C.a.z. Group SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 21 de junho de 2017

   Se indica que 4.000 acciones fueron íntegramente suscritas y pagadas en esa fecha, equivalentes a $4.000.000.

2. Outro ato

   La sociedad cambia su objeto, aumenta capital a $20.000.000 y modifica la administración.

   ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA · CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES

Texto oficial do extrato

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la Décima Notaria de Santiago, con oficio en Agustinas 1235 Local 2, Piso 1 y 2, certifica: por escritura pública de 13 de diciembre de 2019, ante mí; doña CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES, chilena, casada separada totalmente de bienes, técnico en enfermería, cédula de identidad número dieciséis millones cuatrocientos siete mil ochocientos dieciséis guión siete, con domicilio en Las Acacias número siete mil ochocientos, departamento número mil trescientos siete, comuna de La Florida, Región Metropolitana, en nombre y representación de la sociedad C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA”; rol único tributario número 76.756.704-9, como única accionista, según consta del Registro de Accionistas, tenido a la vista por Notario autorizante, de la sociedad por acciones denominada “C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA, rol único tributario número 76.756.704-9, modificaron los estatutos de dicha sociedad anónima en el siguiente sentido: La sociedad C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA, viene en modificar dicha sociedad en el siguiente aspecto, a saber: Respecto del Objeto Social se modifica el artículo cuarto de la escritura que contiene los estatutos sociales, reemplazándose por la siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El objeto social será: a) La actividad turística y explotación de centros recreacionales; servicios de agencia de viajes y turismo, vía aérea, terrestre y marítima, la compraventa de paquetes turísticos, operador turístico, guía, recorridos turísticos, turismo aventura y deportes extremos, para toda clase de personas, naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, en general; la compra, venta, comercialización y distribución de toda clase de pasajes, tickets, tours, arriendo de vehículos y actividades de capacitación turística; y la agencia o representación de empresas de transporte marítimas, terrestres, lacustres o aéreas, sean de pasajeros o carga; b) El transporte de documentación, correo privado, courier, documentos masivos, valorados, valijas, encomiendas, freight forwarders, mensajería, correspondencia, transferencias y recaudaciones; a nivel nacional e internacional; distinto a las actividades postales nacionales; c) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, alquiler, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción, fabricación, mantención, reparación, instalación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, en especial y sin ser excluyentes de todo tipo de tecnologías y demás conexos, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; d) La intermediación monetaria, otros tipos de intermediación monetaria N. C. P; y otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros N.C.P. e) El transporte de cualquier tipo de cargas, dentro y fuera del radio urbano, en Chile o el extranjero, ya sea vía terrestre, marítima o aérea, por cuenta propia o ajena; transporte nacional e internacional de mercaderías y toda clase de bienes muebles, en vehículos propios, o tomados en arrendamiento, o en leasing, o encomendados a terceros, la representación de empresas extranjeras o nacionales de transporte y embalaje en prestaciones a terceros; la compra, venta, importación y exportación de vehículos para el transporte, por cuenta propia y ajena; la compraventa de móviles nuevos o usados, repuestos, motores, accesorios y demás; todo lo relacionado de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro con el flete, mudanza, logística, almacenaje, distribución, traslado y transporte de bienes de toda clase y su embalaje, incluyendo las gestiones portuarias o aduaneras, en su caso, y lo que sea en el futuro; f) El transporte de pasajeros y correspondencia en general, transporte de personas, turismo y trabajadores, dentro y fuera del radio urbano, por cuenta propia o ajena, el arrendamiento de vehículos de transporte de personas, turismo, trabajadores, entre otros; la compra, venta, alquiler, importación y exportación de vehículos para el transporte, ya sea por cuenta propia y ajena; g) El corretaje de propiedades, la adquisición, compra, venta, arriendos, remate, manutención, regularización y administración de bienes inmuebles, urbanos o rurales, propios o ajenos, amoblados o no amoblados, incluyendo, comunidades, propiedad horizontal e individual y sus amoblados y equipamiento para sí o para terceros; la urbanización y loteo de inmuebles propios o de terceros según contratos generales de construcción y en general de todo tipo de obras civiles; la realización de toda clase de negocios inmobiliarios, pudiendo por cuenta propia o ajena, comprar, vender, gravar, arrendar y administrar toda clase de bienes raíces; h) La realización de toda clase de negocios e inversiones inmobiliarias, pudiendo por cuenta propia o ajena, comprar, vender, gravar, arrendar y administrar toda clase de bienes raíces; el desarrollo de proyectos de arquitectura, construcción, urbanismo e ingeniería en construcción habitacional, comercial, industrial y de infraestructuras; e i) El desarrollo de cualquier otra actividad complementaria a las anteriores. Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración. Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general.” AUMENTO DE CAPITAL.- En este acto y por el presente instrumento, los comparecientes, en su calidad de únicos, actuales y exclusivos socios de la sociedad “C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA”, vienen en efectuar un aumento del capital social de la cantidad de cuatro millones de pesos a la suma total de veinte millones de pesos, suscrito y pagado íntegramente. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.- Como consecuencia del aumento de capital y aportes acordados en este acto por los únicos socios, acuerdan reemplazar y sustituir íntegramente el artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de veinte millones de pesos, dividido en veinte mil acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio. Las acciones de la sociedad se emitirán sin imprimir láminas físicas de dichos títulos”. DOS/ Se reemplaza el artículo primero transitorio por el siguiente: “PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de veinte millones de pesos dividido en veinte mil acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan, de la forma siguiente: (i) cuatro mil acciones, íntegramente suscritas y pagadas con fecha veintiún días del mes de junio del año dos mil diecisiete, equivalentes a cuatro millón de pesos; y, (ii) dieciséis mil acciones, provenientes del aumento de capital acordado por escritura pública de esta misma fecha, de las cuales las veinte mil acciones se encuentran íntegramente suscritas y fueron pagadas en el mismo acto, en dinero efectivo, equivalentes a veinte millones de pesos. Se reemplaza el articulo Duodécimo del Título Tercero por el siguiente: La administración, representación y el uso de la razón social será ejercida por don ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA, cedula nacional de identidad Numero veinticinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y tres guion cinco. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 18 de Diciembre de 2019.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 21 de junho de 2017

   CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES constituye primitivamente la sociedad.

   CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES

2. Entrada de sócio· 21 de junho de 2019

   Ingresan ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA y JOSE LUIS ZAPATA PEREZ como socios; además se modifica el objeto y se aumenta el capital.

   ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA · JOSE LUIS ZAPATA PEREZ · CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES

3. Saída de sócio· 13 de novembro de 2019

   Se rescilia la modificación de 2019 y la sociedad vuelve a su objeto y capital anterior, quedando CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES como única accionista.

   CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES · ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA · JOSE LUIS ZAPATA PEREZ

Texto oficial do extrato

VALERIA RONCHERA FLORES, abogado, Notario público titular de la décima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1235, local 2, piso 1 y 2, CERTIFICO: Que Por escritura pública de 13/11/2019, repertorio 8.820-2019, ante mí, CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES, chilena, casada separada totalmente de bienes, técnico en enfermería, cédula de identidad número dieciséis millones cuatrocientos siete mil ochocientos dieciséis guión siete, con domicilio en Las Acacias número siete mil ochocientos, departamento número mil trescientos siete, comuna de La Florida, Región Metropolitana, don ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA, venezolano, casado separado totalmente de bienes, empresario, cédula nacional de identidad para extranjeros número veinticinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y tres guión cinco, con domicilio en Las Acacias número siete mil ochocientos, departamento número mil trescientos siete, comuna de La Florida, Región Metropolitana y don JOSE LUIS ZAPATA PEREZ, venezolano, soltero, empresario, cédula nacional de identidad para extranjeros número veintiséis millones ciento dieciséis mil noventa y seis guion K, con domicilio en Calle Carmen número ciento ochenta y siete, departamento número ochocientos nueve, comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana: MODIFICARON Y RESCILIARON LA SOCIEDAD C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA, en el siguiente sentido: Que los comparecientes, son los únicos, actuales y exclusivos socios, según registro de accionista tenido a la vista por Notario autorizante de la sociedad C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA constituida primitivamente por doña CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES, segun Escritura Pública de fecha veintiuno de junio del año dos mil diecisiete, ante Don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada número trescientos doce, oficina doscientos treinta y seis, comuna de Santiago, inscribiéndose un extracto de dicha escritura a fojas cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y uno, número veintiséis mil cuatrocientos trece del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil diecisiete, y se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y un mil setecientos noventa y uno con fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, SEGUNDO: con fecha veintiuno de junio del año dos mil diecinueve, celebraron escritura pública de MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE; TRAVELS SpA” en la Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, quedando anotada en el repertorio cinco mil diecinueve guion dos mil diecinueve, en la cual entran como socios don ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA y don JOSE LUIS ZAPATA PEREZ, cambian el objeto de la sociedad y aumentan el capital, en los términos, condiciones y modalidades allí estipulados, inscrito fojas cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y seis, número veintiséis mil trescientos cincuenta en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil diecinueve, y se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y dos mil cuatrocientos dos con fecha doce de julio de dos mil diecinueve. Los comparecientes vienen en resciliar y dejar sin efecto en todas y cada una de sus partes el contrato de MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES, de fecha veintiuno de junio del año dos mil diecinueve, en el sentido que la sociedad vuelva a su objeto y capital anterior, y a su única y primitiva socia doña CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES, única accionista producto de la resciliacion antes referida. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 15 de noviembre de 2019.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 18 de junho de 2019

