Inmobiliaria Talcahuano SpA

Texto oficial do extrato

GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas Titular de Talcahuano, con oficio en esta ciudad, Avenida Jorge Alessandri N° 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, Talcahuano, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 26 de junio de 2024, Repertorio 1451 / 2024, ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inmobiliaria Talcahuano SpA (“Sociedad”) celebrada con fecha 13 de Junio de 2024, en la cual se acordó la disolución de la Sociedad por la causal del artículo 103 Nº3 de dicha ley, esto es, por acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad.- Talcahuano, 28 de Junio de 2024.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 27 de abril de 2022

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar Inmobiliaria Talcahuano S.A. en una sociedad por acciones.

   CAP S.A. · Sucesión de Carlos Ruiz de Gamboa Gómez

Texto oficial do extrato

GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas Titular de Talcahuano, con oficio en Avenida Jorge Alessandri N° 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, CERTIFICA: Que por escritura pública de fecha 30 de mayo de 2022, otorgada ante mí, repertorio número 1395 / 2022, se redujo la acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inmobiliaria Talcahuano S.A. (la “Sociedad”), celebrada con fecha 27 de abril de 2022, en la cual se acordó transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, que deberá regirse por las disposiciones de los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, por las estipulaciones de los nuevos estatutos sociales de la Sociedad y por las disposiciones de la Ley Nº 18.046, en lo relativo a las sociedades anónimas cerradas, siempre y cuando no se oponga lo anterior a la naturaleza del nuevo tipo social de la Sociedad.- Accionistas: CAP S.A. y Sucesión de Carlos Ruiz de Gamboa Gómez.- En virtud de lo anterior, los estatutos de la Sociedad fueron reemplazados por un nuevo texto que a continuación se extracta: Nombre: “INMOBILIARIA TALCAHUANO SpA”.- Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: A) Efectuar negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir, enajenar, negociar y disponer en cualquier forma y a cualquier título de bienes raíces urbanos o rurales, incluso amoblados, pudiendo efectuar loteos, urbanizaciones, construcciones de cualquier naturaleza y venderlas y/o explotarlas por cuenta propia o ajena; dar y recibir en arrendamiento, leasing, subarrendar y dar y ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de bienes raíces; administrar estas inversiones y percibir sus frutos; B) La prestación de servicios de asesoría, especialmente en materias inmobiliarias; C) La realización de inversiones en toda clase de bienes, sean muebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones, derechos en sociedades, sean estas de personas o de capital, debentures, bonos, depósitos a plazo, cuotas de fondo, efectos de comercio y toda clase de títulos o valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración y comercialización de estas inversiones y sus frutos; y D) En general, realizar toda clase de inversiones. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos, incluso constituir otras sociedades o incorporarse a ellas.- Domicilio: El domicilio legal de la Sociedad es la ciudad de Talcahuano.- Duración: La duración de la Sociedad será indefinida.- Capital: El capital de la Sociedad es la suma de 147.911 dólares moneda legal de los Estados Unidos de América, dividido en 7.012.018 acciones nominativas, todas de una sola serie, sin valor nominal., las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.- Administración: El uso de la razón social y la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad corresponderá a uno o más administradores designados por los accionistas en Junta de Accionistas o por escritura pública suscrita por todos los accionistas, acto en el que se determinarán sus facultades y forma de actuación /el "Administrador"/ o /los “Administradores”/, según corresponda.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Talcahuano, 06 de Junio de 2022.-

Histórico societário relatado

1. Transformação· 27 de abril de 2022

   La junta extraordinaria de accionistas acordó transformar la sociedad en una sociedad por acciones.

   INMOBILIARIA TALCAHUANO S.A.

