Ecometric Sociedad Anónima

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior JUAN EDUARDO AVELLO SAN MARTÍN, abogado, Notario Público Titular de la Décimo Segunda Notaría de Concepción, con oficio en Avenida Chacabuco N° 980, comuna de Concepción, certifico que: por escritura pública de fecha 22 de agosto de 2025, ante mí, Repertorio N° 2.204, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ecometric Sociedad Anónima, celebrada el mismo día 22 de agosto de 2025, la cual contó con mi presencia. A la referida Junta asistieron : a) Doña Carolina Graciela Cartes Cortés, en representación de Sociedad de Inversiones Aisti Limitada, RUT N° 77. 763.368-6, por 12.000 acciones, y por Buildtech Ventures LLC, RUT N° 59.326.040-2, por 491 acciones; y b) don Andrés López Avaria, en representación de Sociedad de Inversiones Chucao Limitada, RUT N° 76.073.841-7, por 48.000 acciones. La Junta fue Presidida por don Andrés López Avaria, quien la tuvo por constituida luego de apro barse los poderes correspondientes. Indicó que se encontraban, presentes o representadas en la sala, 60.491 acciones, las cuales representan el 100% de las acciones con derecho a voto de la compañía. UNO: Se acordó por unanimidad resciliar parcialmente lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de mayo de 2022, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 4 de mayo del mismo año, ante el Notario Público de Concepción, don Carlos Miranda Jiménez, solamente en lo que respecta a la forma de pago de las 10.000 acciones emitidas en dicha oportunidad, manteniendo inalterable todo lo demás acordado en dicha instancia, estableciendo la siguiente forma de pago: A) Sociedad de Inversiones Chucao, debidamente representada por don Andrés López Avaria, paga las 8.500 acciones de pago ya singularizadas, mediante el aporte en dominio de los sitios web www.ecometric.cl y www.sonoline.cl, los cuales, unánimemente los accionistas avalúan en la suma de $28.007.500 cada uno, sumando ambos el monto total de $56.015.000; B) Sociedad de Inversiones Aisti Limitada, debidamente representada por Carolina Graciela Cartes Cortés, actual dueña y titular de las 1.000 acciones que a la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas de mayo de 2022 correspondía pagar a doña Carolina Graciela Cartes Cortés, paga las 1.000 acciones de pago ya singularizadas, mediante el aporte en domino de los sitios web www.faunoline.cl y www.flickerline.cl , los cuales, unánimemente los accionistas avalúan en la suma de $3.295.000 cada uno, sumando ambos el monto total de $6.590.000; C) Sociedad de Inversiones Chucao, debidamente representada por don Andrés López Avaria, actual dueña y titular de las 500 acciones que a la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas de mayo de 2022 correspondía pagar a Sociedad Comercial Ulloa Allendes Limitada, paga las 500 acciones de pago ya singularizadas, mediante el aporte en dominio del sitio web www.idnaranja.cl, el cual, unánimemente los accionistas avalúan en la suma de $3.295.000. Los accionistas, por unanimidad aprobaron los aportes distintos de dinero señalados precedentemente y especialmente su valoración, prescindiendo de su estimación por peritos. DOS: De acuerdo a lo anterior, los accionistas acordaron por unanimidad dejar sin efecto las garantías que se hubiesen constituido o comprometido para solucionar las acciones que se encontraban pendientes de pago, tales como pagarés, vales vista u otro instrumento similar. TRES: Como consecuencia de todo lo acordado en esta Junta Extraordinaria, la Junta por unanimidad acordó sanear los eventuales vicios de nulidad que pudiesen haber afectado a la sociedad en relación a la falta oportuna de pago de las acciones que en este acto se solucionan, las cuales se encuentran íntegramente pagadas de acuerdo a lo decidido esta Junta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 17 de octubre de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 12 de junho de 2007

   Se constituye ECOMETRIC CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL LIMITADA.

2. Transformação· 26 de novembro de 2010

   La sociedad se modifica y transforma en sociedad anónima cerrada, pasando a denominarse ECOMETRIC SOCIEDAD ANÓNIMA.

3. Outro ato

   Se informa que la sociedad ha sido modificada con posterioridad a su transformación.

