Aroma SpA

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 9 de agosto de 2023

   Se acuerda reducción de pleno derecho del capital social y del número de acciones por no haberse enterado íntegramente dentro del plazo legal.

   Inversiones Felipe Hansen S.A. · Felipe Eduardo Hansen Fernández · Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz · Francisco Javier Díaz Pérez

2. Saída de sócio· 9 de agosto de 2023

   Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz y Francisco Javier Díaz Pérez dejan de ser accionistas.

   Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz · Francisco Javier Díaz Pérez

3. Mudança de administrador· 9 de agosto de 2023

   Se reemplaza el Directorio por un Gerente General.

4. Outro ato· 9 de agosto de 2023

   Se otorga pacto refundido de la sociedad.

   Felipe Eduardo Hansen Fernández · Inversiones Felipe Hansen S.A.

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 979, oficina 501 certifico: Hoy ante mí, se reduce a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 09 de agosto de 2023, de la sociedad “AROMA SpA”, RUT 76.570.288-7, inscrita a fojas 186 número 103 en el Registro de Comercio de cargo del Notario y Conservador de Comercio de Melipilla, del año 2016, concurriendo a esta sus actuales y únicos accionistas: a) Inversiones Felipe Hansen S.A. debidamente representada; b) Felipe Eduardo Hansen Fernández; c) Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz y Francisco Javier Díaz Pérez, quienes acuerdan unánimemente: a) Reducción de pleno derecho del capital social y del número de acciones, por no haberse enterado, en parte, dentro del plazo de 3 años. De esta forma, el capital escriturado en la constitución de la sociedad correspondiente a $10.000.000 dividido en 1.000 acciones distribuido en dos series: 760 acciones de la serie A preferente, de las que se suscribieron 760 acciones y se pagaron 640 acciones; y 240 acciones de la serie B ordinaria, todas suscritas y ninguna pagada, se reduce a la suma de $6.400.000, dividos en 640 acciones de la serie A, completamente suscrito y pagado. Luego se eliminan las series de acciones, reemplazándose los “ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES”, quedando ésta como se señala más adelante en el texto refundido, y el “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO” que detalle como se entera y paga el capital social; finalmente se retiran de la sociedad Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz y Francisco Javier Díaz Pérez, quienes dejan de ser accionistas; b) Se modifica la Administración reemplazando el Directorio por un Gerente General, c) Se otorgar pacto refundido, por los actuales y únicos accionistas de la sociedad “Aroma SpA”, don FELIPE EDUARDO HANSEN FERNANDEZ, y la sociedad INVERSIONES FELIPE HANSEN S.A., RUT 76.482.240-4 cuyas menciones a extractarse, son las siguientes: Razón social: “AROMA SpA”. Objeto social. El objeto de la Sociedad será: a) la prestación de toda clase de servicios de aquitectura, ingeniería, construcción, gestión de proyectos, asesorías profesionales o técnicas, administración de proyectos, inspección de obras, administración de contratos de construcción, instalaciones de todo tipo, tales como sanitarias y eléctricas, realización de estudios topográficos, movimientos de tierra y la realización de todo tipo de actividades afines con las anteriormente mencionadas; b) la construcción, fabricación, montaje, reparación, comercialización y demolición de edificios, viviendas, obras sanitarias e infraestructura, incluyendo el montaje de asentamientos o campamentos modulares distantes y su infraestructura; la instalación de equipos, elementos y sistemas eléctricos, sanitarios, de climatización, impermeabilización e infraestructura en general; c) la prestación de servicios de ingeniería ambiental, civil, industrial, diseño industrial, producción agropecuaria y servicios agrícolas; d) la fabricación de abonos, la fabricación y reparación de instrumentos científicos, de medida, de control y de laboratorio no clasificado; e) el transporte de carga por carretera y servicios relacionados; f) la fabricación, comercialización, importación y exportación de productos industriales, comerciales; de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; g) la adquisición, compra, venta, enajenación, construcción, comercialización, arrendamiento, administración u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces; pudiendo actuar en todo por cuenta propia o ajena; h) cria de ganado bovino para la producción lechera; i) reciclamiento de otros desperdicios y desechos; j) fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; k) cultivos de hortalizas en invernaderos y cultivos hidropónicos; l) cultivos de plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas; m) cria de ganado para producción de carne, o como ganado reproductor; n) cultivo de plantas aromáticas y medicinales; o) actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas; y p) la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, y en especial la producción, distribución y comercialización por cuenta propia o ajena de productos lácteos quedando comprendido en el objeto social todas las actividades lucrativas relacionadas con las ya citadas y en general cualesquiera otras actividades que acuerden los socios. Para el cumplimiento de su objeto, podrán adquirir y enajenar, a cualquier título, dar y tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de tenencia, toda clase de bienes o muebles, corporales o incorporales, y en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, y la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. CAPITAL Y ACCIONES. El capital de la Sociedad es la suma de $6.400.000 dividido en 640 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, y de una misma serie, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Escritura pública de fecha 24 de agosto de 2023. Repertorio 13400-2023. Santiago, 24 de agosto de 2023.