Inversiones San Sebastián SpA
Diario Oficial
Informações societárias
Objeto social
inversiones
Capital
Capital total
$228.685.001
Sócios (1)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
INVERSIONES MONTSERRAT LIMITADA Accionista 76.822.915-5 | 76.822.915-5 | 100% | - |
Administradores (1)
GERMÁN EDUARDO FAÚNDEZ FUENTES
Texto oficial do extrato
Ministerio del Interior RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público Titular de Concepción, domiciliado en Rengo 444 de esta ciudad, certifico: por escritura pública de fecha 25 de agosto de 2025, otorgada ante mí, Repertorio 8245-2025, compareció don GERMÁN EDUARDO FAÚNDEZ FUENTES, transportista, C.I. 7.289.309-3, en nombre y representación de INVERSIONES MONTSERRAT LIMITADA, sociedad chilena, del giro inversiones, R.U.T. 76.822.915-5, ambos domiciliado en la comuna de Concepción, Colo Colo, número 534, departamento 408; modificó Sociedad por Acciones, INVERSIONES SAN SEBASTIÁN SpA, capital $228.685.001. R.U.T. 76.827.361-8, inscrita en el Registro de Comercio de Concepción a fojas 55 vuelta número 42 año 2018, en el siguiente sentido: 1.- MODIFICACIÓN SOCIAL. Uno) La única y actual accionista, acordó modificar el ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO de los estatutos sociales, que aborda la administración de la Sociedad. En tal sentido y para que no exista duda en cuanto a la redacción del mencionado artículo, este quedará redactado en delante de la manera que a continuación se indica: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. La Administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas. El Directorio representará a la Sociedad judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, se encontrará investido de todas las facultades de administración y disposición que estos estatutos no establezcan como privativos de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, sin limitaciones. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la Sociedad, en un Director, en una Comisión de Directores, y en general, en cualquier persona, sin limitaciones de ningún tipo. El Directorio se regirá por las disposiciones que a continuación se indican y, en forma supletoria, de acuerdo a las normas legales de las sociedades anónimas cerradas que les sean aplicables. a) El Directorio estará compuesto por CUATRO miembros titulares elegidos por Junta de Accionistas. b) Durarán tres años en sus funciones, cumplidos los cuales deberá renovarse totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. c) Los Directores o algunos Directores podrán ser remunerados por sus funciones. La cuantía de la misma será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas, anticipadamente. d) Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderá prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su periodo hasta que se les nombre reemplazantes, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, una Junta para hacer el nombramiento. e) Si se produjere la vacancia de un director, debe procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta de Accionistas y, en el intertanto, el Directorio puede nombrar un reemplazante de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas. f) El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias, en el lugar, días y horas que el mismo determine. Se entenderá que dichas sesiones podrán celebrarse mensualmente o trimestralmente, sin perjuicio de que el Directorio acuerde una periodicidad distinta conforme a las necesidades de la sociedad. El Directorio podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por su Presidente, por iniciativa propia o a solicitud de uno o más directores. Asimismo, podrá ser convocado por al menos dos de sus miembros, sin necesidad de la intervención del Presidente ni de calificación previa sobre la necesidad de la reunión. En todo caso, si la convocatoria es solicitada por la mayoría absoluta de los directores en ejercicio, la reunión deberá celebrarse obligatoriamente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud, sin requerirse calificación alguna. Preferentemente se