Texto oficial do extrato

RICARDO MAURICIO SALGADO SEPÚLVEDA, Notario Público y Conservador de Minas, Titular de Concepción, Octava Región, con oficio en esta ciudad, calle Barros Arana N° 989, certifica: Que por escritura pública de fecha seis de diciembre de 2023, ante mí, Repertorio N° 7242/2023, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ecometric Sociedad Anónima, celebrada el seis de diciembre de 2023, la cual contó con mi presencia. A la referida Junta asistieron los accionistas XPLORE SpA, RUT 77.032.082-8, por 12.000 acciones, Sociedad de Inversiones Tierra del Fuego SpA, RUT 77.764.041-0, por 12.000 acciones; ambas representadas por don Sergio Mancinelli Muñoz; y Sociedad de Inversiones Chucao Limitada, RUT 76.073.841-7, por 24.000 acciones y Sociedad de Inversiones Aisti Limitada, RUT 77.763.368-6, por 12.000 acciones; ambas representadas por don Andrés López Avaria. El Presidente tuvo por constituida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de aprobarse los poderes de quienes concurrieron a ella como representantes de los accionistas. El Presidente comunicó que se encontraban, debidamente representadas en la sala 60.000 acciones, equivalentes al cien por ciento de las acciones con derecho a voto, cantidades que reflejaban el quórum definitivo para todos los efectos de esta Junta. Se dejó constancia que por escritura pública de fecha doce de junio de dos mil siete, ante el Notario Público de Concepción, don Juan Espinosa Bancalari, se constituyó la sociedad ECOMETRIC CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL LIMITADA; cuyo extracto se inscribió a fojas mil ciento diecisiete vuelta, número novecientos noventa y siete, en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, del año dos mil siete, y fue publicado en el Diario Oficial con fecha veintiuno de junio del mismo año. La sociedad fue modificada y transformada en sociedad anónima cerrada, quedando su razón social como ECOMETRIC SOCIEDAD ANÓNIMA, por escritura pública de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, ante don Juan Pablo Espinosa Schiappacasse, Notario Público de Concepción, suplente del Titular don Juan Espinosa Bancalari. Un extracto de dicha escritura fue inscrito a fojas dos mil seiscientas veintiséis, número dos mil ciento cuarenta ocho, en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, del año dos mil diez, y publicado en el Diario Oficial con fecha veintinueve de diciembre del mismo año. La sociedad ha sido modificada con posterioridad, existiendo las correspondientes reducciones a escritura pública, inscripciones y publicaciones que prescribe la ley, todo lo cual consta a los representantes de los accionistas presentes. La Sociedad tiene asignado el rol único tributario número setenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil diez guión K. Se dejó constancia que actualmente, el capital de la sociedad es la suma de doscientos millones cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos, dividido en sesenta mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. La Junta por unanimidad de las acciones con derecho a voto presentes y representadas, señalan que no existen capitalizaciones de reservas sociales ni revalorizaciones legales que realizar. Se acordó por unanimidad el aumento del capital de la sociedad, vía emisión de 12.128 acciones de pago, las que se valoran a $76.684 por acción, las que deberán ser suscritas y pagadas en dinero efectivo dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de realización de la presente Junta. Se deja constancia que, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto del estatuto social, la Sociedad no está obligada a imprimir láminas físicas de los títulos de acciones. Se dejó constancia que, conforme a la ley, se otorgó a los accionistas el derecho preferente de suscribir las nuevas acciones de pago emitidas, según sus actuales participaciones en el capital social, acordándose por unanimidad no hacerlo de tal forma, renunciando los accionistas a su derecho preferente de suscribir las nuevas acciones, renunciando consecuencialmente en este mismo acto a cualquier plazo o término legal que pueda existir para ello, conviniéndose que las nuevas acciones de pago podrán ser suscritas íntegramente por terceros ajenos actualmente a la compañía, en razón de quienes manifiesten incorporarse como accionistas de la sociedad por la vía de Scalex, conforme a los estándares y/o procedimientos que dicha plataforma contempla para ello. Se facultó ampliamente al Gerente General de la Compañía, don Angelo Fabián Cares Ríos o quien cumpla en el futuro dicha función, para ofrecer, colocar y/o firmar el o los contratos de suscripción y pago de las nuevas acciones emitidas en la presente Junta entre los terceros que deseen incorporarse a la compañía vía Scalex, todo ello en conformidad a la ley y dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la presente Junta. En caso de impedimento y/o imposibilidad del Gerente General para efectos de lo indicado, se faculta indistintamente al Directorio de la compañía, para hacerlo en los mismos