   La sociedad queda integrada y constituida a contar de esa fecha por los tres accionistas mencionados.

   CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES · ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA · JOSE LUIS ZAPATA PEREZ

Texto oficial do extrato

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la Décima Notaria de Santiago, con oficio en Agustinas 1235 Local 2, Piso 1 y 2, certifica: por escritura pública de 21 de junio de 2019, ante mí; doña CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES, chilena, casada separada totalmente de bienes, técnico en enfermería, cédula de identidad número dieciséis millones cuatrocientos siete mil ochocientos dieciséis guión siete, con domicilio en Las Acacias número siete mil ochocientos, departamento número mil trescientos siete, comuna de La Florida, Región Metropolitana, don ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA, venezolano, casado separado totalmente de bienes, empresario, cédula nacional de identidad para extranjeros número veinticinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y tres guión cinco, con domicilio en Las Acacias número siete mil ochocientos, departamento número mil trescientos siete, comuna de La Florida, Región Metropolitana y don JOSE LUIS ZAPATA PEREZ, venezolano, soltero, empresario, cédula nacional de identidad para extranjeros número veintiséis millones ciento dieciséis mil noventa y seis guion K, con domicilio en Calle Carmen número ciento ochenta y siete, departamento número ochocientos nueve, comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana, en nombre y representación de la sociedad C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA”; rol único tributario número 76.756.704-9, como únicos accionistas, según consta del Registro de Accionistas, tenido a la vista por Notario autorizante, de la sociedad por acciones denominada “C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA, rol único tributario número 76.756.704-9, modificaron los estatutos de dicha sociedad anónima en el siguiente sentido: La sociedad C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA, queda integrada y constituida a contar del 18 de junio de 2019, por los siguientes socios: doña CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES, con 1.400 acciones, don ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA, con 1.400 acciones y don JOSE LUIS ZAPATA PEREZ, con 1.200 acciones. Compareciendo y actuando en este acto como únicos accionistas, según consta del Registro de Accionistas, tenido a la vista por Notario autorizante, de la sociedad “C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA, viene en modificar dicha sociedad en el siguiente aspecto, a saber: Respecto del Objeto Social se modifica el artículo cuarto de la escritura que contiene los estatutos sociales, reemplazándose por la siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El objeto social será: a) La actividad turística y explotación de centros recreacionales; servicios de agencia de viajes y turismo, vía aérea, terrestre y marítima, la compraventa de paquetes turísticos, operador turístico, guía, recorridos turísticos, turismo aventura y deportes extremos, para toda clase de personas, naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, en general; la compra, venta, comercialización y distribución de toda clase de pasajes, tickets, tours, arriendo de vehículos y actividades de capacitación turística; y la agencia o representación de empresas de transporte marítimas, terrestres, lacustres o aéreas, sean de pasajeros o carga; b) El transporte de documentación, correo privado, courier, documentos masivos, valorados, valijas, encomiendas, freight forwarders, mensajería, correspondencia, transferencias y recaudaciones; a nivel nacional e internacional; distinto a las actividades postales nacionales; c) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, alquiler, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción, fabricación, mantención, reparación, instalación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, en especial y sin ser excluyentes de todo tipo de tecnologías y demás conexos, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; d) La intermediación monetaria, otros tipos de intermediación monetaria N. C. P; y otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros N.C.P. e) El transporte de cualquier