Farm Melozal SpA

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular 43º Notaría de Santiago, calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 27 de noviembre de 2024, repertorio 35615/2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de FARM MELOZAL SpA, (en adelante también la “Sociedad”), celebrada con fecha 27 de noviembre de 2024. En la mencionada escritura, INVERSIONES ENSENADA LIMITADA, domiciliada en Avenida Presidente Riesco Nº5711, oficina 401, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de único accionista de la Sociedad, acordó, entre otras materias, las siguientes modificaciones: /i/ Modificación del artículo Décimo de los estatutos de la Sociedad, relativo a la administración de la Sociedad de manera que la administración de ella, su representación judicial y extrajudicial y el uso de su razón social corresponda a la sociedad INVERSIONES ENSENADA LIMITADA con las mismas facultades establecidas en el actual artículo Décimo de los Estatutos según términos de la escritura. /ii/ Modificación del artículo Primero Transitorio de los estatutos, relativos al capital suscrito y pagado de la Sociedad. Como consecuencia de lo anterior, se acordó reemplazar el artículo Primero Transitorio, por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de dos mil cuatrocientos cuatro millones cincuenta y seis mil novecientos veintiún pesos, dividido en dos mil cuatrocientas tres millones sesenta y seis mil novecientas veintiún acciones ordinarias, nominativas, de iguales características y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por la sociedad Inversiones Ensenada Limitada.”; y, /iii/ Modificación del artículo Segundo Transitorio de los Estatutos, relativo a los apoderados de la Sociedad como también la estructura de los poderes, reemplazando el artículo Segundo Transitorio de los Estatutos por el siguiente: “Artículo Segundo Transitorio: Por el presente acto, y sin que la presente cláusula forme parte de los estatutos de la sociedad, los comparecientes, estando debidamente facultados para ello, vienen en designar como apoderados de Farm Melozal SpA a los señores: /i/ Germán Guerrero Falcón, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad número siete millones doce mil seiscientos ochenta y nueve guion tres; y /ii/ Cristián Bulnes Álamos, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número siete millones diez mil novecientos sesenta y nueve guion siete; quienes actuando individualmente uno cualquiera de ellos, podrán representar a dicha sociedad con las más amplias facultades, especialmente y sin que la enumeración sea limitativa, con las facultades establecidas en el artículo Décimo del estatuto social.”. En lo no modificado, permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 29 de noviembre de 2024.