términos conferidos al gerente General. Las acciones de pago señaladas precedentemente, deberán ser ofrecidas a un valor no inferior a $76.684 por acción. La Junta, por unanimidad de las acciones con derecho a voto presentes y representadas, acordó modificar el Artículo Cuarto de los estatutos de la Sociedad, reemplazándolo por el siguiente texto: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad será la suma de mil ciento treinta millones sesenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos, dividido en setenta y dos mil ciento veintiocho acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, suscrito y pagado en la forma señalada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones podrán ser pagadas en dinero efectivo como también con cualquier bien susceptible de apreciación pecuniaria. En caso de pago mediante bienes distintos de dinero, su avaluación deberá hacerse por acuerdo unánime de las acciones emitidas y, en caso de desacuerdo, se deberá avaluar por peritos, conforme a la ley. Asimismo, se establece que el capital se entenderá modificado de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo diez de le Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades anónimas, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio, el cual deberá expresar el nuevo capital.” La Junta, por unanimidad, acordó modificar el Artículo Primero Transitorio del estatuto social, reemplazándolo por el siguiente texto: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de mil ciento treinta millones sesenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos, dividido en setenta y dos mil ciento veintiocho acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, suscritas y pagadas, y que se suscribirán y pagarán de la forma como se indica a continuación: A) Con la suma de doscientos millones cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos, dividido en sesenta mil acciones íntegramente suscritas y pagadas a la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés; B) Con la suma de novecientos treinta millones veintitrés mil quinientos cincuenta y dos pesos, que corresponde al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la emisión de doce mil ciento veintiocho acciones de pago a un precio mínimo de setenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos por acción, a ser suscritas y pagadas dentro del término de tres años contados desde la fecha de la referida Junta. El pago de las acciones deberá efectuarse en el acto de suscripción en dinero efectivo.” La Junta, por la unanimidad de las acciones con derecho a voto presentes, acuerda aprobar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, en la forma que se extracta: NOMBRE: “ECOMETRIC SOCIEDAD ANÓNIMA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, incluso el servicio de Impuestos Internos el nombre de fantasía “ECOMETRIC S.A.”.- DURACIÓN: Indefinida.- DOMICILIO: Concepción, pudiendo extender sus operaciones y establecer oficinas, filiales, sucursales o agencias en otros puntos de la República o del extranjero.- OBJETO: a) La prestación de servicios de monitoreo de variables ambientales e industriales; b) la realización de ensayos en laboratorio y en terreno; c) la ejecución de contratos de proyectos; d) el desarrollo de análisis técnicos de información de las actividades anteriores; e) compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de bienes muebles, especialmente de todo tipo de equipos relacionados con materias medioambientales; y f) en general la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores.- CAPITAL Y ACCIONES: El capital de la sociedad será la suma de mil ciento treinta millones sesenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos, dividido en setenta y dos mil ciento veintiocho acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, suscrito y pagado en la forma señalada en el artículo primero transitorio de estos estatutos, el cual señala: Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de mil ciento treinta millones sesenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos, dividido en setenta y dos mil ciento veintiocho acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, suscritas y pagadas, y que se suscribirán y pagarán de la forma como se indica a continuación: A) Con la suma de doscientos millones cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos, dividido en sesenta mil acciones íntegramente suscritas y pagadas a la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés; B) Con la suma de novecientos treinta millones veintitrés mil quinientos cincuenta y dos pesos, que corresponde al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la emisión de doce mil ciento veintiocho acciones de pago a un precio mínimo de setenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos por acción, a ser suscritas y pagadas dentro del término de tres años contados desde la fecha de la referida Junta. El pago de las acciones deberá efectuarse en el acto de suscripción en dinero efectivo.- Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCIÓN, 28 de diciembre de 2023.

