Bti Soluciones SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifica que: ante mí, por escritura pública otorgada con fecha 1 de agosto de 2025, bajo el repertorio N°76.667-2015, BTI ANALITICA SpA, RUT N° 77.531.791-4 (el “Accionista”), en su calidad de actual y único accionista con derecho a voto de BTI SOLUCIONES SpA, RUT N° 76.690.504-8 (la “Sociedad”), resolvió reemplazar el objeto social, con el propósito de indicar que el nuevo objeto de la Sociedad corresponde a: /a/ El desarrollo y gestión de tecnologías al servicio de la seguridad, plataformas, sistemas, control y operaciones; /b/ La optimización de medios y procesos, principalmente mediante el uso de inteligencia accionable, predictiva e inteligencia artificial, así como por medios informáticos, de telecomunicaciones y satelitales, y la prestación de servicios de monitoreo, control y de seguridad; /c/ La importación, exportación, compra, venta, comercialización y/o arrendamiento de toda clase de bienes muebles, hardware, software, maquinaria y equipo, con y sin opción de compra; /d/ La prestación de servicios de desarrollo de procesos y soluciones de “big data” y de asesoría comercial y financiera conexa; e/ La representación de entidades nacionales o extranjeras; /f/ El desarrollo de actividades en materias inherentes a Seguridad Privada y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los socios. Conforme con lo anterior, el Accionista resolvió reemplazar el Artículo Cuarto de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 13.719, N°6.515 del Registro de Comercio de Santiago del año 2022. Santiago, 8 de agosto de 2025. Francisco Javier Leiva Carvajal. Notario Público Titular.

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 4 de abril de 2023

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda una modificación estatutaria posterior, luego dejada sin efecto.

2. Mudança de administrador· 10 de abril de 2023

   Se reduce a escritura pública la modificación estatutaria de la junta de accionistas.

3. Mudança de administrador· 13 de julho de 2023

   BTI INVERSIONES SPA sanea con efecto retroactivo los estatutos sociales y modifica la administración de la sociedad.

   BTI INVERSIONES SPA · Jaime Luis Armando Zaldívar Concha · Cristian León Alfonso Depassier Jiménez

Texto oficial do extrato

Eduardo Javier Diez Morello, abogado, Notario Titular de la 34ª Notaría de Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, Santiago, certifico: Que por escritura de fecha 13 de julio de 2023, Repertorio N° 11.691- 2023, ante mí, BTI INVERSIONES SPA, único accionista de BTI SOLUCIONES SPA, RUT N°76.690.504-8, domiciliada en Flandes N°1191, departamento 31, Las Condes, saneó con efecto retroactivo conforme a Ley 19.499, los estatutos sociales dejando sin efecto modificación estatutaria que consta en Junta Extraordinaria de Accionistas de 4 de Abril de 2023, reducida a escritura pública con fecha 10 de Abril de 2023, en la Notaría de Luis Ignacio Manquehual Mery, Repertorio N°5.178 de 2023, con domicilio en Huérfanos 941, Of. 302, Santiago, así como su extracto inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, a fojas 32.480 N°14.752 del 2023, y publicación en el Diario Oficial de fecha 22 de Abril de 2023, y, modificó sus Estatutos Sociales vigentes en la Administración: La Sociedad será representada legalmente por BTI INVERSIONES SPA, RUT N° 77.531.791-4, en calidad de “Administrador” quien ejercerá sus funciones representada por mandatarios conjuntos designados por escritura pública anotada al margen de la matriz o en la forma indicada en el artículo segundo transitorio. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, Administradores conjuntos serán Jaime Luis Armando Zaldívar Concha y Cristian León Alfonso Depassier Jiménez. Demás estipulaciones escritura extractada. Eduardo Javier Diez Morello, Notario Titular.- Santiago, 03 de agosto de 2023.- Eduardo Diez Morello.- Notario Publico.