Texto oficial do extrato

GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas Titular de Talcahuano, con oficio en Avenida Jorge Alessandri N° 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, CERTIFICA: Que por escritura pública de fecha 30 de Mayo de 2022, otorgada ante mí, Repertorio N° 1395 / 2022, se redujo la acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INMOBILIARIA TALCAHUANO S.A. (la “Sociedad”), celebrada con fecha 27 de abril de 2022, en la cual se acordó transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, que deberá regirse por las disposiciones de los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, por las estipulaciones de los nuevos estatutos sociales de la Sociedad y por las disposiciones de la Ley Nº 18.046, en lo relativo a las sociedades anónimas cerradas, siempre y cuando no se oponga lo anterior a la naturaleza del nuevo tipo social de la Sociedad. En virtud de lo anterior, los estatutos de la Sociedad fueron reemplazados por un nuevo texto que a continuación se extracta: Nombre: “INMOBILIARIA TALCAHUANO SpA”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: A) Efectuar negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir, enajenar, negociar y disponer en cualquier forma y a cualquier título de bienes raíces urbanos o rurales, incluso amoblados, pudiendo efectuar loteos, urbanizaciones, construcciones de cualquier naturaleza y venderlas y/o explotarlas por cuenta propia o ajena; dar y recibir en arrendamiento, leasing, subarrendar y dar y ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de bienes raíces; administrar estas inversiones y percibir sus frutos; B) La prestación de servicios de asesoría, especialmente en materias inmobiliarias; C) La realización de inversiones en toda clase de bienes, sean muebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones, derechos en sociedades, sean estas de personas o de capital, debentures, bonos, depósitos a plazo, cuotas de fondo, efectos de comercio y toda clase de títulos o valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración y comercialización de estas inversiones y sus frutos; y D) En general, realizar toda clase de inversiones. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos, incluso constituir otras sociedades o incorporarse a ellas.- Domicilio: El domicilio legal de la Sociedad es la ciudad de Talcahuano.- Duración: La duración de la Sociedad será indefinida.- Capital: El capital de la Sociedad es la suma de 147.911 dólares moneda legal de los Estados Unidos de América, dividido en 7.012.018 acciones nominativas, todas de una sola serie, sin valor nominal., las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Administración: El uso de la razón social y la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad corresponderá a uno o más administradores designados por los accionistas en Junta de Accionistas o por escritura pública suscrita por todos los accionistas, acto en el que se determinarán sus facultades y forma de actuación /el "Administrador"/ o /los “Administradores”/, según corresponda. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Talcahuano, 01 de Junio de 2022.

Texto oficial do extrato

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la Trigésimo Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2021, otorgada ante mí, Inversiones e Inmobiliaria Laskar SpA, Inversiones Vistalba SpA e Inmobiliaria M&M SpA, constituyeron una sociedad por acciones de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Nombre: Inmobiliaria Talcahuano SpA. Objeto: Uno) La celebración de todos los actos y contratos cuyo objeto sea la adquisición, compra, venta, arriendo, uso, goce, disposición, comercialización, loteo, subdivisión, construcción, urbanización, mantención, reparación, readecuación, remodelación y transformación de edificios, viviendas, obras viales, industriales, marítimas y civiles y, en general, de toda clase de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena. Dos) La compra, venta, cesión e inversión en bienes muebles, corporales o incorporales de toda clase, tales como acciones y bonos, la inversión de toda clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades de todo tipo y demás bienes incorporales muebles, pudiendo adquirir y enajenar a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir sus frutos. Tres) Formar, constituir y/o efectuar inversiones en la propiedad de otras sociedades, empresas, asociaciones o corporaciones, sean nacionales o extranjeras, sean éstas o no de su misma especie o giro, participando en calidad de socia o administradora de dichas entidades, de las que podrá obtener rentas; o desarrollar sus fines sociales. Cuatro) La asesoría y prestación de servicios profesionales en la organización, evaluación y análisis de proyectos e inversiones inmobiliarias, de construcción, y comerciales; la prestación de asesorías en materias administrativas, comerciales, financieras y legales en los rubros antes indicados. Quinto) Ejecutar todas las operaciones o negocios que tengan relación directa o indirecta con su objeto o que fuere necesario o conveniente al cumplimiento del objeto social; y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: $1.000.000 dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribieron y pagaron íntegramente por los accionistas en el acto de constitución. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de enero de 2022.