Texto oficial do extrato

RICARDO MAURICIO SALGADO SEPULVEDA, Notario Público Titular, de la Primera Notaría de Concepción, con oficio en Barros Arana N°989, de la misma comuna, certifico: que: en Junta Extraordinaria de Accionistas de Ecometric Sociedad Anónima, Rut N°76.872.010-K, sociedad inscrita a fojas a fojas 1117 vuelta, N° 997 del año 2007, del Registro de Comercio a cargo del CBR de Concepción, celebrada con fecha 20 de octubre de 2023, cuya acta fue reducida a escritura pública con la misma fecha, ante mi Notario Suplente don Luis Armando Carrillo Caro, Repertorio N°5999/2023, a la cual asistieron la totalidad de los accionistas, se acordó, por la unanimidad de los mismos, aumentar el número de Directores de la compañía, de 3 a 5 Directores. Se acordó modificar el artículo sexto del estatuto social, reemplazándolo por el siguiente texto: “Artículo Sexto: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco miembros que serán elegidos por la Junta de Accionistas. La elección de los directores titulares se hará en una misma y única votación. La Junta de Accionistas, una vez elegidos los directores titulares, procederá inmediatamente a elegir cinco directores suplentes. Cada director titular tendrá su director suplente el cual podrá reemplazarle en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria, en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. Los directores suplentes siempre podrán participar en las reuniones del directorio con derecho a voz y sólo tendrán derecho a voto cuando falten sus titulares. Si se produjere la vacancia de un director titular y la de su suplente, en su caso, deberá procederse a la renovación total del directorio, en la próxima junta ordinaria de accionistas que deba celebrar la sociedad y en el intertanto, el directorio podrá nombrar un reemplazante. Los directores podrán ser o no accionistas, y podrán ser reelegidos indefinidamente. El directorio durará un periodo de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los miembros del directorio podrán ser remunerados por su función de tales, correspondiéndole anualmente a la Junta Ordinaria de Accionistas el determinarlo y el monto de la remuneración.”. Consecuente con lo anterior, se acordó, además, modificar los artículos séptimo y décimo del estatuto social, en asuntos que no son materia de extracto, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 18.046. Demás menciones y/o acuerdos en escritura extractada. CONCEPCIÓN, 02 de Noviembre de 2023.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 12 de junho de 2007

   Se constituye la sociedad bajo la razón social ECOMETRIC CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL LIMITADA.

2. Transformação· 26 de novembro de 2010

   La sociedad se modifica y transforma en sociedad anónima cerrada, pasando a denominarse ECOMETRIC SOCIEDAD ANÓNIMA.

3. Mudança de capital· 3 de maio de 2022

   Se acuerda aumentar el capital social mediante capitalización y emisión de acciones de pago.

4. Mudança de capital· 11 de novembro de 2022

   Se acuerda aumentar el capital social mediante emisión de 30.000 acciones de pago y la incorporación de Ángelo Fabián Cares Ríos como nuevo accionista.

   Sergio Nicolás Mancinelli Muñoz · Andrés López Avaria · Sociedad de Inversiones Chucao Limitada · Carolina Graciela Cartes Cortés · Ángelo Fabián Cares Ríos

