Ferdel Chile S.a.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público Titular de la 26ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo N°3196, Las Condes, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 5 de septiembre de 2025, bajo el repertorio N° 5977-2025, ante mí: don JORGE BARAONA GONZÁLEZ domiciliado en Alcántara 271, oficina 703, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, viene en reducir acta de Junta Extraordinaria de accionistas celebrada el 29 de agosto de 2025 de FERDEL CHILE S.A., inscrita a fojas 16424, número 12450, del Registro de Comercio del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la cual, entre otras cosas, los accionistas acordaron la siguiente modificación a los estatutos sociales que constan en la escritura pública de fecha 15 de marzo de 2011, otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, en lo que guarda relación con los Artículos Séptimo y Décimo del Título Tercero relativo a la administración de la Sociedad, los que se modifican por los del siguiente tenor: “ARTICULO SÉPTIMO: Sin perjuicio de las facultades que correspondan a las Juntas Generales de Accionistas en conformidad a estos estatutos y a las normas legales y reglamentarias pertinentes, la Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros, quienes podrán ser o no accionistas. Los Directores serán elegidos por la Junta General Ordinaria de Accionistas, durarán dos años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período respectivo, y podrán ser reelegidos indefinidamente”; “ARTÍCULO DÉCIMO: Las reuniones de Directorio se constituirán con la presencia de 2 Directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto” Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar esta modificación. En todo lo no modificado por la citada escritura, se mantiene vigente el pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 10 de septiembre de 2025. HQM. Not. Pub.