tratarán los asuntos señalados en la convocatoria, salvo que todos los directores presentes consientan en incluir otros puntos en la tabla. La citación a sesiones de Directorio podrá efectuarse mediante correo electrónico u otro medio previamente acordado por el Directorio, siempre que otorgue razonable seguridad de su fidelidad y constancia. Para estos efectos, cada director deberá informar por escrito una dirección de correo electrónico válida, entendiéndose que mientras no la modifique por escrito, todas las citaciones efectuadas a dicha dirección serán válidas. Sin perjuicio de lo anterior, los directores podrán ser citados mediante carta certificada enviada al domicilio que hayan registrado ante la sociedad. En todos los casos, deberá procurarse que los directores cuenten con un plazo razonable para su participación, el cual podrá ser determinado por el propio Directorio. La convocatoria escrita podrá omitirse si concurre a la sesión la unanimidad de los directores. g) Las sesiones del Directorio se constituirán con la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple de los directores asistentes con derecho a voto. En caso de empate decidirá el voto de quien presida la sesión. Los acuerdos del directorio podrán llevarse a efecto una vez aprobada el acta que los contiene, lo que ocurrirá cuando así se haga en una sesión posterior o cuando el acta se encuentre firmada por todos los directores que concurrieron a la sesión respectiva, salvo las excepciones legales. h) Se considerará como presente en las sesiones del Directorio a todo director que, sin estar físicamente en el lugar de reunión, participe de manera simultánea y permanente mediante medios tecnológicos. Para todos los efectos legales, dicha participación será equivalente a la presencial. Se entenderá por medios tecnológicos cualquier sistema de comunicación a distancia que sea apto para producir fe o que sea de uso común en el tráfico habitual, tales como videoconferencias por Zoom, Google Meet, Microsoft Teams u otros similares, sin perjuicio de que el Directorio pueda acordar expresamente los medios preferentes para sesionar. Las actas podrán ser firmadas físicamente o mediante firma electrónica avanzada, conforme a la normativa vigente. La participación remota será certificada por el Presidente y el Secretario del Directorio, dejándose constancia de ello en el acta respectiva. En tal caso, no será exigible la firma del director que haya participado a distancia, siempre que su presencia y acuerdo queden debidamente certificados. i) En su primera sesión después de la Junta Ordinaria de Accionistas en que se haya efectuado su elección, el Directorio elegirá de su seno un Presidente que lo será también de la sociedad. Actuará de Secretario del Directorio el Gerente General o la persona especialmente designada para este cargo. j) Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escrituraran en un libro de actas por cualesquiera medios, siempre que estos ofrezcan seguridad que no podrán hacer intercalaciones, supresiones o cualquier otra alteración que pueda afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los directores que hubieren concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado en los incisos precedentes y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta de Accionistas, por el que presida. El director que estimase que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. k) La sociedad tendrá un Gerente General designado por el Directorio, que le fijará sus atribuciones y deberes. Al Gerente General le corresponderá la representación judicial de la sociedad. Todo cargo de gerente de la sociedad es compatible con el de auditor o contador de la sociedad y presidente del Directorio. Dos) La modificación efectuada precedentemente implica que toda referencia que antiguamente se efectuara en los estatutos al “Administrador” o “Administradores” de la Sociedad, debe entenderse efectuada al “Gerente General”, o bien, al “Directorio” de la compañía, según corresponda. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Concepción, septiembre 05 de 2025.