Texto oficial do extrato

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Notario Público Interino, de la primera notaría de Concepción, con oficio en Barros Arana 989, de la misma comuna, certifico: Por escritura pública de 11 de Noviembre de 2022, ante mí, Repertorio Nº8446/2022, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ECOMETRIC SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT Nº76.872.010-K, celebrada el 11 de noviembre de 2022, la cual contó con mi presencia. A la referida Junta asistieron los accionistas Sergio Nicolás Mancinelli Muñoz, cédula de identidad y RUT N° 16.152.254-K, por 1.500 acciones; Andrés López Avaria, por Sociedad de Inversiones Chucao Limitada, RUT N° 76.073.841-7, por 25.500 acciones; Carolina Graciela Cartes Cortés, cédula de identidad y RUT N° 13.448.493-4, por 3.000 acciones. Asiste, además, especialmente invitado por la totalidad de los accionistas, Ángelo Fabián Cares Ríos, cédula identidad y RUT N° 16.139.917-5. La sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 12 de junio de 2007, ante el Notario Público de Concepción, don Juan Espinosa Bancalari, bajo razón social ECOMETRIC CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL LIMITADA; cuyo extracto se inscribió a fojas 1117 vuelta, N° 997, en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, año 2007, y publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de junio del mismo año. La sociedad fue modificada y transformada en sociedad anónima cerrada, quedando su razón social como ECOMETRIC SOCIEDAD ANÓNIMA, por escritura pública de 26 de noviembre de 2010, ante don Juan Pablo Espinosa Schiappacasse, Notario Público de Concepción, suplente del Titular don Juan Espinosa Bancalari, extracto inscrito a fojas 2626, N° 2148, en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, del año 2010, y publicado en el Diario Oficial con fecha 29 de diciembre del mismo año. La sociedad fue modificada en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 03 de mayo de 2022, cuya acta fue reducida a escritura pública ante don Carlos Alberto Miranda, Notario Público de Concepción, con fecha 04 de mayo de 2022, extracto inscrito a fojas 762 vuelta, N° 530, en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, del año 2022, y publicado en el Diario Oficial con fecha 23 de mayo del mismo año. Se acordó, por unanimidad de los accionistas, aumentar el capital de la sociedad, vía emisión de 30.000 acciones de pago, las que se valoran a $3.334 por acción. Acuerdan por unanimidad no suscribir las acciones según sus actuales participaciones en el capital social, renunciando a su derecho preferente de suscribir las nuevas acciones, renunciando consecuencialmente a cualquier plazo o término legal que pueda existir para ello, conviniéndose que las nuevas acciones de pago podrán ser suscritas por los actuales accionistas o por terceros. Acuerdan por unanimidad, suscribirlas y pagarlas de la siguiente forma: i) Sociedad de Inversiones Chucao Limitada, representada por Andrés López Avaria, suscribe y paga 19.500 acciones de las acciones de pago emitidas, ingresando a la caja social $65.013.000; ii) Carolina Graciela Cartes Cortés, suscribe y paga 3.000 acciones de las acciones de pago emitidas, ingresando a la caja social $10.002.000; iii) Sergio Nicolás Mancinelli Muñoz, suscribe y paga 1.500 acciones de las acciones de pago emitidas, ingresando a la caja social $5.001.000.- Accionistas acuerdan por unanimidad que las restantes 6.000 acciones, se suscriben y pagan de la siguiente manera: Con el aporte en dominio del bien denominado “Sonoline”, consistente en software de medición de ruido en línea, el cual permite visualizar el comportamiento de las emisiones de ruido desde una fuente sonora, mediante la recepción de datos de presión sonora y archivos de audio desde sonómetros inteligentes y otros sistemas de datos; lo cual permite monitorear, escuchar y grabar audios, generar alarmas de identificación de ruidos anómalos, generar reportes e indicadores estadísticos de las mediciones efectuadas; el cual es de propiedad exclusiva y por partes iguales, de Sergio Nicolás Mancinelli Muñoz y de Ángelo Fabián Cares Ríos; cuyo avalúo se determina, por unanimidad de los accionistas, en la suma total de $20.004.000. En consecuencia: a) Sergio Nicolás Mancinelli Muñoz, suscribe 3.000 acciones de las acciones emitidas, las cuales paga en el acto, aportando en dominio la totalidad de los derechos cuya propiedad tiene sobre el software Sonoline, correspondiente al 50% del total del dominio de Sonoline, por un valor de $10.002.000; b) Ángelo Fabián Cares Ríos, suscribe 3.000 acciones de las acciones de pago emitidas, las cuales paga en el acto, aportando en dominio la totalidad de los derechos cuya propiedad tiene sobre el software Sonoline, correspondiente al 50% del total del dominio de Sonoline, por un valor de $10.002.000. Se entrega el disco duro donde está alojado el contenido digital del Software junto a los manuales técnicos de uso. Los Sres. Mancinelli Muñoz y Cares Ríos, mediante el aporte en dominio ya señalado, ceden y transfieren a la sociedad todos los derechos de autor y/o propiedad que tienen o pudiesen llegar a tener sobre el referido desarrollo tecnológico. Los