Carnes HyH SpA

Texto oficial do extrato

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario Público de Santiago, con oficio en Bandera trescientos cuarenta y uno, Oficina trescientos cincuenta y dos, Santiago, Región Metropolitana, certifica que por escritura pública de veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, bajo el repertorio 75.662 ante mí, CARNES IKA SpA, sociedad comercial del giro producción y procesamiento de alimentos, rol único tributario 76.719.733-0, representada por don Héctor Raúl Olea Matte chileno, casado y separado de bienes, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y tres guión tres, ambos con domicilio en calle O Carrol número 170 de la Ciudad de Rancagua, de paso en esta, y don FRANCISCO MONTT MATTE, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número trece millones seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta guión uno con domicilio en calle Ascencio de Zavala número dos mil trescientos ochenta departamento treinta y cinco de la Comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, constituyeron sociedad por acciones, con siguientes especificaciones: Nombre: " CARNES HyH SPA”. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Objeto: a) La comercialización, distribución, producción, procesamiento y fabricación, por cuenta propia o ajena, a nivel mayorista o minorista, de toda clase de alimentos, especialmente productos derivados del procesamiento de todo tipo de carnes y proteínas. Asimismo, podrá realizar la explotación de toda clase de establecimientos comerciales, fabriles e industriales con tal propósito. La prestación de toda clase de servicios comerciales o administrativos y la explotación de establecimientos de comercio con el mismo propósito, ya sea en Chile o en el exterior. b) El abastecimiento, suministro y distribución comercial al por mayor o menor de toda clase de alimentos, mercancías y servicios al comercio minorista o al público, tanto en Chile como en el extranjero. La venta de alimentos a organismos públicos concentrados y desconcentrados, JUNJI, Municipalidades y Organismos Internacionales, pudiendo presentarse a todo tipo de propuestas, licitaciones y Convenios Marco de la plataforma ChileCompra; c) La representación de toda clase de empresas nacionales o extranjeras que operan en la comercialización y distribución de productos alimenticios y la prestación de toda clase de asesorías y de servicios comerciales, promocionales, publicitarios y/o administrativos relativos a alimentos. d) La celebración de contratos de franquicias, y la operación de los mismos contratos como cualesquiera de sus partes, tanto dentro como fuera de la República de Chile; e) El abastecimiento, suministro y distribución comercial al por mayor o menor de toda clase de alimentos y servicios al comercio minorista o al público, tanto en Chile como en el extranjero; f) La explotación del comercio exterior en cualquiera de sus formas, ya sea importando o exportando, la operación en zonas o depósitos francos, como asimismo, actuar como agente o representante de compañías del exterior en Chile o viceversa; y, g) Cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, que los socios acuerden. La sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otra u otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora, pudiendo asimismo contratar con cualquiera de sus socios. Capital: El capital social asciende a la cantidad de cinco millones de pesos, dividido en mil acciones, nominativas, todas de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que se señala en el artículo primero transitorio los Estatutos Sociales de la Sociedad. En el referido artículo primero transitorio se estableció que el capital se suscribió y pagará en dinero efectivo al valor inicial de cinco mil pesos cada acción, según las reglas siguientes: Carnes IKA SpA, debidamente representada por don Héctor Raúl Olea Matte, suscribió quinientas diez acciones, el pago de la totalidad de las acciones se hará en dinero efectivo dentro del plazo máximo de tres años contados desde la fecha desde la fecha de la escritura extractada. Don Francisco Montt Matte, suscribió cuatrocientas noventa acciones, el pago de la totalidad de las acciones se hará en dinero efectivo dentro del plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la escritura extractada. Administración: Se estableció que la sociedad carecerá de Directorio. La administración de la sociedad corresponderá a un Administrador y Representante Legal de la Sociedad, nombrado en el Artículo Segundo Transitorio de la escritura extractada. En la misma escritura se designó delegados y se delegaron facultades, modo señalado en escritura que se extracta. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 09 de enero de 2024, Notario Titular.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 22 de fevereiro de 2017

   Carnes Ika SpA se constituyó por escritura pública.

2. Outro ato· 13 de setembro de 2023

   Se celebró la Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas con asistencia de la totalidad de las acciones emitidas.

