Tree Digital House SpA

Texto oficial do extrato

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la 5° Notaría de Santiago, con oficio en calle Gertrudis Echenique número 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 5 de abril de 2023, repertorio N° 3424-2023, ante mí, JOSÉ IGNACIO TORRES IRIARTE, Rol Único Tributario 16.100.323-9, domiciliado para estos estos en Avenida Apoquindo, número 3885, piso 18, comuna de Las Condes, Santiago, viene en reducir a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad por acciones denominada TREE DIGITAL HOUSE SpA (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fs. 20.643, N° 9.587 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2023, celebrada el día 5 de abril de 2023, en la que comparecieron los únicos accionistas 1. Uno A Uno Marketing Relacional Limitada con 25% del capital social, domiciliada en Apoquindo 2930 Piso 2, Las Condes, Santiago de Chile; 2. Lucila Persico con 24% del capital social, domiciliada en Apoquindo 2930 Piso 2, Las Condes, Santiago de Chile y 3. DIGIXEM360, S.r.l. con 51% del capital social, domiciliada en Milán, Italia, Via Copernico, 38, donde se modificaron los estatutos sociales, en específico, se acordaron las siguientes modificaciones: (i) Se acuerda modificar el domicilio de la Sociedad. (ii) Se acuerda modificar la redacción del objeto social de mayúsculas a minúsculas. (iii) Se acuerda aumentar el número de acciones en el cual se encuentra dividido el capital social, sin aumentar el capital estatutario, de 100 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal a 10.000 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal. (iv) Se acuerda establecer como órgano a cargo de la administración de la Sociedad un Directorio, compuesto por un número de cinco directores. (v) Se acuerda modificar los estatutos de la Sociedad en diversas materias no extractables, para lo cual la Junta Extraordinaria de Accionistas decidió unánimemente reemplazar, entre otros, íntegramente el Artículo Segundo, Artículo Cuarto, Artículo Quinto y Artículo Sexto del actual estatuto de la Sociedad, por lo siguientes: “ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad será aquella parte de la provincia de Santiago sobre la cual tenga jurisdicción el Conservador de Bienes raíces de Santiago, sin perjuicio de lo cual podrá establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país.”; “ARTÍCULO CUARTO: OBJETO: El objeto de la Sociedad será servicios informáticos, servicios de consultoría y asesoría de marketing, servicios de capacitación de personal.”; “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de un millón de pesos, dividido en diez mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.” y; “ARTÍCULO SEXTO: La administración de la sociedad será ejercida por un directorio compuesto de cinco miembros reelegibles y su renovación se hará cada tres años, pudiendo ejercer el cargo personas que no son accionistas.”. Asimismo, se acordó fijar el texto refundido de los estatutos de la sociedad, los cuales son los siguientes: NOMBRE: Tree Digital House SpA. OBJETO: El objeto de la Sociedad será servicios informáticos, servicios de consultoría y asesoría de marketing, servicios de capacitación de personal. CAPITAL: $1.000.000.- dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en dinero, con anterioridad a la modificación de los estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de abril de 2023. P. Raby B. N. P..