Serie B; 2.500.000 acciones Serie C y 2.500.000 acciones Serie D, quedarán en autocartera de la Sociedad y deberán ser suscritas y pagadas en el plazo máximo de 3 años contados desde esta fecha. Administración: La administración y el uso de la razón social corresponderá a un Directorio, el que estará compuesto por 5, 7 u 8 directores, según las series de acciones que se encuentren suscritas y pagadas. Encontrándose suscritas y pagadas únicamente acciones Serie A y/o Serie B, el Directorio se encontrará compuesto por 5 miembros. Encontrándose suscritas y pagadas la totalidad de acciones Serie C, el Directorio se encontrará compuesto por 7 miembros. Encontrándose suscritas y pagadas la totalidad de acciones Serie D, el Directorio se encontrará compuesto por 8 miembros. La designación de los Directores procederá de la siguiente forma: 1. Una vez suscritas y pagadas la totalidad de las acciones serie A, y de conformidad a sus privilegios, éstas designarán, actuando de forma conjunta: /i/ a 3 de los 5 miembros del Directorio mientras no se suscriban y paguen las acciones de las series C y D; /ii/ a 4 de 7 miembros del Directorio una vez que se suscriban y paguen las acciones de la serie C; y /iii/ a 5 de los 8 miembros del Directorio una vez que se suscriban y paguen las acciones de la serie D. En todos los casos, los accionistas de la serie A designarán, actuando de forma conjunta, al Presidente del Directorio; 2. Una vez suscritas y pagadas la totalidad de las acciones serie B, y de conformidad a sus privilegios, éstas designarán, actuando de forma conjunta: /i/ a 2 de los 5 miembros del Directorio mientras no se suscriban y paguen las acciones de las series C y D; /ii/ a 2 de los 7 miembros del Directorio mientras no se suscriban y paguen las acciones de la serie D; y /iii/ a 1 de los 8 miembros del Directorio una vez que se suscriban las acciones de la serie D; 3. Una vez suscritas y pagadas la totalidad de las acciones serie C, y de conformidad a sus privilegios, éstas designarán, actuando de forma conjunta: /i/ a 1 de los 7 miembros de del Directorio mientras no se suscriban y paguen las acciones serie D; y /ii/ a 1 de los 8 Directores una vez que se suscriban y paguen las acciones serie D; y 4. Una vez suscritas y pagadas la totalidad de las acciones serie D, y de conformidad a sus privilegios, éstas designarán, actuando de forma conjunta, a 2 de los 8 miembros del Directorio. los 5 integrantes del Directorio Provisorio de la Sociedad serán designados por el actual único accionista, don Boris Rodolfo Núñez Valdés. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 04 de diciembre de 2023. P. Raby B. N. P.