Nacimiento Rio Baker SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 7 de fevereiro de 2018

   Constitución de NACIMIENTO RIO BAKER SpA.

   Guillermo Pérez Díaz

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Carmencita N° 20, comuna de Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 26 de junio de 2025, Repertorio 7382.-/2025, otorgada ante mí, INVERSIONES BAKER RIVER SpA., RUT N° 76.911.994-9, domiciliada en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51, Las Condes; en su calidad de accionista único disolvió anticipadamente la sociedad "NACIMIENTO RIO BAKER SpA", RUT N° 76.842.596-5, domiciliada en Augusto Leguía 160, oficina 51, Las Condes, constituida por escritura pública de fecha 7 de febrero de 2018, ante Notario Público de Rancagua don Guillermo Pérez Díaz, cuyo extracto fue inscrito a Fojas 165, número 137, del Registro de Comercio de Rancagua del año 2018, del Conservador Bienes Raíces de Rancagua, publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de febrero de 2018, y cuyo capital estatutario ascendía a $600.000.000, en forma establecida en dicho instrumento. En Santiago, a 30 de junio de 2025. Cosme Fernando Gomila Gatica. Notario Público Titular.- AVB

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36 Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 31 de Agosto de 2018, ante mi Suplente KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Green Pack Services SpA, RUT 76.198.332-6, domicilio Lote uno del Lote B, Fundo El Álamo, comuna de San Francisco de Mostazal, modificó la cláusula décimo cuarta de los estatutos sociales de Nacimiento Rio Baker Spa inscrita a fojas 165 N° 137 Registro Comercio 2018 del Conservador Bienes Raíces Rancagua, la que se reemplazó por la que sigue: “DÉCIMO CUARTO: ADMINISTRACIÓN.- La Sociedad será administrada por un Administrador, siendo éste, la sociedad Inversiones River Baker SpA, designado en forma esencialmente revocable por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Administrador en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos, el Administrador tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley dieciocho mil cuarenta y seis correspondan al directorio, a los directores y al gerente general de una sociedad anónima. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista o todos los accionistas por unanimidad nombren por escritura pública. El Administrador tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, y también las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos y contratos, sin limitación alguna, y en particular; y sin que se entienda limitación alguna a las facultades y atribuciones amplias del Administrador, éste tendrá las facultades especiales indicadas en la cláusula Décimo Quinta de estos estatutos sociales. Las demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 03 de Septiembre de 2018.

Texto oficial do extrato

Guillermo Pérez Díaz, Notario Rancagua, oficio Graneros, Avenida La Compañía 066, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, GREEN PACK SERVICES SPA, representada por don CLAUDE ALBERT JEAN HIERARD y don ROBERTO ANTONIO MARCOS BUDINICH RAGUSIN, constituyó sociedad por acciones. Nombre: “NACIMIENTO RIO BAKER SPA”. Objeto: El objeto de la sociedad es la compra y venta de bienes corporales muebles e inmuebles, propios o ajenos. Capital: El capital de la Sociedad asciende a SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, dividido y representado en MIL acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, todas las cuales son suscritas por GREEN PACK SERVICES SPA, a razón de seiscientos mil pesos por cada acción, lo que en total asciende a la suma de seiscientos millones de pesos que el suscriptor paga de la siguiente forma: en el acto de Constitución social enteró la suma de diez millones de pesos y el saldo de quinientos noventa millones de pesos lo enterará en el plazo de un año contado desde la celebración de la escritura de constitución social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Graneros, a 7 de Febrero de 2018.