accionistas acuerdan, por unanimidad, aprobar desde ya los aportes distintos de dinero señalados precedentemente y especialmente su valoración, prescindiendo de su estimación por peritos. También por unanimidad aprueban la suscripción y pago de acciones e incorporación como nuevo accionista de la Sociedad de don Ángelo Fabián Cares Ríos. Como consecuencia de la emisión de acciones de pago y suscripción y pago de las mismas, según lo señalado precedentemente, el capital social ha quedado en la suma de $200.042.410 (doscientos millones cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos), dividido en 60.000 mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, íntegramente suscrito y pagado. La Junta, por unanimidad de los accionistas, acordó modificar el Artículo Cuarto de los estatutos de la Sociedad, reemplazándolo por el siguiente texto: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad será la suma de doscientos millones cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos, dividido en sesenta mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, suscrito y pagado en la forma señalada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones podrán ser pagadas en dinero efectivo como también con cualquier bien susceptible de apreciación pecuniaria. En caso de pago mediante bienes distintos de dinero, su avaluación deberá hacerse por acuerdo unánime de las acciones emitidas y, en caso de desacuerdo, se deberá avaluar por peritos, conforme a la ley. Asimismo, se establece que el capital se entenderá modificado de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo diez de le Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades anónimas, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio, el cual deberá expresar el nuevo capital.”.- La Junta, por unanimidad de los accionistas, acordó modificar el Artículo Primero Transitorio del estatuto social, reemplazándolo por el siguiente texto: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de doscientos millones cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos, dividido en sesenta mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de la forma como se indica a continuación: A) veinte mil acciones, por un valor de veinte millones de pesos, íntegramente suscritas y pagadas conforme a lo dispuesto en escritura pública de modificación y transformación social de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, ante don Juan Pablo Espinosa Schiappacasse, Notario Público de Concepción, suplente del titular don Juan Espinosa Bancalari; B) Con la suma de ochenta millones veintidós mil cuatrocientos diez pesos, cantidad que corresponde al aumento del capital social acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha tres de mayo de dos mil veintidós, consistente en la capitalización proveniente de la revalorización del capital propio por la suma de catorce millones ciento veintidós mil cuatrocientos diez pesos y la emisión de diez mil acciones de pago, las que se valoraron a seis mil quinientos noventa pesos por acción, por un total de sesenta y cinco millones novecientos mil pesos, íntegramente suscritas y pagadas en la forma acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas ya señalada; y C) Con el aumento del capital social acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha once de noviembre de dos mil veintidós, vía emisión de treinta mil acciones de pago, las que se valoraron a tres mil trescientos treinta y cuatro pesos por acción, por un total de cien millones veinte mil pesos, íntegramente suscritas y pagadas en la forma acordada en la Junta de Accionistas ya señalada.”. La Junta, por la unanimidad de las acciones con derecho a voto presentes, acuerda aprobar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, de la forma que se extracta: NOMBRE: “ECOMETRIC SOCIEDAD ANÓNIMA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, incluso el servicio de Impuestos Internos el nombre de fantasía “ECOMETRIC S.A.”.- DURACIÓN: Indefinida.- DOMICILIO: Concepción, pudiendo extender sus operaciones y establecer oficinas, filiales, sucursales o agencias en otros puntos de la República o del extranjero.- OBJETO: a) La prestación de servicios de monitoreo de variables ambientales e industriales; b) la realización de ensayos en laboratorio y en terreno; c) la ejecución de contratos de proyectos; d) el desarrollo de análisis técnicos de información de las actividades anteriores; e) compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de bienes muebles, especialmente de todo tipo de equipos relacionados con materias medioambientales; y f) en general la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores.- CAPITAL Y ACCIONES: El capital de la sociedad será la suma de doscientos millones cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos, dividido en sesenta mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, suscrito y pagado en la forma señalada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.- Capital íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en el artículo primero transitorio del estatuto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCIÓN, 30 de noviembre de 2022.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 12 de junho de 2007

