Zitrón Chile SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 13 de julho de 2007

   La sociedad se constituyó originalmente como sociedad anónima bajo la razón social de Zitrón Chile S.A.

   Zitrón Chile S.A.

Texto oficial do extrato

JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, don Luis Ignacio Manquehual Mery, según Decreto Judicial protocolizado bajo el número 4062 del mes de Julio de 2022, domiciliados ambos en Huérfanos 941, oficina 302, ciudad y comuna de Santiago, expongo: Con fecha 11 de julio de 2022, se redujo a escritura pública, repertorio número 10773-2022, Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "ZITRÓN CHILE SpA.", sociedad por acciones constituida de acuerdo a las leyes de la República de Chile. Asistió el accionista TALLERES ZITRÓN S.A., sociedad constituida conforme las leyes de España, que compareció debidamente representada, y es el 100% de las acciones en que se divide el capital social. ZITRÓN CHILE SpA, Rol Único Tributario número 76.900.150-6, se constituyó originalmente como sociedad anónima por escritura pública de fecha 13 de julio de 2007, mediante escritura otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello bajo la razón social de Zitrón Chile S.A. Un extracto de esta escritura se inscribió a fojas 29654 número 21367 en el Registro de Comercio del Conservador de Santiago del año 2007 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 23 de julio de 2007. Cumpliendo todas las formalidades legales, se acordó por unanimidad del único accionista de la sociedad, modificar los estatutos de la misma en el sentido que se expresará. Se modificó la administración de la sociedad en cuanto a la mantención de la decisión que no haya directorio, sino apoderados designados por el accionista, en distintas clases. Se nombra por el único accionista “Apoderados clase A: doña Macarena Fernández-Escandón García, Rol único tributario número 24.294.742-8, don Antonio Fernández-Escandón Ortiz, y don Sabino Suárez Suárez. Apoderado Clase B: don Avelino Díaz Cadierno, cédula de identidad para extranjeros número 26.108.292-6, quien además es el Gerente General de la sociedad. Apoderados Clase C: No hay apoderados de esta categoría nombrados por la empresa.”. Además se revocaron apoderados que no es necesario señalar. Se trataron además otras materias que no son materia de extracto.- CBC.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 13 de julho de 2007

   Constitución original de la sociedad.

2. Transformação· 30 de julho de 2013

   Transformación a Sociedad por Acciones e inscripción correspondiente.

3. Outro ato· 16 de novembro de 2021

   Junta extraordinaria acuerda reforma de estatutos sobre régimen de poderes y administración.

   TALLERES ZITRON S.A. · Antonio Fernández-Escandón Ortiz

Texto oficial do extrato

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público Titular Vigésimo Sexta Notaria, oficio Apoquindo Nº 3.196, Las Condes, Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 16 de noviembre del año 2021, Rep.9.538, ante mí, se redujo acta de la Décimo Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Zitron Chile SpA.-, RUT 76.900.150-6, sociedad constituida por escritura pública de fecha 13/7/2007, otorgada en notaria de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, inscrita a fojas 29.654, Nº 21.367 del año 2007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicada en Diario Oficial Nº 38.819 de 23/07/2007, y, transformación a Sociedad por Acciones inscrita a fojas 56.739, número 37.646 del Registro de Comercio de Santiago, del año 2013, y publicada en el Diario Oficial Nº 40.621 de 30/07/2013. La Junta Extraordina- ria en cuestión fue celebrada el 16 de noviembre del año 2021 con asistencia del 100% ac- ciones emitidas, en la cual único accionista TALLERES ZITRON S.A., representada por Antonio Fernández-Escandón Ortiz, acordaron una reforma de los estatutos, referente a régimen de poderes y administración de la sociedad, contenidas en artículos transitorios temas que no son materia de extracto; demás acuerdos en escrtura extractada. Santiago, 30 de noviembre del año 2021. HQM. Not. Pub.