Texto oficial do extrato

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público titular 34a Notaría de Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 27 de julio de 2023, repertorio 12.662-2023, ante mí: JAIME LUIS ARMANDO ZALDÍVAR CONCHA y CRISTIÁN LEÓN ALFONSO DEPASSIER JIMÉNEZ, en representación de BTI INVERSIONES SpA, RUT N°77.531.791-4, giro de su denominación, todos domiciliados calle Flandes N°1191, Depto 31, Las Condes, Santiago, actual y único accionista de BTI SOLUCIONES SpA, RUT 76.690.504-8, mismo domicilio, según consta en registro de accionistas, modifica y repacta estatutos en forma íntegra y siguiente sentido: MODIFICACION OBJETO: El objeto es: a) El desarrollo y gestión de tecnologías al servicio de la seguridad, plataformas, sistemas, control y operaciones; b) La optimización de medios y procesos mediante el uso de inteligencia accionable, predictiva e inteligencia artificial, así como por medios informáticos, de telecomunicaciones y satelitales, y la prestación de servicios de monitoreo, control y de seguridad; c) La importación, exportación, compra, venta, comercialización y/o arrendamiento de toda clase de bienes muebles, hardware, software, maquinaria y equipo, con y sin opción de compra; d) La prestación de servicios en desarrollo de procesos y soluciones de “big data” y de asesoría comercial y financiera conexa; e) La representación de entidades; y, en general, cualquier negocio que acuerden socios. MODIFICACION CAPITAL: El capital es $13.104.990, dividido 1.000.000 de acciones nominativas y sin valor nominal, divididas en 3 series de acciones: 45.000 Serie A, 477.500 Serie B y 477.500 Serie C, íntegramente suscrito y pagado forma indicada artículo primero transitorio. MODIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN. Corresponderá a JAIME LUIS ARMANDO ZALDÍVAR CONCHA, como Administrador titular y a CRISTIÁN MARTINEZ GARCIA-HUIDOBRO, como Suplente, si lo requiriese, circunstancia que no será menester acreditar, anteponiendo firma al nombre de la sociedad, con amplias facultades indicadas en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 28 de julio de 2023.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 4 de abril de 2023

   Se celebró una junta extraordinaria de accionistas cuya modificación quedó sin efecto por saneamiento posterior.

   BTI INVERSIONES SPA

2. Outro ato· 10 de abril de 2023

   La modificación estatutaria fue reducida a escritura pública e inscrita y publicada posteriormente, quedando sin efecto por el saneamiento.

   BTI INVERSIONES SPA

Texto oficial do extrato

Eduardo Javier Diez Morello, abogado, Notario Titular de la 34ª Notaría de Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, Santiago, certifico: Que por escritura de fecha 13 de julio de 2023, Repertorio N° 11.691-2023, ante mí, BTI INVERSIONES SPA, único accionista de BTI SOLUCIONES SPA, RUT N°76.690.504-8, domiciliada en Flandes N° 1191, departamento 31, Las Condes, saneó con efecto retroactivo conforme a Ley 19.499, los estatutos sociales dejando sin efecto modificación estatutaria que consta en Junta Extraordinaria de Accionistas de 4 de Abril de 2023, reducida a escritura pública con fecha 10 de Abril de 2023, en la Notaría de Luis Ignacio Manquehual Mery, Repertorio N°5.178 de 2023, así como su extracto inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, a fojas 32.480 N°14.752 del 2023, y publicación en el Diario Oficial de fecha 22 de Abril de 2023, y, modificó sus Estatutos Sociales vigentes en la Administración: La Sociedad será representada legalmente por BTI INVERSIONES SPA, RUT N° 77.531.791-4, en calidad de “Administrador” quien ejercerá sus funciones representada por mandatarios conjuntos designados por escritura pública anotada al margen de la matriz o en la forma indicada en el artículo segundo transitorio. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales, los Administradores conjuntos serán Jaime Luis Armando Zaldívar Concha y Cristian León Alfonso Depassier Jiménez. Demás estipulaciones escritura extractada. Eduardo Javier Diez Morello, Notario Titular.- Santiago, 14 de Julio de 2023.- Eduardo Diez Morello.- Notario Publico.-

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Suplente don Juan Cristián Berríos Castro, de fecha 4 de abril de 2023, reducida a escritura pública ante mi suplente don Juan Cristián Berríos Castro con fecha 10 de abril de 2023, el único accionista de “BTI SOLUCIONES SpA”, esto es la sociedad BTI Inversiones SpA, quien modificó la sociedad por acciones “BTI SOLUCIONES SpA”. Modificación: BTI Inversiones SpA, siendo titular del 100% de las acciones, aprobó una modificación de la administración de la sociedad por acciones “BTI SOLUCIONES SpA”, estableciendo una administración ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas, conformado por cinco miembros, facultando al Directorio para delegar total o parcialmente sus facultades y nombrar y revocar apoderados y gerentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. L.I. Manquehual Mery, Santiago, 12 de abril de 2023.