   HÉCTOR RAÚL OLEA MATTE · ANA MARÍA CORREA EYZAGUIRRE · MAGDALENA OLEA URREJOLA · MARIA AMELIA OLEA URREJOLA · MARIA DEL PILAR OLEA URREJOLA · DOMINGO OLEA URREJOLA

Texto oficial do extrato

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario Público Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago, con oficio en Bandera número trescientos cuarenta y uno, oficina trescientos cincuenta y dos, certifica que el día 27 de septiembre de 2023, ante el Notario Titular, bajo el repertorio 57.036, se redujo a escritura pública Acta Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARNES IKA SpA, celebrada con fecha 13 de septiembre de 2023 también ante el Titular, en el oficio Notarial, con asistencia unanimidad de acciones emitidas y accionista señor HÉCTOR RAÚL OLEA MATTE, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y tres guión tres, por si, por 1.500.000 de acciones en propiedad plena y 1.500.000 acciones en usufructo; ANA MARÍA CORREA EYZAGUIRRE, chilena, casada y separada de bienes, pedagoga, cédula de identidad y rol único tributario número 12.232.672-1, por 300 acciones en nuda propiedad; MAGDALENA OLEA URREJOLA, chilena, casada y separada de bienes, periodista, cédula de identidad y rol único tributario número dieciocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos noventa y nueve guión siete, por 300 acciones en nuda propiedad; MARIA AMELIA OLEA URREJOLA, chilena, casada y separada de bienes, abogada, cédula de identidad y rol único tributario número dieciocho millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y siete guión uno, por 300 acciones en nuda propiedad; MARIA DEL PILAR OLEA URREJOLA, chilena, casada y separada de Bienes, abogada, cédula de identidad y rol único tributario número diecinueve millones seiscientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y dos guión dos, por 300 acciones en nuda propiedad; y DOMINGO OLEA URREJOLA, chileno, soltero, estudiante, cédula nacional de identidad y rol único tributario número veinte millones seiscientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve guión ocho, por 300 acciones en nuda propiedad. Todos domiciliados en Luis Pasteur 7419, Departamento 2B, de la Comuna de Vitacura, Región Metropolitana, acordándose lo siguiente: UNO. Se aprobó dar cuenta, aprobarse y dejarse constancia que el capital actual de la sociedad, es de ciento ocho millones ochocientos cuarenta mil novecientos treinta y dos pesos, incluida en dicha suma la revalorización del capital a que se refiere el artículo diez de la ley sobre Sociedades Anónimas, norma aplicable en forma supletoria a las sociedades por acciones, dividido en tres millones acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, encontrándose la totalidad de las tres millones íntegramente suscritas y pagadas; DOS. se acordó ampliar el objeto social al nuevo objeto social de a) la producción, procesamiento, envasado, empaque, comercialización, distribución, importación y exportación de carnes de origen animal; sean materias primas, productos terminados, semi-elaborado; b) la explotación de predios rústicos agrícolas, ganaderos y/o forestales de los cuales sea propietaria, usufructuaria o titular de cualquier clase de derechos sobre ellos, la percepción de sus frutos y la comercialización de los mismos, como de aquellos productos del agro en general, desarrollando actividades agrícolas y ganaderas; c) el desarrollo de actividades agro-industriales como la producción, procesamiento y comercialización de materias primas, hortalizas, frutales, abonos, y cualquier producto del reino vegetal o animal, incluyéndose la producción, procesamiento y comercialización de frutas y verduras, especialmente paltas. La realización de actividades de viveros de plantas frutales, pudiendo importar todo tipo de semillas y obtener licencias de variedades vegetales protegidas para su cultivo, plantación y comercialización en Chile; d)la crianza y engorda de ganado, y su comercialización; e) para el desarrollo del objeto podrá adquirir toda clase de insumos, maquinarias y herramientas que permitan la explotación agrícola, avícola, forestal y ganadera; especialmente para la producción de paltas; f) la adquisición a cualquier título de bienes raíces agrícolas con o sin edificaciones, su explotación bajo la forma de compraventas, subdivisiones, administraciones, arrendamientos, concesiones y otros similares, la construcción, remodelación, y mejoramiento de los mismos; g)la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, la percepción de los frutos y rentas de los negocios antes descritos, y su reinversión; h)la asesoría en toda clase de proyectos agrícolas y ganaderos; i)la ejecución de todos los actos y contratos que sean complementarios y necesarios para el cumplimiento del objeto social; y j) la sociedad podrá además asumir la representación o agencia de toda clase de empresas o sociedades nacionales o extranjeras vinculadas con lo mismo y cualquier otra actividad que los socios de común acuerdo determinen. La sociedad podrá desarrollar las actividades antes indicadas actuando por cuenta propia o ajena. La sociedad podrá participar en otras personas jurídicas de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios y accionistas, incluso asumiendo la representación de tales sociedades; TRES; Se acordó dejar constancia que la sociedad que rola bajo la razón social “Carnes Ika SpA” Rol Único Tributario 76.719.733-0, se constituyó por escritura pública de fecha 22 de febrero 2017, otorgada ante la Notario de Rancagua don Ernesto Montoya Peredo, bajo el repertorio 1.391-2017. El extracto de la mencionada sociedad se inscribió a fojas 240 vuelta número 190 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua correspondiente al año 2.017 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 03 de marzo de 2.017. La sociedad a la fecha ha sido objeto de una modificación; CUATRO; se acordó modificar el artículo cuarto de los Estatutos Sociales, para adaptarlos a las nuevas circunstancias. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 04 de octubre de 2023. Pedro Ricardo Reveco Hormazabal.