Informações societárias
Capital
Capital total
$228.685.001
Texto oficial do extrato
PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Abogado, Notario Público Interino de la Segunda Notaría de Concepción, según consta en Decreto Económico Nº211, protocolizado al final del registro del 6º Bimestre del año 2023, con el Nº792, con oficio en Calle Castellón Nº116, Concepción, certifico: Que, por escritura pública de fecha 14 de febrero de 2024, Repertorio Nº541-2024, ante mí, compareció don GERMÁN EDUARDO FAÚNDEZ FUENTES, C. I. 7.289.309-3, en nombre y representación de la Sociedad de INVERSIONES MONSERRAT LIMITADA, RUT 76.539.007-9, ambos domiciliados en la comuna de Concepción, Colo Colo, Nº534, departamento 408; modificó Sociedad por Acciones, INVERSIONES SAN SEBASTIÁN SpA, capital $228.685.001.- RUT 76.827.361-8, inscrita en el Registro de Comercio de Concepción a fojas 55 vuelta número 42 año 2018, en el siguiente sentido:1.- MODIFICACIÓN SOCIAL: Socio modificaron el artículo Décimo Tercero de los Estatutos, que aborda la administración de la Sociedad, administración que en adelante estará a cargo de un Directorio. En tal sentido, y con el objeto de que no exista dudas en relación a la redacción de la mencionada cláusula, ésta quedará redactada en adelante, como sigue: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. La Administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas. El Directorio representará a la Sociedad judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, se encontrará investido de todas las facultades de administración y disposición que estos estatutos no establezcan como privativos de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, sin limitaciones. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la Sociedad, en un Director, en una Comisión de Directores, y en general, en cualquier persona, sin limitaciones de ningún tipo. El Directorio se regirá por las disposiciones que a continuación se indican y, en forma supletoria, de acuerdo a las normas legales de las sociedades anónimas cerradas que les sean aplicables, salvo lo indicado en el literal k) del presente artículo: a) El Directorio estará compuesto por CUATRO miembros titulares elegidos por Junta de Accionistas; b) Durarán tres años en sus funciones, cumplidos los cuales deberá renovarse totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. c) Los Directores o algunos Directores podrán ser remunerados por sus funciones. La cuantía de la misma será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas, anticipadamente. d) Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderá prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su periodo hasta que se les nombre reemplazantes, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, una Junta para hacer el nombramiento. e) Si se produjere la vacancia de un director, debe procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta de Accionistas y, en el intertanto, el Directorio puede nombrar un reemplazante de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas. f) El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias, en el lugar, días y horas que el mismo determine, debiendo celebrar por lo menos una sesión cada tres meses. Podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando lo cite especialmente el Presidente, por si o a indicación de uno o más directores, previa calificación que él haga de la necesidad de la reunión, salvo que esta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual necesariamente deberá celebrarse la reunión, sin calificación previa. En estas sesiones extraordinarias solo podrá tratarse de los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria, debiendo hacerse por carta certificada despachada al domicilio de cada uno de los directores, a lo menos, con tres días de anticipación a su celebración, plazo que puede reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada personalmente al director por un notario público. Podrá omitirse a convocatoria escrita, si a la sesión concurre la unanimidad de los directores. g) Las sesiones del Directorio se constituirán con la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. En caso de empate decidirá el voto de quien presida la sesión. Los acuerdos del directorio podrán llevarse a efecto una vez aprobada el acta que los contiene, lo que ocurrirá cuando así se haga en una sesión posterior o cuando el acta se encuentre firmada por todos los directores que concurrieron a la sesión respectiva, salvo las excepciones legales. h) En su primera sesión después de la Junta Ordinaria de Accionistas en que se haya efectuado su elección, el Directorio elegirá de su seno un Presidente que lo será también de la sociedad. Actuará de Secretario del Directorio el Gerente General o la persona especialmente designada para este cargo. i) Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escrituraran en un libro de actas por cualesquiera medios, siempre que estos ofrezcan seguridad que no podrán hacer intercalaciones, supresiones o cualquier otra alteración que pueda afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los directores que hubieren concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado en los incisos precedentes y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. Sin perjuicio de lo indicado en literal k), el director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta de Accionistas, por el que presida. El director que estimase que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. j) La sociedad tendrá un Gerente General designado por el Directorio, que le fijará sus atribuciones y deberes. Al Gerente General le corresponderá la representación judicial de la sociedad. Todo cargo de gerente de la sociedad es compatible con el de presidente, auditor o contador de la sociedad y presidente del Directorio. k) En relación a la responsabilidad de los Directores, por los actos y contratos que ejecuten a nombre de la Sociedad, no le serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos cuarenta y uno, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y nueve y cincuenta, ciento treinta y tres y ciento treinta y tres bis, y ciento seis, todos de la Ley 18.046 Sobre Sociedades Anónimas.”.- Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Concepción, febrero 22 de 2024. Doy fe. su.
Atuações recentes
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES SAN SEBASTIÁN SpA
CVE 2705956
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES SAN SEBASTIÁN SpA
CVE 2461361