Sea Mares SpA

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 28 de janeiro de 2020

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de SEA MARES SpA con comparecencia de la totalidad de los accionistas.

   José Manuel Boullosa Rodríguez · Oversea Atlantic Fish S.L. · Egberto Rosa Ribeiro Braga

2. Mudança de capital· 28 de janeiro de 2020

   Se acuerda aumentar el capital de $10.000.000 a $40.000.000 mediante emisión de 120 acciones nuevas.

   SEA MARES SpA

3. Entrada de sócio· 28 de janeiro de 2020

   Egberto Rosa Ribeiro Braga suscribe 24 acciones nuevas e ingresan Overseas Seafood S.L. y Aleteo Business S.L. como nuevos accionistas.

   Egberto Rosa Ribeiro Braga · Oversea Seafood S.L. · Aleteo Business S.L.

4. Mudança de administrador· 28 de janeiro de 2020

   Se elimina el plazo máximo de 3 años para la administración, quedando indefinida, y se delega la facultad en José Manuel Boullosa Rodríguez.

   JOSÉ MANUEL BOULLOSA RODRÍGUEZ

Texto oficial do extrato

LUIS ENRIQUE TAVOLARI OLIVEROS, Notario Público titular de la 22 Notaría de Santiago, con oficio en calle Don Carlos N° 2889, comuna de Las Condes, certifico que: con fecha 9 de Marzo de 2020, repertorio n°1362-2020, ante mí, don FRANCISCO RODRÍGUEZ CARMONA, español, casado, C.I. 24.340.163-1, domiciliado en calle Hamlet N° 4000, dpto. 803, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, quien debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SEA MARES SpA celebrada el 28 de Enero de 2020 en dependencias de la 2 Notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín Schröder, la que se realizó en presencia de dicho Notario y en la que comparecieron la totalidad de los accionistas, don José Manuel Boullosa Rodríguez, C.I. 25.424.999-8, la sociedad Oversea Atlantic Fish S.L., RUT 59.213.440-3, y don Egberto Rosa Ribeiro Braga, C.I. 48.148.004-K, en la que acordaron: -AUMENTO DE CAPITAL, de $10.000.000.- de pesos a $40.000.000.- de pesos, por medio de la emisión de 120 acciones nuevas. -SUSCRIPCIÓN, PAGO DE ACCIONES E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS: Egberto Rosa Ribeiro Braga suscribe 24 nuevas acciones, por la suma de $6.000.000.- de pesos; Overseas Seafood S.L. se incorpora como nuevo accionista con la suscripción de 48 acciones, por la suma de $12.000.000.- de pesos; y, Aleteo Business S.L. se incorpora como nuevo accionista con la suscripción de 48 acciones, por la suma de $12.000.000.- de pesos. -MODIFICACIÓN: Se elimina el plazo de 3 años como máximo para la Administración, siendo éste ahora Indefinido. Se reemplaza el Artículo Quinto del Título Segundo de los estatutos de constitución de sociedad, por el siguiente: “TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL Y ACCIONES. El capital social será la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS, dividido en ciento sesenta acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, con una alícuota de doscientos cincuenta mil pesos por cada acción, que se suscriben y pagan según lo previsto en el artículo Primero Transitorio de estos estatutos.” Se reemplaza el Artículo Primero Transitorio de los estatutos de constitución de sociedad, por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL. El capital social ascendente a CUARENTA MILLONES de pesos dividido en ciento sesenta acciones nominativas ordinarias, de una sola y misma serie, con una alícuota en este caso de doscientos cincuenta mil pesos por cada acción, a que se refiere el artículo QUINTO permanente de estos estatutos, que se enteran y pagan como sigue: UNO) Con la suma de diez millones de pesos, monto que corresponde a cuarenta acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; y DOS) Con la suma de treinta millones de pesos, cantidad que corresponde al aumento del capital asociado acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, mediante la emisión de ciento veinte acciones de pago, que se suscribirán y pagarán de la siguiente forma: a) Egberto Rosa Ribeiro Braga suscribe y pagará dieciséis acciones por la suma total de cuatro millones de pesos, cantidad que se pagará en dinero en efectivo durante el mes de Marzo del año en curso; b) Overseas Seafood S.L. suscribe y pagará cuarenta y ocho acciones por la suma total de doce millones de pesos, cantidad que se pagará en dinero en efectivo a más tardar el veintiocho de febrero del año en curso; y c) Aleteo Business S.L. suscribe y pagará cuarenta y ocho acciones por la suma total de doce millones de pesos, cantidad que se pagará en dinero en efectivo a más tardar el veintiocho de febrero del año en curso.” Se reemplaza el artículo Décimo Cuarto de los estatutos de constitución de sociedad, en el sentido de modificar el plazo de administración de la sociedad, teniendo ahora éste un carácter de indefinido. -CAPITAL: $40.000.000.- de pesos, dividido en 160 acciones nominativas, ordinarias, de la misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. -DISTRIBUCIÓN: Egberto Rosa Ribeiro Braga, 32 acciones, 20% del capital social; José Manuel Boullosa Rodríguez, 0,5 acciones, 0.3125% del capital social; Oversea Atlantic Fish S.L., 31,5 acciones, 19,6875% del capital social; Aleteo Business S.L., 48 acciones, 30% del capital social; y Overseas Seafood S.L., 48 acciones, 30% del capital social. -ADMINISTRACIÓN: Uso de razón social y administración corresponderá a uno o más Administradores, delegando esta facultad a don JOSÉ MANUEL BOULLOSA RODRÍGUEZ. En todo lo no modificado, rige plenamente pacto social. Demás estipulaciones constan en reducción de escritura extractada.- Santiago, 12 de marzo de 2020.