Ecoimagenes SpA

Histórico societário relatado

1. Cessão de direitos· 7 de novembro de 2019

   ALEJANDRA EDITH NIKLITSCHEK PAREDES vende la totalidad de su participación accionaria a BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA

   ALEJANDRA EDITH NIKLITSCHEK PAREDES · BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA

2. Mudança de administrador· 2 de dezembro de 2019

   Se designa a BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA como administrador de la sociedad

   BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA

3. Mudança de capital· 2 de dezembro de 2019

   Se fija capital social de $30.000.000 dividido en 3.000 acciones

   BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA · JESUS DAVID ROMERO TORRES · ELIANA LUCIA BATISTA NOWACKY

Texto oficial do extrato

FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Puerto Montt, Urmeneta 414, certifica: Por escritura pública de fecha 02 de diciembre de 2019, Repertorio N°8.616-2019, ante mí, don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta de Accionista “ECOIMAGENES SpA” rut 76.785.943-0, de fecha 7 de Noviembre de 2019, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) don BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA, cédula nacional de identidad número trece millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y ocho guion nueve, titular de mil quinientas acciones, b) don JESUS DAVID ROMERO TORRES, cédula nacional para extranjeros número veinticuatro millones quinientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y siete guion K, titular de setecientas cincuenta acciones, y c) doña ELIANA LUCIA BATISTA NOWACKY, cédula nacional para extranjeros número veinticinco millones veintisiete mil ciento setenta y cinco guion uno, titular de setecientas cincuenta acciones. El domicilio de los accionistas antes individualizados, para estos efectos es en calle Diego Portales 860 de la ciudad de Puerto Montt. Se deja constancia de que los accionistas presentes en esta Junta, son titulares de sus acciones, las que corresponden al cien por ciento de total de acciones emitidas, y que todas ellas están inscritas en el Registro de Accionistas de la sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la presente fecha. Preside la reunión, por acuerdo de los comparecientes, don BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA. Expresa el Presidenta que se encuentran en la sala los accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto en la sociedad y que, en consecuencia, hay quórum para llevar a cabo la sesión, por lo que declara legalmente constituida la Junta y abierta la sesión. Expone la Presidenta, que de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales, se omitieron las formalidades de la citación, pues la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto habían comprometido su asistencia, tal como ha acaecido. Expone don BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA, en primer lugar que la accionista doña ALEJANDRA EDITH NIKLITSCHEK PAREDES, vendió la totalidad de su participación accionaria, a don BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA, y por tanto es el quien actualmente posee la calidad de accionista que corresponde al 50% del capital social. Indica que debido a lo anterior, el objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas las siguientes materias de la tabla: Uno.- Aprobación de nombramiento de administrador; dos.- Modificación de estatutos; tres.- Reducción a escritura pública; cuatro.- Poder; cinco.- Varios. UNO- APROBACION DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. El presidente somete a votación la aprobación de nombramiento de administrador de la sociedad “ECOIMAGENES SpA”, para que recaiga en don BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA, Rut 13.968.598-9. La totalidad de los accionistas presentes aprueban la moción de la presidenta, quedando de esta forma como administrador de la sociedad “ECOIMAGENES SpA”, la persona propuesta. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que en virtud de la cesión de derechos y el nombramiento de la nueva administradora ya indicada, se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: a.- Modificar el ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO, quedando de la siguiente forma: “Forma de designar directamente por escritura pública a la persona del administrador, por este acto, los accionistas constituyentes proceden a designar administrador de la sociedad en los términos y con las mismas atribuciones y facultades que a continuación se señalan a don BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA, Rut 13.968.598-9, quien acepta dicha designación, y anteponiendo su firma conjunto al nombre de la sociedad “ECOIMAGENES SpA”, la representara y obligara con las más amplias facultades…”, quedando intacta la continuación de dicho artículo. b.- Se modifica el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “Suscripción y pago de capital. El capital de la sociedad de TREINTA MILLONES DE PESOS, dividido en TRES MIL ACCIONES nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el artículo QUINTO, permanente de estos estatutos, es íntegramente suscrito y pagado en este acto, en dinero en efectivo, y que pasa a integrar la caja de la sociedad en la siguiente forma: a) don JESUS DAVID ROMERO TORRES, suscribe y paga en este acto, la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, correspondiente a setecientas cincuentas acciones. b) doña ELIANA LUCIA BATISTA NOWACKY, suscribe y paga en este acto, la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, correspondiente a setecientas cincuentas acciones. c) don BURCIO SEBASTIAN TURCONI GALILEA suscribe y paga en este acto, la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS, correspondiente a mil quinientas acciones. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerdan las modificaciones y señaladas precedentemente. TRES: REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Por la unanimidad de las acciones presentes se acordó facultar a don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, para reducir a escritura pública la presente acta de junta de accionistas. CUARTO: PODER. Se faculta a don Luis Carlos Basilio Lillo Díaz, para que, otorgue las escrituras públicas o privadas que sean necesarias en conformidad a la ley, o que estime conveniente otorgar para perfeccionar y ejecutar el debido traspaso y registro, en su caso, de toda clase de bienes, derechos o créditos, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, como consecuencia de esta rectificación y modificación acordada en la presente Junta de Accionistas, incluyendo la transferencia en conformidad a la ley de todas las garantías reales o personales que se hayan constituido en relación a dichos créditos, como asimismo, las escrituras, minutas o declaraciones que sea necesario ejecutar con el objeto de aclarar, rectificar o complementar la escritura pública a la cual sea reducida la presente acta. QUINTO: VARIOS. Se facultó al portador de copia autorizada de la escritura pública a que se reduzca la presente acta, para solicitar su inscripción, publicación, y/o información en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, en el Diario Oficial, Servicio de Impuestos Internos, o en otro organismo o institución, si fuere necesario. No habiendo otras materias que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 hrs. Otras estipulaciones escritura extractada. Puerto Montt, 03 diciembre de 2019.