Grupo Urbana SpA

Texto oficial do extrato

FÉLIX JARA CADOT, abogado, Notario Público, Titular 41 Notaría de Santiago, oficio en Paseo Huérfanos 1160, subsuelo, Santiago, certifica hoy ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de mayo de 2018, de la sociedad “GRUPO URBANA S.A.”, RUT 76.532.910-8, inscrita a fojas 15.322, N° 10.588 del Registro Comercio del Co nservador de Bienes Raíces Santiago año 2006. Los accionistas concurrentes al acto fueron: Andrés Durruty Ortega, cédula de identidad N° 7.667.419-1, y Diego Durruty Ortega, cédula de identidad N° 7.667.428-0. En dicha junta la totalida d de accionistas por unanimidad acordaron modificar sociedad en los siguientes términos: A) Aumentaron el capital social desde $10.000.000, dividido en 10.000 acciones, ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, a $977.696.209, mediante la emisión de 10.000 acciones liberadas de pago, ordinarias, nominativas, de la misma serie que las originales y sin valor nominal. La diferencia por $967.696.209 corresponde a la capitalización del total de las cuentas patrimoniales registrada en la Sociedad al 31 de diciembre del año 2017, según se señala a continuación: Reserva Revalorización de Capital por $23.743.379.-, Reserva para Futuros Aumentos de Capital por $667.468.891.-, Utilidades Acumuladas por $256.198.410.-, y Resultado del Ejercicio por $20.285.529.-. En el aumento de capital le corresponde a cada socio la misma participación que posee en el capital social. B) Sustituyeron el artículo 5° permanente de los estatutos por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $977.696.209.- dividido en 20.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se pagan y enteran en la forma indicada en el artículo primero transitorio". C) Transformaron la Sociedad a una Sociedad por Acciones regida por las disposiciones del párrafo 8° , del Título VI I, del Libro II, artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 18.046 aplicables a las sociedades anónimas cerradas, y especialmente por sus estatutos, en el siguiente sentido: Nombre: Grupo Urbana SpA, nombre de fantasía Urbana; Objeto: El Objeto de la sociedad será: a) Inversión, a cualquier título, en Chile o en el extranjero, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporables, incluso derecho sociales, acciones y demás valores mobiliarios; administrarlos y percibir sus frutos; b) La adquisición enajenación, construcción, arrendamiento, subdivisión, loteo, administración, comercialización, corretaje y explotación en todas sus formas, de bienes raíces urbanos, semi urbanos y rústicos; c) El arrendamiento de inmuebles adquiridos o arrendados, ya sea, equipados o no; d) La compra, venta y comercialización de propiedades inmobiliarias, de todo tipo de materiales y herramientas para la construcción; e) La importación y exportación de todo tipo de bienes, servicios y demás de cualquier naturaleza; f) La prestación de todo tipo de asesorías; consultoría y servicios relacionados con los anteriores, pudiendo formar parte de toda clase de sociedades, cuyo objeto se relacione de alguna forma con el presente giro o ayude a su realización. Todo lo anterior por cuenta propia o ajena; g) La representación y agencias de empresas y marcas tanto nacionales como extranjeras y exportación de licencias; h) La construcción, habilitación o remodelación de oficinas, locales, casa, en general de todo tipo y clase de bienes raíces, urbano, semi urbanos o rústicos, la compra de materiales para la construcción, arriendo de herramientas, máquinas y en general todo lo que directa e indirectamente se relaciones con la construcción. En general, la Sociedad podrá realizar toda otra actividad que se relacione directa o indirectamente con las anteriores y constituir o ingresar a otras sociedades, cualquiera sea su naturaleza u objeto. Capital: $977.696.209.- dividido en 20.000 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Administración: La administración de la Sociedad, el uso de la razón social y su representación corresponderá a un administrador, siendo designado don Andrés Durruty Ortega, pudiendo actuar individualmente ejerciendo todas las facultades contempladas en la cláusula octava de los estatutos de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 junio 2018, Félix Jara Cadot. NP.