tipo de cargas, dentro y fuera del radio urbano, en Chile o el extranjero, ya sea vía terrestre, marítima o aérea, por cuenta propia o ajena; transporte nacional e internacional de mercaderías y toda clase de bienes muebles, en vehículos propios, o tomados en arrendamiento, o en leasing, o encomendados a terceros, la representación de empresas extranjeras o nacionales de transporte y embalaje en prestaciones a terceros; la compra, venta, importación y exportación de vehículos para el transporte, por cuenta propia y ajena; la compraventa de móviles nuevos o usados, repuestos, motores, accesorios y demás; todo lo relacionado de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro con el flete, mudanza, logística, almacenaje, distribución, traslado y transporte de bienes de toda clase y su embalaje, incluyendo las gestiones portuarias o aduaneras, en su caso, y lo que sea en el futuro; f) El transporte de pasajeros y correspondencia en general, transporte de personas, turismo y trabajadores, dentro y fuera del radio urbano, por cuenta propia o ajena, el arrendamiento de vehículos de transporte de personas, turismo, trabajadores, entre otros; la compra, venta, alquiler, importación y exportación de vehículos para el transporte, ya sea por cuenta propia y ajena; g) El corretaje de propiedades, la adquisición, compra, venta, arriendos, remate, manutención, regularización y administración de bienes inmuebles, urbanos o rurales, propios o ajenos, amoblados o no amoblados, incluyendo, comunidades, propiedad horizontal e individual y sus amoblados y equipamiento para sí o para terceros; la urbanización y loteo de inmuebles propios o de terceros según contratos generales de construcción y en general de todo tipo de obras civiles; la realización de toda clase de negocios inmobiliarios, pudiendo por cuenta propia o ajena, comprar, vender, gravar, arrendar y administrar toda clase de bienes raíces; h) La realización de toda clase de negocios e inversiones inmobiliarias, pudiendo por cuenta propia o ajena, comprar, vender, gravar, arrendar y administrar toda clase de bienes raíces; el desarrollo de proyectos de arquitectura, construcción, urbanismo e ingeniería en construcción habitacional, comercial, industrial y de infraestructuras; e i) El desarrollo de cualquier otra actividad complementaria a las anteriores. Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración. Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general.” AUMENTO DE CAPITAL.- En este acto y por el presente instrumento, los comparecientes, en su calidad de únicos, actuales y exclusivos socios de la sociedad “C.A.Z. GROUP SpA” O “VENECAMBIOSCHILE TRAVELS SpA”, vienen en efectuar un aumento del capital social de la cantidad de cuatro millones de pesos a la suma total de veinte millones de pesos, enterado y pagado de la siguiente forma: A) doña CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES aporta la suma de tres millones de pesos, que paga en este acto. De esta forma el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. B) don ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA, aporta la suma de siete millones de pesos, que paga en este acto y c) don JOSE LUIS ZAPATA PEREZ aporta la suma de seis millones de pesos, que paga en este acto. De esta forma el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Los únicos socios aceptan los aportes y modalidades de pago y entero de los mismos. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.- Como consecuencia del aumento de capital y aportes acordados en este acto por los únicos socios, acuerdan reemplazar y sustituir íntegramente el artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: El capital de la sociedad es la suma de veinte millones de pesos, que los socios aportan de la siguiente forma: A) doña CARLA ESTEFANIA COLLAO MORALES aporta la suma de tres millones de pesos, que paga en este acto. De esta forma el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. B) don ANGEL GUSTAVO GAMARRA CALDEA, aporta la suma de siete millones de pesos, que paga en este acto y c) don JOSE LUIS ZAPATA PEREZ aporta la suma de seis millones de pesos, que paga en este acto. De esta forma el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Los únicos socios aceptan los aportes y modalidades de pago y entero de los mismos. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 5 de Julio de 2019.-