   Se constituye la sociedad bajo la razón social ECOMETRIC CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL LIMITADA.

2. Transformação· 26 de novembro de 2010

   La sociedad es modificada y transformada en sociedad anónima cerrada.

   Juan Pablo Espinosa Schiappacasse

Texto oficial do extrato

CARLOS ALBERTO MIRANDA JIMENEZ, Notario Público y Conservador de Minas, Titular de Concepción, Octava Región, con oficio en esta ciudad, calle Barros Arana N° 989, certifica: Que por escritura pública de fecha 04 de mayo de 2022, ante mí, Repertorio Nº3750/2022, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ECOMETRIC SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el 03 de mayo de 2022, la cual contó con mi presencia. La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 12 de junio de 2007, bajo la razón social ECOMETRIC CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL LIMITADA, inscrita en extracto a fojas 1117 vuelta, N° 997, en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, del año 2007; modificada y transformada en sociedad anónima cerrada por escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2010, cuyo extracto fue inscrito a fojas 2626, N° 2148, en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, del año 2010; RUT N° 76.872.010-K. Se acordó, por unanimidad de los accionistas: La emisión de 10.000 acciones de pago, las que se valoraron a $6.590 por acción. Se dejó constancia que el capital social es de $20.000.000, dividido en 20.000 acciones sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Antes de emitir las acciones, la Junta unánimemente acordó capitalizar la revalorización del capital propio ascendente a $14.122.410, quedando por tanto el capital en la suma de $34.122.410, dividido en 20.000 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Sociedad de Inversiones Chucao Limitada, suscribe 8.500 acciones de las acciones de pago emitidas, ingresando a la caja social $56.000.015. Carolina Graciela Cartes Cortés, suscribe 1.000 acciones de las acciones de pago emitidas, ingresando a la caja social $6.590.000. Sociedad Comercial Ulloa Allendes Limitada, suscribe 500 acciones de las acciones de pago emitidas, ingresando a la caja social $3.295.000. Con ello, el capital social ha quedado en la suma de $100.022.410, dividido en 30.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, íntegramente suscrito y pagado. Se modifica el artículo cuarto del estatuto social, en el sentido de hacer expresamente admisible el pago de acciones con bienes que no consistan en dinero. La Junta, por unanimidad de los accionistas, considerando además el aumento de capital decidido previamente, acordó modificar el Artículo Cuarto de los estatutos de la Sociedad, reemplazándolo por el siguiente texto: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad será la suma de cien millones veintidós mil cuatrocientos diez pesos, dividido en treinta mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, suscrito y pagado en la forma señalada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones podrán ser pagadas en dinero efectivo como también con cualquier bien susceptible de apreciación pecuniaria. En caso de pago mediante bienes distintos de dinero, su avaluación deberá hacerse por acuerdo unánime de las acciones emitidas y, en caso de desacuerdo, se deberá avaluar por peritos, conforme a la ley. Asimismo, se establece que el capital se entenderá modificado de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo diez de le Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades anónimas, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio, el cual deberá expresar el nuevo capital.” Se acordó, además, modificar los artículos Quinto y Vigésimo Tercero del estatuto social, en materias que no son objeto de extracto. En atención a los acuerdos adoptados respecto del aumento de capital y la modificación consecuencial al Artículo Cuarto del estatuto social, se modifica, por unanimidad, el Artículo Primero Transitorio de los estatutos, por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de cien millones veintidós mil cuatrocientos diez pesos, dividido en treinta mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de la forma como se indica a continuación: A) veinte mil acciones, por un valor de veinte millones de pesos, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, según lo dispuesto en escritura pública de modificación y transformación social de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, ante don Juan Pablo Espinosa Schiappacasse, Notario Público de Concepción, suplente del titular don Juan Espinosa Bancalari y; B) Con la suma de ochenta millones veintidós mil cuatrocientos diez pesos, cantidad que corresponde al aumento del capital social acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha tres de mayo de dos mil veintidós y que incluye la capitalización proveniente de la revalorización del capital propio por la suma de catorce millones ciento veintidós mil cuatrocientos diez pesos. En la referida Junta, se acordó que el aumento de capital se efectúe mediante la emisión de diez mil acciones de pago, las que se valoraron a seis mil quinientos noventa pesos por acción, y que se suscribió y pagó de la siguiente forma: i) Sociedad de Inversiones Chucao Limitada, suscribe ocho mil quinientas acciones de las acciones de pago emitidas, ingresando a la caja social cincuenta y seis millones quince mil pesos; ii) Doña Carolina Graciela Cartes Cortés, suscribe mil acciones de las acciones de pago emitidas, ingresando a la caja social seis millones quinientos noventa mil pesos; iii) A su turno, Sociedad Comercial Ulloa Allendes Limitada, suscribe quinientas acciones de las acciones de pago emitidas, ingresando a la caja social tres millones doscientos noventa y cinco mil pesos”. Otros asuntos que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Concepción, 19 de mayo de 2022.