Movener SpA

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N° 178, piso 5, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 12 de marzo de 2024, repertorio N°11.846/2024, ante mí, don GONZALO ANDRÉS PACHECO PARRA, actual y único accionista, según consta al Notario que autoriza, de MOVENER SpA, rol único tributario N°76.608.025-1, sociedad inscrita a fojas 12.658, número 5.544, del Registro de Comercio de Santiago del año 2024, modificó los estatutos sociales en el siguiente sentido: Uno) División de acciones: Modificó la cantidad de acciones en que se encuentra dividido el capital social de 10.000 acciones a 1.000.000 de acciones. En consecuencia, el capital social quedo en la suma de $100.000, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal; Dos) Creación de Acciones Preferentes Serie Seed: Determinó la creación de las Acciones Preferentes Serie Seed, las cuales tendrán los siguientes derechos o preferencias: (a) Composición del Directorio. Los Accionistas titulares de Acciones Preferentes Serie Seed tendrán derecho a elegir a un director de la Sociedad; (b) Derechos de Conversión. Las Acciones Preferentes Serie Seed contarán con la facultad de ser convertidas en acciones ordinarias de la Sociedad en un ratio de una Acción Preferente Serie Seed por una Acción Ordinaria en cualquier momento, y a ser convertibles de forma automática en caso de que la Sociedad efectúe una oferta pública de sus acciones; (c) Preferencia de Liquidación. En el evento de una venta, liquidación, disolución o cualquier otro evento de enajenación de la totalidad de las acciones la Sociedad o de sus activos relevantes, los titulares de Acciones Preferentes Serie Seed tendrán derecho a ser pagados por las acciones suscritas y pagadas, conforme al aumento de capital acordado en el presente instrumento, con los fondos y activos financieros disponibles para la distribución luego de la venta o disolución, con preferencia a los titulares de las demás Acciones Ordinarias de la Sociedad, por el monto de adquisición original de sus acciones; (d) Derechos de supramayoría. Sin el voto conforme de los titulares de las Acciones Preferentes Serie Seed, los estatutos de la Sociedad no podrán ser modificados, ni se podrá acordar cualquier materia de aquellas establecidas en el artículo sesenta y siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. Tres) Aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones de pago: Aumentó el capital social de $100.000, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, a la suma de $1.932.815.135 mediante la emisión de 351.351 nuevas acciones de pago, de las cuales: (i) 216.216 corresponden a Acciones Preferentes Serie Seed, que en conjunto ascienden a la suma de $1.932.580.000, y que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 12 meses a contar de la fecha de la escritura extractada, y (ii) 135.135 corresponden a nuevas acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, que serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, y que en su conjunto ascienden a la suma de $135.135, las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 10 años a contar de la fecha de la escritura extractada. De esta forma, el capital social es la suma de $1.932.815.135, dividido en 1.351.351 acciones de las cuales 1.135.135 corresponden a Acciones Ordinarias, y 216.216 corresponden a Acciones Preferentes Serie Seed, todas nominativas y sin valor nominal. Cuatro) Administración social: se modificó la administración de la sociedad pasando a corresponder a un directorio compuesto por 3 miembros. Cinco) Estatutos Refundidos: El actual y único accionista de la sociedad otorgó estatutos refundidos de la sociedad: Nombre: MOVENER SpA. Objeto: El objeto o giro de la Sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) La fabricación de maquinaria de uso general, fabricación de vehículos automotores, actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas; b) actividades de investigaciones y desarrollo experimental, alquiler equipo de transporte, enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior; c) fabricación y reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos, fabricación de acumuladores de pilas y baterías primarias, fabricación de componentes electrónicos; d) reparaciones, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, otras actividades de servicios, otros tipos de transporte por vía terrestre; e) venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales conexos, venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, venta de vehículos automotores, venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes; y f) en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza licita que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio, facilitar o ampliar la industria o contribuir en el desarrollo de la Sociedad, o cualquier otra actividad económica distinta al objeto social, que acuerden los accionistas. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La Sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas. Capital: $1.932.815.135, dividido en 1.351.351 acciones de las cuales 1.135.135 corresponden a Acciones Ordinarias, y 216.216 corresponden a Acciones Preferentes Serie Seed, todas nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: i) Con la suma de $100.000, dividido en 1.000.000 de Acciones Ordinarias, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; ii) Con la suma de $1.932.580.000, dividido en 216.216 Acciones Preferentes Serie Seed, las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 12 meses a contar de la fecha de la escritura extractada; y iii) Con la suma de $135.135, dividido en 135.135 Acciones Ordinarias, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 10 años a contar de la fecha de la escritura extractada. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias y sucursales que puedan establecerse en otros lugares del país o del extranjero. Administración: La administración, representación y el uso del nombre social de la compañía corresponderá a un directorio compuesto por 3 miembros, cuyas reglas de funcionamiento se encuentran establecidos en la escritura que se extracta. Demas estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de marzo de 2024.