Econorte SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de janeiro de 2018

   Se constituye la sociedad ECOPROCESS NORTE SpA.

2. Mudança de nome· 8 de abril de 2019

   La sociedad modifica su nombre o razón social a ECONORTE SpA.

   INVERSIONES CALMA S.A.

Texto oficial do extrato

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: Por escritura de fecha 08 de abril de 2019, Repertorio número 5.397-2019, ante mi suplente doña VERONICA TORREALBA COSTABAL, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas N° 2 de la Sociedad ECOPROCESS NORTE SpA mediante la cual se reformaron los estatutos sociales, la cual se extracta de la siguiente manera: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 2 ECOPROCESS NORTE SpA. En Santiago de Chile, 08 de abril de 2019, siendo las 16:00 horas, en dependencias de la 33a Notaría de Santiago de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, se lleva a efecto la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ECOPROCESS NORTE SpA. Antecedentes de la Sociedad: La Sociedad denominada ECOPROCESS NORTE SpA (Sociedad por Acciones), rol único tributario número 76.827.337-5, se constituyó por escritura pública de fecha 04 de enero de 2018, otorgada ante don ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público de la Cuadragésima Notaría de Santiago, cuyo extracto se inscribió a fojas 1418 número 735 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018. I.- ACCIONES PRESENTES. Presente totalidad acciones: INVERSIONES CALMA S.A., titular 1.000 acciones, que representa el 100% de acciones suscritas. II.- CALIFICACIONES DE PODERES. El único accionista, INVERSIONES CALMA S.A., concurre a través de su representante legal, doña Alejandra Costábal Torrealba. III.- ASISTENCIA DE NOTARIO. Presente doña VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33a de Santiago. IV.- INSTALACION DE LA JUNTA. La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas. V.- FIRMA DEL ACTA. El acta de la Junta será suscrita por doña Alejandra Costábal Torrealba, y don Eduardo Marcelo Leiva Ruz, en sus calidades respectivas. VI.- TABLA. PUNTO ÚNICO: Modificación del nombre o razón social de la Sociedad. Se acuerda la modificación del nombre o razón social de la sociedad por el siguiente: “ECONORTE SpA”. En consecuencia, el artículo segundo de la escritura constitutiva de fecha 04 de enero de 2018, suscrita ante don ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público de la Cuadragésima Notaría de Santiago, queda del siguiente tenor: “ARTÍCULO SEGUNDO: El nombre de la Sociedad será “ECONORTE SpA”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 abril 2019.

Texto oficial do extrato

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público 40 Notaría de Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifico: por escritura pública de 1 de junio de 2018, ante mi Suplente Rodrigo Sotomayor Graepp, doña ALEJANDRA COSTÁBAL TORREALBA, en su calidad de Gerente General y represente legal de “INVERSIONES CALMA S.A.”, ambos con domicilio en Santa Catalina de Chena 851, comuna de San Bernardo, modifica sociedad “ECOPROCESS NORTE SpA”, inscrita a fojas 1418 número 735, del Registro de Comercio de Santiago año 2018, así: A) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. La compareciente, en representación de “INVERSIONES CALMA S.A.”, único accionista de ECOPROCESS NORTE SpA, decidió la modificación de los estatutos sociales de la misma, a saber: 1.- Se modifica el artículo décimo, quedando el artículo en cuestión con el siguiente tenor: * “ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad tendrá un Gerente General y el número de gerentes que la Junta de Accionistas determine. El Gerente General estará siempre facultado, salvo acuerdo expreso en contrario, para reducir a escritura pública, en todo o parte, las actas de sesiones de las Juntas de Accionistas y para insertarlas en escritura pública, total o parcialmente. Hasta que se reúna la Junta de Accionistas, se designa Gerente General, Administrador y Representante Legal a don EDUARDO MARCELO LEIVA RUZ, quien tendrá la administración de la sociedad y el uso de la razón social, y anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la sociedad con las más amplias atribuciones en todos los asuntos, juicios y negocios de cualquiera naturaleza que sean y ante cualquier persona, sea ella natural o jurídica, civil, judicial, política o administrativa en que ella tenga interés o participación”. 2.- Se modifican los artículos duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo séptimo, y vigésimo quinto, quedando en los términos señalados en la escritura materia del extracto. B) TEXTO REFUNDIDO Y ACTUALIZADO. La compareciente, en representación de “INVERSIONES CALMA S.A.”, único accionista de ECOPROCESS NORTE SpA, luego de introducir las reformas societarias que constan en la escritura extractada, y por razones de orden, fijó el estatuto refundido y actualizado de la sociedad, en los términos señalados en la escritura modificatoria relacionada. En todo lo no modificado se mantiene vigente el pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de junio de 2018.