Sega-Fitflow Chile SpA

Texto oficial do extrato

EN SANTIAGO DE CHILE, ante mí, RODRIGO ANDRÉS FARÍAS PICÓN, abogado, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N°1160, oficinas 101 y 102, comuna de Santiago, Región Metropolitana, Por Escritura Pública de fecha 07 de octubre de 2024, repertorio 12.494-2024, ante mí, comparece: Don PATRICIO ADELKI VALDÉS PARDO, c.i.n°17.039.451-8, domiciliado en calle Antonio Bellet N°444, oficina 504, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana, quien debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de septiembre de 2024, de “SEGA-FITFLOW CHILE SpA” y que es del siguiente tenor: Asistió a la presente Junta don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, en su calidad de representante legal de la sociedad “FITFLOW CHILE SERVICIOS SpA”, sociedad que es titular de 1000 acciones en “SEGA-FITFLOW CHILE SpA”. Por consiguiente, se encuentran presentes la totalidad de los títulos válidamente emitidos con derecho a voto de la compañía, esto es, 1000 acciones.- En la presente Junta se acordó la modificación de los estatutos sociales particularmente los artículos sexto, séptimo y octavo que deben ser reemplazados íntegramente por lo que sigue: ARTÍCULO SEXTO: La administración y uso de la razón social de la sociedad, corresponderá a un directorio compuesto de tres directores, los que tendrán las mismas facultades, obligaciones, responsabilidades e inhabilidades de los directores de la sociedades anónimas. Estos podrán o no ser remunerados, cuestión que decidirá anualmente la junta de accionistas ordinaria del año respectivo, sin perjuicio de poder ser tratado en junta extraordinaria. El Directorio representará judicial y extrajudicialmente sin limitación alguna en cuanto a sus facultades de administración y de disposición de bienes que no sean privativas de la Junta de Accionistas, conforme lo señalado en la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, sin que para ello sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior, no obsta a la representación judicial de la sociedad que compete al gerente general y otros gerentes. Los directores deberán designar un presidente de entre sus miembros en la primera sesión en que se reúnan luego de haber sido designados, el cual presidirá las sesiones del Directorio. En caso de ausencia del Presidente, presidirá las reuniones el director que en cada oportunidad designe el Directorio. Las funciones de los directores no son delegables y se ejercen colectivamente, en sala legalmente constituida.- ARTÍCULO SÉPTIMO: El Directorio sesionará ordinariamente a lo menos dos veces al año, y no requerirán de citación especial. Las reuniones se constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. Estas sesiones podrán ser en forma presencial o vía remota por cualquier plataforma o sistema de comunicación que permita una sesión continua, cuestión que en cada sesión deberá certificar quien haga las veces de secretario. También podrán efectuarse sesiones extraordinarias, las que serán convocadas por el Presidente cuando lo estime pertinente en atención a los fines sociales, o cuando sea requerido por uno o más directores. La citación a sesiones extraordinarias del Directorio se practicará mediante cualquier medio idóneo que garantice la comunicación a los señores directores.- ARTÍCULO OCTAVO: En este acto se designa como directores de la sociedad a don ANDRÉS JAVIER SILENZI, cédula nacional de identidad para extranjeros número veintidós millones doscientos setenta y nueve mil seiscientos guión ocho, a don NICOLÁS POZZI, pasaporte argentino AAE cinco cuatro siete seis tres, y a don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos treinta y siete guión nueve, quienes se mantendrán en el cargo hasta que no sean modificados por una junta ordinaria de accionistas con el voto mayoritario de los accionistas presentes. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el gerente general, gerentes, subgerentes, o abogados de la Sociedad, en un director o en una comisión de directores, o finalmente en otras personas. Estos apoderados podrán ser incluso los mismos directores como se ha señalado, todos los cuales deberán actuar conforme a la estructura de poderes que para estos efectos se crea, que serán de tres tipos; Poderes o apoderados Clase A; Poderes o apoderados Clase B y poderes o apoderados clase C, de manera que, cuando se deleguen facultades en una apoderado determinado, deberá señalarse en forma expresa en esa delegación el tipo de poderes que se le otorga. Las facultades y formas de actuación constan en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 07 de octubre de 2024.