La Mesa Del Canal SpA

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 14 de janeiro de 2025

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda dividir LA MESA DEL CANAL SpA y crear LA MESA DEL CANAL II SpA.

   JUAN RAFAEL ARNAIZ JOHNSON · MARÍA VIRGINIA AMENABAR CRUZ · RAFAEL ARNAIZ AMENABAR · MATILDE ARNAIZ AMENABAR · JOAQUÍN ARNAIZ AMENABAR

Texto oficial do extrato

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, Notario Titular de la 18° Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo N° 3039, piso 5, Las Condes, Región Metropolitana, certifica: con fecha 16 de Enero de 2025, Repertorio N°670/2025, se redujo a escritura pública, ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de LA MESA DEL CANAL SpA, celebrada también ante mí con fecha 14 de enero de 2025, en la cual se acordó, por la unanimidad de los accionistas, don JUAN RAFAEL ARNAIZ JOHNSON, doña MARÍA VIRGINIA AMENABAR CRUZ, don RAFAEL ARNAIZ AMENABAR, doña MATILDE ARNAIZ AMENABAR y don JOAQUÍN ARNAIZ AMENABAR, lo siguiente: 1) Dejar constancia que el capital social actual de LA MESA DEL CANAL SpA es de 500.000 pesos, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas. 2) Dividir LA MESA DEL CANAL SpA, constituyendo al efecto una nueva sociedad denominada LA MESA DEL CANAL II SpA, subsistiendo la sociedad dividida, esto es LA MESA DEL CANAL SpA, la que conservará su personalidad jurídica, su razón social y la que a su vez disminuirá su capital en el mismo monto del capital que en esta división se asignará a la nueva sociedad que se constituirá con motivo de la misma.- La distribución patrimonial entre ambas compañías se establece en el Balance de División y la referida división surtirá efectos a partir del 2 de enero de 2025. 3) Aprobar el Balance de División y Estado de Activos y Pasivos al 2 de enero de 2025 de LA MESA DEL CANAL SpA. 4) Por efecto de la división, se aprueba disminución de capital social de LA MESA DEL CANAL SpA en $499.498 pesos, quedando en el nuevo de $502, dividido en mismas 1.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, reemplazando, en consecuencia, los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: /uno/ “ARTÍCULO QUINTO. El capital es la cantidad de $502, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuatrocientos veintinueve del Código de Comercio.”; /dos/ “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Capital. El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $502 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, en la misma cantidad de acciones que tenían en la sociedad anónima transformada a sociedad por acciones, esto es: JUAN RAFAEL ARNAIZ JOHNSON con 200 acciones; MARÍA VIRGINIA AMENABAR CRUZ con 200 acciones; RAFAEL ARNAIZ AMENABAR con 200 acciones; MATILDE ARNAIZ AMENABAR con 200 acciones; y JOAQUIN ARNAIZ AMENABAR con 200 acciones.” 5) Fijar estatutos sociales de LA MESA DEL CANAL II SpA: Uno) JUAN RAFAEL ARNAIZ JOHNSON, cédula de identidad número 10.180.709-6; Dos) MARÍA VIRGINIA AMENABAR CRUZ, cédula de identidad número 11.977.988-K; Tres) RAFAEL ARNAIZ AMENABAR, cédula de identidad número 20.285.535-9; Cuatro) MATILDE ARNAIZ AMENABAR, cédula de identidad número 20.806.113-5; y Cinco) JOAQUÍN ARNAIZ AMENABAR, cédula de identidad número 21.483.335-2, todos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea N°3.642, piso 3, Las Condes, Región Metropolitana; constituyeron siguiente sociedad por acciones, fijando los siguientes estatutos: Nombre: “LA MESA DEL CANAL II SpA”. Objeto: /a/ la práctica de toda clase de inversiones en bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, inclusive cuotas de fondos mutuos, acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración, y la percepción de las rentas que deriven de las anteriores; /b/ La prestación de servicios profesionales y la confección y elaboración de toda clase de proyectos y estudios, y el desarrollo de consultoría y asistencia técnica en la especialidad de cualquiera de sus socios. La sociedad podrá desarrollar su giro directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. Capital: Es la suma de $499.498 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal que se suscribió y pagó en su totalidad mediante la disminución de capital por igual valor producto de la división social de LA MESA DEL CANAL SpA, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas, cuya acta reducida a escritura pública se extracta. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 40.910 Nº22.423 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017. Demás estipulaciones constan de escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 27 de Enero de 2025.